山东瑞康医药股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
山东瑞康医药股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015年,公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券
法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全
体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,
对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护
了公司及股东的合法权益。
现将2015年度监事会主要工作情况汇报如下:
一、监事会工作情况
会议届次 时间 议案内容
第二届监事会第 关于全资子公司烟台天际健康咨询服务有限
2015.04.12
十七次会议 公司增资扩股暨关联交易的议案
第二届监事会第
2015.04.17 关于《公司员工持股计划(草案)》的议案
十八次会议
《2014 年度监事会工作报告》;《2014 年年
度报告及其摘要》;《2014 年度财务决算报
告及 2015 年财务预算报告》;《2014 年度内
部控制自我评价报告》;《2014 年度募集资
第二届监事会第
2015.04.21 金存放与使用情况的专项报告》;《2014 年
十九次会议
年度利润分配预案的议案》;《关于续聘会
计师事务所的议案》;《关于变更公司会计
政策的议案》;《2015 年第一季度报告(全
文及正文)的议案》
第二届监事会第 关于公司与关联方共同出资设立公司的关联
2015.04.30
二十次会议 交易的议案
第二届监事会第 关于公司收购控股子公司股权暨关联交易的
2015.06.17
二十一次会议 议案
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关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充
第二届监事会第
2015.06.22 流动资金的议案;关于控股子公司增资扩股
二十二次会议
暨关联交易的议案
《关于 2015 年半年度报告及摘要的议案》
第二届监事会第 《2015 年上半年募集资金存放与使用情况的
2015.08.28
二十三次会议 专项报告的议案》《2015 年半年度利润分配
预案》
关于山东瑞康医药股份有限公司符合本次非
公开发行股票条件的议案;关于山东瑞康医
药股份有限公司本次非公开发行股票方案的
议案;关于审议《山东瑞康医药股份有限公
司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》的议
案;关于审议《山东瑞康医药股份有限公司
2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
第二届监事会第 的可行性分析报告》的议案;关于审议山东
2015.10.08
二十四次会议 瑞康医药股份有限公司本次非公开发行 A 股
股票涉及重大关联交易的议案;关于审议山
东瑞康医药股份有限公司前次募集资金使用
情况报告的议案;关于审议山东瑞康医药股
份有限公司与张仁华签署附条件生效的股份
认购协议的议案;关于提请股东大会同意张
仁华免于以要约收购方式增持公司股份的议
案
第二届监事会第 关于 2015 年第三季度报告(全文及正文)的
2015.10.23
二十五次会议 议案
二、监事会其他履职情况
(1)公司依法运作情况
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2015年度,公司监事成员列席了公司报告期内召开的11次董事会,六次股东
大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议
的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,
监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很
好的落实,公司内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、
监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司
职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(2)检查公司财务的情况
对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了定期和不定期的监督、检查
和审核,监事会认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务
状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规
定,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。北京天圆全会计
师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”审计报告,认定公司的财
务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2015
年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
(3)检查公司关联交易情况
对公司2015年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司发生的关联交
易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据等价有
偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司
和中小股东利益的情形。
(4)检查公司募集资金的使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督,认为:本公司认真按照《募集资金
使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内,公司未发生实际投资项
目变更的情况。
(5)公司收购、出售资产情况
对公司2015年度收购、出售资产行为进行了核查:公司报告期没有发生重
大收购和出售资产情况。
(6)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
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公司建立了《内幕信息知情人管理制度》并有效执行,做好了内幕信息保
密工作,加强内幕信息管理,公平地进行信息披露,维护了广大投资者的合法权
益。
(7)内控管理监督情况
监事会认真审阅了董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》。监
事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,现有的内部控制制度符合
国家法律、法规的要求,符合当前公司经营实际情况需要,在公司经营管理中得
到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。公司《2015 年度内部控制自我
评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
山东瑞康医药股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 19 日