证券简称:嘉事堂 证券代码: 002462 公告编号:临 2016-027
嘉事堂药业股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 20 在《证
券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《嘉事堂药业股份有限公司 2015 年
度股东大会的通知公告》(公告编号:2016-015)。由于工作人员疏忽,通知中的
个别内容表述需予以更正。现将对应内容更正如下:
一、原通知 “四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序(一)采用
交易系统投票的投票程序 3、股东投票的具体程序”中
议案名称 申报价格
总议案 100.00元
议案1:《董事会2015年度工作报告》 1.00 元
议案2:《监事会2015年度工作报告》 2.00元
议案3:《2015年度内部控制自我评价报告》 3.00元
议案4:《2015年度财务决算报告》 4.00元
议案5:《2015年度利润分配预案》 5.00元
议案6:《2015年年度报告及其摘要》 6.00元
议案7:《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》 7.00元
议案8:《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议
8.00元
案》
议案9:《公司2015年度社会责任报告》 9.00元
议案10:《关于向银行申请综合授信的议案》 10.00元
现更正为:
议案名称 申报价格
总议案 100.00元
议案1:《董事会2015年度工作报告》 1.00 元
议案2:《监事会2015年度工作报告》 2.00元
议案3:《2015年度内部控制自我评价报告》 3.00元
议案4:《2015年度财务决算报告》 4.00元
议案5:《2015年度利润分配预案》 5.00元
议案6:《2015年年度报告及其摘要》 6.00元
议案7:《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》 7.00元
议案8:《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议
8.00元
案》
议案9:《公司2015年度社会责任报告》 9.00元
议案10:《关于向银行申请综合授信的议案》 10.00元
二、原通知“附件 授权委托书”:
序号 议案名称 投票指示
同意 弃权 反对
1 董事会 2015 年度工作报告
2 监事会 2015 年度工作报告
3 2015 年度内部控制自我评价报告
4 2015 年度财务决算报告
5 2015 年度利润分配预案
6 2015 年年度报告及其摘要
7 关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案
8 关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案
9 公司 2015 年度社会责任报告
10 关于向银行申请综合授信的议案
现更正为:
序号 议案名称 投票指示
同意 弃权 反对
1 董事会 2015 年度工作报告
2 监事会 2015 年度工作报告
3 2015 年度内部控制自我评价报告
4 2015 年度财务决算报告
5 2015 年度利润分配预案
6 2015 年年度报告及其摘要
7 关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案
8 关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案
9 公司 2015 年度社会责任报告
10 关于向银行申请综合授信的议案
三、除上述更正内容外,原通知事项的其它内容不变,提请各位投资者注意。
由于上述更正事项给广大投资者带来不便,公司深表歉意。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日