濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-026
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司审计部负责人王国庆先生的书面辞职报告，因公司岗位调整申请辞去公司审计
部负责人的职务，辞去公司审计部负责人的职务后，王国庆先生继续担任公司其
他职务，王国庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
董事会审计委员会提名范晓霞女士为公司新任审计部负责人，经公司第二届
董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意
公司聘任范晓霞女士为公司审计部负责人，任期自董事会决议通过之日起至第二
届董事会届满之日止。公司独立董事已就本事项一致发表了同意的独立意见。具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
范晓霞女士简历附后。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2016年4月20日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附件：
范晓霞女士简历
范晓霞女士，中华人民共和国国籍， 1986 年生，注册会计师、中级会计师。
曾任中勤万信会计师事务所河南分所及立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南
分所项目经理，自 2015 年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司财务部工作。
范晓霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计负责人
的情形。
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