海欣食品股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
一、 报告期内公司经营情况
单位：万元
变动幅度
项 目 2015 年 2014 年 变动幅度（+－）
（%）
营业总收入 81,474.30 85,527,82 -4,053.52 -4.74%
利润总额 -3,435.41 2,593.46 -6,028.87 -232.46%
归属于上市公司股东
-3,951.41 1,839.33 -5,790.74 -314.83%
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -4,376.47 1,927.55 -6,305.27 -327.11%
的净利润
经营活动产生的现金
1,983.23 -1,314.35 3,297.38 250.88%
流量净额
每股收益 -0.1397 0.0651 -0.2048 -314.59%
变动幅度
项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 变动幅度（+－）
（%）
总资产 96,331.99 105,797.61 -9,465.62 -8.95%
归属于上市公司股东
74,787.34 80,152.75 -1,365.41 -6.69%
的所有者权益
股本（万股） 28,280.00 14,140.00 14,140.00 100.00%
二、 董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开及审议情况
1、公司于 2015 年 3 月 6 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了以
下议案：
1）关于使用部分超募资金进行对外投资的议案；
2）关于变更“鱼糜及其制品技术研发中心”项目募集资金存储专户的议案；
3）关于执行新企业会计准则并变更会计政策的议案；
4）关于聘任总经理的议案。
2、公司于 2015 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了
以下议案：
1）2014 年度总经理工作报告；
2）2014 年度董事会工作报告；
3）2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告；
4）关于公司 2014 年度报告及摘要的议案；
5）2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6）关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案；
7）关于续聘 2015 年度审计机构的议案；
8）公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
9）2014 年度内部控制自我评价报告；
10）2014 年度社会责任报告；
11）关于变更部分募投项目建设内容的议案；
12）关于使用自有资金进行对外投资的议案的议案；
13）关于聘任审计部负责人的议案；
14）未来三年（2015-2017 年度）股东回报规划；
15）关于修改《公司章程》的议案；
16）关于召开 2014 年度股东大会的议案。
3、公司于 2015 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了
以下议案：
1）《关于 2015 年第一季度报告的议案》。
4、公司于 2015 年 5 月 8 日召开了第四届董事会第六会议，审议通过了以下
议案：
1）关于使用部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理的议案；
2）关于使用自有资金投资厦门国际银行的议案；
3）关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案。
5、公司于 2015 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了
以下议案：
1）关于取消厦门国际银行投资事项暨取消 2015 年度第一次临时股东大会的
议案。
6、公司于 2015 年 8 月 4 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了以
下议案：
1）关于 2015 年半年度报告的议案；
2）关于预计 2015 年度日常关联交易的议案；
3）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
4）2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
7、公司于 2015 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了
以下议案：
1）关于 2015 年第三季度报告的议案；
2）关于向银行申请综合授信的议案；
3）关于取消舟山投资事项的议案；
4）关于部分募投项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案；
5）关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。
8、公司于 2015 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了以
下议案：
1）关于部分固定资产和存货报废处理的议案；
2）关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2015 年公司共召开 2 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》
和《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，结合《公司章程》的规定，本着
对股东、公司、员工认真负责的态度，严格执行股东大会决议事项。
根据公司2015年4月17日召开的2014年度股东大会决议，公司2014年度权益
分派方案为：以公司2014年12月31日总股本141,400,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10
股转增10股。
公司于2015年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2014年年度权益
分派实施公告》，权益分派股权登记日为：2015年5月6日，除权除息日为：2015
年5月7日。
2015 年 5 月 7 日，该方案实施完毕。
（三）各专门委员会的履职情况
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内战略委员会共召开了 1 次会议，审议通过了《2015 年度经营规划》，
对公司 2015 年度的经营规划进行了充分的讨论并达成了共识。
2、董事会审计委员会履职情况
报告期内审计委员会共召开了 5 次会议，审议通过了了公司审计部提交的各
项内部审计报告，听取了审计部季度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展
各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施等相关工作。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议了公司 2014 年度总经理
工作报告以及 2014 年度非独立董事、高管薪酬考核情况的议案。
4、董事会提名委员会履职情况
报告期内提名委员会召开 1 次会议，审议了关于推荐公司总经理人选的议案。
三、 公司内部控制情况
为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公
司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结
合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及
经理层的治理结构，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理
制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股
子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规
范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效
性。
报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2016年，公司董事会将在全体股东的信任和支持下，有信心有决心以稳健扎
实的工作作风，积极主动的工作态度，审慎决策，规范运作，团结全体员工，完
成公司2016年的各项工作任务，为广大投资者争取更大的回报。
海欣食品股份有限公司董事会
2016年4月21日
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