证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
兄弟科技股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，通过列席公司董事会会议、
股东大会会议，参加各类专题会议以及查阅公司财务报表等方式，对公司的生产经营情况、财
务状况、关联交易、募集资金的使用、内控管理以及董事、高管的履职情况进行有效监督，较好
地维护了公司和股东的合法权益。
一、监事会会议召开情况
2015 年度，监事会会议召开与审议议案的具体情况：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第三届监事会第八次会议 2月2日 《关于使用节余募集资金的议案》
《2014 年度监事会工作报告》
《公司 2014 年度报告及摘要》
《公司 2014 年度财务决算报告》
《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
第三届监事会第九次会议 3 月 24 日 《公司 2014 年度利润分配预案》
《关于公司监事 2015 年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2015 度日常关联交易的议案》
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
第三届监事会第十次会议 4 月 22 日 《公司 2015 年第一季度报告及摘要》
第三届监事会第十一次会议 7 月 29 日 《公司 2015 年半年度报告及摘要》
《<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要》
第三届监事会第十二次会议 10 月 18 日 《兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理
办法》
《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
第三届监事会第十三次会议 10 月 27 日 《公司 2015 年三季度报告及其摘要》
第三届监事会第十四次会议 12 月 2 日 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第三届监事会第十五次会议 12 月 17 日 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见
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公司监事会依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，
从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管
理、财务状况、募集资金使用、重大投资与出售资产、关联交易、建立和实施内幕信息知情人管
理制度、对外担保、股东大会决议执行、公司内部控制自我评价等情况以及高级管理人员履行职
责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了核查意见：
1、监事会对公司依法运作情况的核查意见
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，积极参加股
东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东
大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：
报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，规范运作，
严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董
事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职
务时有违反国家法律、法规、规章和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、监事会对公司财务工作情况的核查意见
公司监事会对 2015 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，
认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观
和公正地反映了公司 2015 年末的财务状况和 2015 年度的经营情况。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司监事会认为上述报告内
容客观、真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
3、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督。监事会认为：公司认真按照《募
集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东
和公司利益的情况发生。经核查，公司董事会出具的《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，真实、准确的反映
了公司 2015 年度募集资金实际存放与使用情况。
4、监事会对关联交易情况的核查意见。
报告期内，公司与海宁兄弟皮革有限公司发生关联交易合计金额 361.50 万元，监事会对
该项关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易已经事先得到董事会的批准，
符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规的要求，交易价格公允，不存在损
害公司和其他股东利益的情形。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序
合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
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5、监事会对公司内部控制自我评价的意见
监事会通过与公司各部门沟通与现场检查，认真检查了公司内控制度的执行情况，认为：公
司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行，能够较为有效地防范和控制公司内部的经营
风险，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。《2015 年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。
6、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》
等关于内幕信息的管理制度。公司及子公司均认真执行《内部信息知情人登记制度》，公司按
要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档
案。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，未存在公司董事、监事、高级管理人员利用内
幕信息违规买卖公司股票的情况。
7、监事会对公司信息披露制度执行情况的意见
监事会认为：公司已经建立了《信息披露制度》、《董事会秘书工作细则》等关于信息披
露的管理制度。报告期内，公司严格按照上述制度规定开展信息披露工作，信息披露内容真
实、准确、及时、完整。
三、监事会 2016 年度工作展望
2016 年，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的
职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，进一步促进公司法人治理结构的完
善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
同时，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策
程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公
司和员工等各利益相关方的权益。
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监事会
2016 年 4 月 20 日
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