股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2016-022
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19
日召开第三届董事会第二十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决
通过了《关于2016年度对控股子公司提供担保的议案》，同意在有效期内公司为
控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）提供不超过人民币75,000万元
的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁
等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。
为了提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟请董事会审议以下授权，并
提请股东大会审议：
1、公司为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）提供不超过人
民币75,000万的担保额度，可分次申请；
2、授权董事长在上述额度内，根据控股子公司（含在有效期内新成立的控
股子公司）实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文
件；
3、担保期限自 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会召
开之日止。
二、部分被担保人基本情况
1、上海酷风汽车部件有限公司
注册地址：上海市闵行区春光路 588 号（1 丘）第一幢
注册资本：人民币 5,600.00 万元
成立日期：2011 年 9 月 5 日
经营范围：汽车配件的销售，移动式空调零部件的设计、生产、销售
经营情况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 227,973,577.10 元，净资产
68,067,749.12 元，2015 年度营业收入 300,569,317.46 元，净利润 11,694,925.01
元。
2、重庆松芝汽车空调有限公司
注册地址：重庆市渝北区回兴街道霓裳大道 26 号
注册资本：人民币 15,000 万元
成立日期：2007 年 8 月 30 日
经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件
经营情况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 309,659,197.40 元，净资产
75,353,447.27 元，2015 年度营业收入 323,018,770.5 元，净利润-947,759.22 元。
3、柳州松芝汽车空调有限公司
注册地址：柳州市柳东新区水湾路 2 号柳东标准厂房 2 号配套办公楼 102
注册资本：人民币 6,000.00 万元
成立日期：2014 年 3 月 4 日
经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件
经营情况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 168,122,449.07 元，净资产
51,843,861.35 元，2015 年度营业收入 194,914,093.57 元，净利润-4,233,724.51 元。
4、上海松芝轨道车辆空调有限公司
注册地址：上海市闵行区春光路 588 号第 2 幢 A 区
注册资本：人民币 11,000.00 万元
成立日期：2009 年 9 月 17 日
经营范围：轨道车辆空调研发、生产机销售及相关零部件生产销售
经营情况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 77,658,069.83 元，净资产
56,329,912.43 元，2015 年度营业收入 38,582,510.40 元，净利润-7,477,172.83 元。
5、安徽江淮松芝空调有限公司
注册地址：合肥市经济技术开发区紫石路 2869 号
注册资本：人民币 6,000.00 万元
成立日期：2002 年 3 月 25 日
经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件
经营情况：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 484,473,531.13 元，净资产
168,958,711.31 元，2015 年度营业收入 776,912,538.50 元，净利润 33,584,249.38
元。
6、厦门松芝汽车空调有限公司
注册地址：厦门市集美区灌南工业区
注册资本：1,348.99 万美元
成立日期：2004 年 12 月 7 日
经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件
经营情况：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 293,091,045.20 元，净资产
174,745,589.71 元，2015 年度营业收入 347,780,317.13 元，净利润 71,593,262.67
元。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2016年4月20日
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