证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-029
海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次
会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2016 年 4 月 19 日以
现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参加表决的董事 7
人。其中王成栋、张建斌、袁剑琳、王波、詹长智、姚利现场出席会议，Wang Yingpu
采用通讯方式进行表决。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有
关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2015 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事王波、姚利、詹长智向董事会提交了《独立董事 2015 年度述
职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。
《2015 年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司《2015 年年度报告全
文》之“第四节管理层讨论与分析”部分。《2015 年年度报告全文》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯
网。
特别提示：上述财务预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标,
并不代表公司管理层对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等
多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（四）审议通过《关于审议 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司董事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见，公司监事会签
署了书面审核意见。
《2015 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2015 年年度报告摘要》详见
巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。
（五）审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 112618 号审计
报告确认，2015 年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为 60,527,875.69 元。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定：
1、提取 10%法定盈余公积金 6,052,787.57 元；
2、提取法定盈余公积金后剩余利润 54,475,088.12 元，加年初未分配利润
174,905,876.18 元，减去支付股利 27,000,000.00 元，2015 年度可供股东分配的利
润为 202,380,964.30 元。本年末资本公积金余额 342,547,839.72 元。
3、公司拟定 2015 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
原因如下：根据公司发展战略和投资方向，公司 2016 年项目资金需求较大，
为保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因
此董事会提议：公司 2015 年度拟不进行利润分配也不以资本公积金转增股本，
公司未分配利润结余转入下一年度。
公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于补充公司 2016 年经营活动
的资金或者项目投资。
上述利润分配预案合法合规,符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中
做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。
独立董事就该利润分配预案发表了同意意见，详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事及监事会发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《双成药业内部控制鉴证报告（2015 年度）》。详见巨潮资讯网。
（七）审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内部控制规则落实自查表》，详见巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于审议〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告（2015 年度）〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会及独立董事发表了同意意见。海通证券股份有限公司发表了《关
于双成药业 2015 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《双成药业募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告（2015 年度）》。详情请见巨潮资讯网。
（九）审议通过《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继
续使用不超过 2.5 亿元自有资金购买银行理财产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了吸引和保有优质人才，根据本行业整体工资水平，依据公司所处行业，
结合公司实际情况及高级管理人员的工作任务和责任，现决定公司高级管理人员
的报酬如下：
1、主管研发的副总经理，年薪 72 万人民币；
2、总工程师，年薪 12 万人民币。
上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；上述薪
酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。
（十一）审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2015
年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
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