海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-016
海欣食品股份有限公司
第四届董事会第十一会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
通知，于 2016 年 4 月 9 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级
管理人员发出。
2、本次会议于 2016 年 4 月 19 日上午在福州市仓山区建新北路 150 号公司
四楼会议室以现场方式召开。
3、会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司全体监事及高
级管理人员列席了会议。
4、会议由董事长滕用雄先生召集和主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《2015 年度总经理工作报告》，表决结果为：7 票同意，0
票反对，0 票弃权。
2、会议审议通过《2015 年度董事会工作报告》，表决结果为：7 票同意，0
票反对，0 票弃权。
公司独立董事胡继荣、张伙星、肖阳分别提交了《2015 年度独立董事述职
报告》，公司独立董事将在公司 2015 年度股东大会上述职。
《海欣食品股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》于 2016 年 4 月 21
日在巨潮资讯网公开披露。《海欣食品股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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3、会议审议通过《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》，表决结
果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 96,331.99 万元，净
资产总额为 74,787.34 万元。2015 年度实现营业收入 81，474.30 万元，同比减
少 4.74%；实现利润总额-3435.41 万元，同比减少 232.46%；归属于上市公司股
东的净利润-3,951.41 万元，同比减少 314.83%；经营活动产生的现金流量净额
1983.24 万元，同比增加 250.89%。详细内容参见公司《2015 年年度报告》之“第
十节 财务报告”。
公司 2015 年度财务预算（合并报表口径）如下：主营业务收入 90,000 万元、
同比增长 10.46％，利润总额 1,210 万元，同比增长 135.22%，归属于上市公司
股东的净利润 510 万元，同比增长 112.91％。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、会议审议通过《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》，表决结果为：
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《海欣食品股份有限公司 2015 年度报告》详见巨潮资讯网。
《海欣食品股份有限公司 2015 年度报告摘要》还将刊登在 2016 年 4 月 21
日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、会议审议通过《2015 年度利润分配预案》，表决结果为：7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市
公司股东的净利润为-39,514,111.00元，母公司净利润为-17,108,973.89元。根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2015年度母公司实现的净利润
-17,108,973.89元为基数，加上上年未分配利润219,950,684.87元，减报告期内
已分配现金股利14,140,000.00元，截至2015年12月31日，公司可供分配利润为
188,701,710.98元。
鉴于公司2015年度母公司实现净利润为负数，公司2015年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下年度，用于补充公司营
运资金或对潜在标的的收购。公司利润分配方案符合国家法律法规以及《公司章
程》的规定。
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公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本预案，尚需提交2015年年度股东大会审议。
6、会议审议通过《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》，表决结
果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2015 年度非独立董事、高级管理人员薪酬发放情况（单位：万元）：
2015 年度 调整后考
年薪总 已发 核系数
姓名 职务 年末发放 评估分 年末应发
额 月薪
滕用雄 董事长 41.93 28.73 13.2 83.19 1 13.2
滕用伟 非独立董事 34.95 23.08 11.87 82.85 1 11.87
滕用庄 非独立董事 41.13 29.26 11.87 81.64 1 11.87
非独立董事兼总
滕用严 49.08 38.52 13.2 83.45 0.8 10.56
经理
副总经理兼董事
林天山 40.42 25.9 13.2 82.61 1.1 14.52
会秘书
郑顺辉 财务总监 45.22 30.7 13.2 82.13 1.1 14.52
2016 年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬考核基数：
月度工资 年度绩效考核奖金
姓名 职务 总额
（万元） 业绩达成奖金（万元） 利润达成奖金（万元）
滕用雄 董事长 43 8 16
滕用伟 非独立董事 40 8 16
滕用庄 非独立董事 40 8 16
滕用严 非独立董事、总经理 45 10 20
林天山 副总兼董事会秘书 40 7 14
郑顺辉 财务总监 42 7 14
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
7、会议审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》，表决结果为：
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016
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年度的审计机构，聘期一年。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、会议审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决
结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《海欣食品股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用使用情况的专项报
告》详见巨潮资讯网。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、会议审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：7 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
《海欣食品股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯
网。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
10、会议审议通过《2015 年度社会责任报告》，表决结果为：7 票同意，0
票反对，0 票弃权。
《海欣食品股份有限公司 2015 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。
11、会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，表决结果为：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意对鱼糜及其制品技术研发中心项目实施终止，结余资金留存募集
资金专户存储以待将来有新项目时投入使用。
《海欣食品股份有限公司关于终止部分募投项目的公告》详见巨潮资讯网、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
公司独立董事发表了独立意见， 保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯
网。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
12、会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案的议案》，
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安
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全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12
个月内滚动使用。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
《海欣食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见
巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
13、会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结
果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司使用不超过29,000万元（人民币，币种下同）的闲置自有资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉
及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中的风险投
资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《海欣食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见
巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
14、会议审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，表决结果
为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》详见巨
潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
公司独立董事发表了事前同意意见和独立意见，详见巨潮资讯网。
15、会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司对部分组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下：
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海欣食品股份有限公司组织结构图（2016）
战略发展委员会 股东大会
提名委员会 监事会
薪酬委员会 董事会
审计委员会
总经理
技 人 董
监 术 资 事
营 财
察 生 物 采 行 会
品 销 务
审 产 流 购 政 办
控 中 中
计 部 部 部 管 公
中 心 心
部 心 理 室
部
鱼 渠 电
KA
极 道 营 市 子
管
项 拓 管 场 商
理
目 展 部 部 务
部
部 部 部
金 舟 嘉 东 北 南 上 武 成 广 沈
山 山 兴 山 京 京 海 汉 都 州 阳
工 工 工 工 鼓 腾 闽 海 腾 腾 腾
厂 厂 厂 厂 山 新 芝 欣 新 新 新
16、会议审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，表决结果为：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的公告》详见巨潮资
讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、海欣食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、海欣食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事
项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
海欣食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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