证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-030
海南双成药业股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次
会议通知于 2016 年 4 月 8 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016 年 4
月 19 日 11:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议
的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《2015 年度监事会工作报告》请见巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于审议 2015 年年度报告全文及摘要的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过关于<2015 年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、
客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控
制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展
的需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
（四）审议通过《2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015
年度）》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要求执行，
募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益
的行为。
（七）审议通过《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：一致同意继续使用自有资金购买银行理财产品。公司
本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该
事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 2.5 亿元的自有资金购买
银行短期理财产品。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 19 日
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