濮阳惠成电子材料股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范
性文件有关规定，对公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审阅王国庆先生的个人履历，王国庆先生具备相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形；
本次聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效；我们认
为王国庆先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力。聘任王国庆先生为公司
财务总监，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
我们同意聘任王国庆先生为公司财务总监。
二、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见
经审阅范晓霞女士的个人履历，范晓霞女士具备担任审计部负责人资格和能
力；范晓霞女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
规定的不得担任上市公司内部审计部门负责人的情形，不存在被中国证监会确定
为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
董事会审议聘任审计部负责人的程序符合有关规定，我们同意聘任范晓霞女
士为公司审计部负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第十三年次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签：李曙衢 任保增 胡卫升
2016 年 4 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
