证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2016—020
山西三维集团股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月1日在《证券
时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山
西三维集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现
场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016 年 4 月 26 日上午 10:30
网络投票具体时间为：2016 年 4 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 26 日
上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2016 年 4 月 25 日 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2016 年 4 月 20 日
3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇山西三维公司
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议召开的合法、合规性说明：公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席对象：
（1）截至 2016 年 4 月 20 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
1
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
1、议案名称：(1)公司 2015 年年度报告及摘要；(2)公司 2015 年度董事会工作报
告；(3)公司 2015 年度总经理工作报告；(4)公司 2015 年度监事会工作报告；(5)公司
2015 年度财务报告；(6)公司 2015 年度利润分配预案；(7)公司日常关联交易的议案；
(8)公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案；(9)独立董事述职报告；(10)内部控
制自我评价报告；(11)关于与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁协议>的议案。
2、披露情况：该议案的相关董事会公告已于 2016 年 4 月 1 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露。
3、特别强调事项：全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参
加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2016 年 4 月 22 日上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00。
3、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。
4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证
明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的
身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股
证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
4 月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00 期间的任意时间，投票程序比照深圳
证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360755，投票简称：三维投票
（3）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，1 代表议案，如下表所示：
2
议案 对应申
议案内容
序号 报价格
100 总议案（代表以下所有议案） 100
1 公司 2015 年年度报告及摘要 1.00
2 公司 2015 年度董事会工作报告 2.00
3 公司 2015 年度总经理工作报告 3.00
4 公司 2015 年度监事会工作报告 4.00
5 公司 2015 年度财务报告 5.00
6 公司 2015 年度利润分配预案 6.00
7 公司日常关联交易的议案 7.00
8 公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案 8.00
9 独立董事述职报告 9.00
10 内部控制自我评价报告 10.00
11 关于与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁协议>的议案 11.00
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
④对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采
用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：
//www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务
密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互
联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 25 日 15:00
至 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
3
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投
票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
1、会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联 系 人：梁国胜 范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
2、会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司 2015 年度
临时股东大会，并代为行使表决权。
同 弃 反 回
序号 议 案
意 权 对 避
1 公司 2015 年年度报告及摘要
2 公司 2015 年度董事会工作报告
3 公司 2015 年度总经理工作报告
4 公司 2015 年度监事会工作报告
5 公司 2015 年度财务报告
6 公司 2015 年度利润分配预案
7 公司日常关联交易的议案
8 公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案
9 独立董事述职报告
10 内部控制自我评价报告
关于与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁
11
协议>的议案
4
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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