吉林高速第二届董事会第六次会议
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事
制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，
我们仔细阅读了公司第二届董事会第六次会议材料，审慎地
对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意
见：
一、关于 2015 年度利润分配的方案
公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合《公
司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的发展，同意
本利润分配方案。
二、对聘请财务审计机构发表独立意见
天健会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报表
审计过程中，坚持独立审计准则,较好地履行了双方约定的责
任与义务,我们同意续聘天健会计师事务所继续担任公司的
财务和内控审计机构。
三、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)
和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,
作为公司的独立董事,经过对相关情况的了解,本着客观、公
平、公正的原则,对公司 2015 年度控股股东及关联方占用资
金情况以及公司对外担保情况进行了认真地了解和核查,发
表如下独立意见：
(一)报告期内,公司不存在为控股股东及本公司持股 5O%
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,
也无任何形式的对外担保事项,公司累计和当期对外担保金
额为零。
(二)报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非正常
占用公司资金的情况。
四、对公司 2015 年度内部控制评价的独立意见
根据财政部、证监会等联合制定的《企业内部控制基本
规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关
要求,现就《2015 年度内部控制评价报告》发表如下独立意
见:经核查,公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体
系较为健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,公司
内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
五、关于公司 2O16 年日常关联交易预计的独立意见
公司与各关联方进行的各项关联交易,体现了诚信、公平、
公正的原则,符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对以
上关联交易表决时,关联董事进行了回避,表决人数及方式符
合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订,
有利于规范公司与各关联方的关联交易,符合公司和全体股
东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
独立董事签名：
何建芬 冯兵
2016 年 4 月 19 日
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