证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-033
山东瑞康医药股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面形式发出，2016 年 4 月 19 日上午在烟台市机
场路 326 号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志
华主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《2015 年年度报告及其摘要》
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》，本报告全部内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
根据《证券法》第六十九条，监事会对董事会编制的公司 2015 年年度报告
及其摘要认真审核，认为公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对
年度报告书面确认意见。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算报告》
报告期内，公司实现营业收入 974,995.79 万元，较上年增长 25.23%；归属
于上市公司股东的净利润 23,593.85 万元，同比增长 30.36%。
2016 年预计营业收入 1,810,000 万元；利润总额 117,130 万元；归属于母
公司所有者的净利润 60,000 万元。
特别提示：公司 2016 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完
善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，
保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体
系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2015
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、
完善和运行的实际情况。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放
和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规
存放与使用募集资金的情形。公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《2015 年年度利润分配预案的议案》
公司 2015 年度利润分配的预案：公司以截止 2015 年 12 月 31 日股本
554,543,488 股为基数，以截止 2015 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按
每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），共计派发现金 23,845,369.98 元。本
次不进行资本公积转增股本和送红股。
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本次利润分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议，经公司监事会全体成
员讨论，并达成一致意见如下：
公司 2015 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经
营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交
易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格
按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本预案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过后实施。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015
年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时
完成了公司 2015 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正
的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董
事会提请股东大会续聘其为公司 2016 年度审计机构。
鉴于上述意见，公司监事会同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 20 日
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