证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-16
南风化工集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二次会议,
于 2016 年 4 月 20 日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电
子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年第一季度报
告》；（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2016 年第一季度报告全文》及在《证
券时报》和巨潮资讯网上披露的《2016 年第一季度报告正文》）
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《内部审计办法（2016
年修订）》。（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计办法修订案》和《内部
审计办法（2016年修订）》）
独立董事对第一项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的
《独立董事独立意见》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二 O 一六年四月二十一日
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