海南双成药业股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监会[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监会[2005]120 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等的有关规定，作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司
对外担保情况进行了认真的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意
见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控
股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。公司与关联方的资金往来
能够严格遵守相关规定，关联方之间发生的资金往来价格公允，不存在与相关规
定相违背的情形。
二、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、2015 年度，公司对外担保总额度为人民币 28,900 万元，全部为对全资子
公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）提供的担保，具体情况如
下：
序 担保 担保合同 审议批准的 实际担保 担保债务
担保对象 担保类型 担保期限
号 提供方 签署时间 担保额度 金额 逾期情况
连带责任 至主债务履行期届满 2015 年 8 月
1 公司 宁波双成 8,900 万元 8,900 万元 无
保证 之日后两年止 28 日
至债务人在该主合同
连带责任 2015 年 12
2 公司 宁波双成 项下的债务履行期限 20,000 万元 14,500 万元 无
保证 月 28 日
届满日后两年止
2、截止报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提
供的担保）为 0。
3、截止报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供
的担保）为 23,400 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 25.23%。
4、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》等规定履行
了必要的审议程序。其中：
（1）上述对宁波双成提供人民币 8,900 万元的担保事项，已经第二届董事
会第二十六次会议审议通过，且在董事会决策权限内。
（2）上述对宁波双成提供人民币 20,000 万元的担保事项，已经第二届董事
会第二十八次会议及 2015 年第五次临时股东大会审议通过。
5、公司建立了完善的对外担保风险控制制度。
6、公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，符合法律、法规和《公
司章程》的相关规定，有利于宁波双成业务的正常开展，不会影响公司股东利益，
担保风险可控。
7、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而
承担担保责任。
独立董事签署：王波、詹长智、姚利
2016 年 4 月 19 日
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