证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2016-009
金徽酒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李广众
先生的书面辞职报告，李广众先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独
立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会提名委员会主任委员、董事会审计委
员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等有关规定，鉴于李广众先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会
成员人数的三分之一，李广众先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独
立董事之日起生效。在此之前，李广众先生将依照有关法律、法规和《公司章程》
的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会
将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司
股东大会审议。
李广众先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公
司股东及债权人。
李广众先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董
事会对李广众先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
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