股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2016-028
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位监事：
2015年公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、经
理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督；
检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接
参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会提出
了工作建议。
2015 年监事会主要工作如下：
一、监事会会议召开情况
2015 年度，监事会共召开 7 次会议：
会议时间 会议届次 审议议案
1、审议《<2014 年度监事会工作报告>的
议案》
2、审议《<2014 年年度报告>及摘要的议
案》
第三届监事会第六次 3、审议《<2014 年度财务决算报告>的议
2015.3.23
会议 案》
4、审议《2014 年利润分配的议案》
5、审议《<2014 年度募集资金存放及使用
情况专项报告>的议案》
6、审议《2015 年度公司日常关联交易的
议案》
7、审议《2015 年关于续聘外部审计机构
的议案》
8、审议《2014 年度内控自我评价报告的
议案》
第三届监事会第七次 审议《关于公司 2015 年第一季度报告的议
2015.4.27
会议 案》
1、审议《公司 2015 年半年度报告及摘要
的议案》
2、审议《公司限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》
3、审议《公司限制性股票激励计划实施考
第三届监事会第八次 核管理办法》
2015.8.24
会议 4、审议《关于核实公司限制性股票激励计
划之激励对象名单的议案》
5、审议《董事会关于 2015 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲
置自有资金购买理财产品的议案》
1、审议《公司第二期限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》
第三届监事会第九次 2、审议《公司第二期限制性股票激励计划
2015.10.8
会议 实施考核管理办法》
3、审议《关于核实公司第二期限制性股票
激励计划之激励对象名单的议案》
1、审议《公司第二期限制性股票激励计划
第三届监事会第十次 草案（修订稿）及其摘要的议案》
2015.10.29
会议 2、审议《公司第二期限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）》
3、审议《关于核实公司第二期限制性股票
激励计划之激励对象名单的议案》
4、审议《公司 2015 年第三季度报告》
第三届监事会第十一 审议《关于限制性股票激励计划授予限制
2015.11.10
次会议 性股票相关事项的议案》
第三届监事会第十二 审议《关于第二期限制性股票激励计划授
2015.11.18
次会议 予限制性股票相关事项的议案》
二、公司财务的检查情况
监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了审查，认为
公司的财务报告、定期报告的内容是真实的；2015年公司取得了不错的经营业绩，
公司董事会、经营班子能根据企业经营情况及时调整经营策略，不断完善公司组
织构架，通过加强企业内部管理、健全内控制度，有效地控制了企业的经营风险。
经审核，立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
三、公司董事、经理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况
2015年公司经营业绩环比出现了上涨，公司内部管理也得到了提升；公司对
外公布的各项管理制度确保公司内部控制具备完整性、合理性和有效性。监事会
在参与董事会各项议案及重大投资项目的研究讨论中，有效地确保了公司资产的
安全性，维护了公司股东利益。
监事会提出：
1、公司董事会、经营班子进一步规范公司治理制度，在修订后的内控制度
基础上，以全员参与的方式，上至管理层，下至具体业务操作人员，完成了内控
制度的宣传和培训工作，有效地控制了企业的经营风险。
2、公司继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，公司严格按照证
券监管部门的要求，认真履行上市公司的内部控制职责，不断提高内部控制的有
效性，促进公司平稳健康发展。
经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本
年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经
理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行
为。
2016 年，为了维护公司及股东的合法权益，监事会将一如既往地履行好工
作职责，加强监督，对全体股东负责，让全体股东放心。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2016年4月20日
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