证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2016-039
梅花生物科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届
董事会第二十九次会议于 2016 年 4 月 20 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 10 日以邮件、办公集成 RTX 方
式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长孟庆山先生主
持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：
1.关于 2016 年第一季度报告的议案
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2016 年第一季度报告全文同日披露在上海证券交易所网站上。
2.关于注销通辽市通德淀粉有限公司的议案
为进一步整合公司资源，节约管理费用，降低经营管理成本，公司决定注销
全资孙公司通辽市通德淀粉有限公司（以下简称“通德淀粉”）。
通德淀粉为公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（以下简称“通辽梅
花”）的全资子公司，系上市公司全资孙公司，于 2011 年由通辽梅花收购（详见
公司于 2011 年 10 月 14 日披露在上海证券交易所网站上的《梅花生物科技集团股
份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》公告编号：2011-032），收购原因为
加强公司对主要原材料－玉米的收储、加工能力，保障公司的原材料供应，目前
通德淀粉的上述职能已转至通辽梅花。为进一步整合公司资源，节约管理费用，
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降低经营管理成本，公司决定注销全资孙公司通德淀粉，同时董事会授权总经理
王爱军女士具体办理通德淀粉的注销事宜。
通德淀粉注册资本人民币 940 万元，法定代表人王爱军，成立日期为 2004
年 8 月 23 日。截止 2015 年 12 月 31 日，通德淀粉经审计的资产总额 1,471.08
万元，负债总额 8.18 万元，所有者权益总额 1,462.90 万元，2015 年度通德淀粉
营业收入和营业成本均为 0 元，净利润 103.10 万元。
注销完成后，将导致上市公司的合并财务报表范围发生变化，但通德淀粉注
销后不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及股东利益，其相关业务、
债权债务及人员由上市公司承继。
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.关于召开 2015 年年度股东大会的议案
公司定于 2016 年 5 月 11 日下午 2 点通过现场和网络相结合的方式召开 2015
年年度股东大会，审议第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十四次会
议需提交年度股东大会审议的议案。
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2015 年年度股东大会通知的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网
站上的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
公告编号：2016-040）。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
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