证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-032
山东瑞康医药股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次
会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面形式发出，2016 年 4 月 19 日上午在烟台市
机场路 326 号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭
先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》
经审核，《公司 2015 年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2015 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结
果获得通过。
公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结
果获得通过。
三、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
《2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年年度报告》“管理层讨论与
分析”。公司独立董事金福海、王锦霞、吴国芝提交的 2015 年度独立董事述职报
告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结
1
果获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算报告》
报告期内，公司实现营业收入 974,995.79 万元，较上年增长 25.23%；归属
于上市公司股东的净利润 23,593.85 万元，同比增长 30.36%。
2016 年预计营业收入 1,810,000 万元；利润总额 117,130 万元；归属于母
公司所有者的净利润 60,000 万元。
特别提示：公司 2016 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。
本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结
果获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对《2015 年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见，公
司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人曹玉江、余波对公司内部控制的
完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见、北京天圆全会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度内部控制情况出具鉴证报告，内容全文刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了
独立意见，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东瑞康医药股
份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构国金
证券股份有限公司及保荐代表人曹玉江、余波出具了《国金证券股份有限公司关
于山东瑞康医药股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况的专项核查意见》。
具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com..cn）。
本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结
果获得通过。
七、审议通过《2015 年年度利润分配预案》
2
公司 2015 年度利润分配的预案：公司以截止 2015 年 12 月 31 日股本
554,543,488 股为基数，以截止 2015 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按
每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），共计派发现金 23,845,369.98 元。本
次不进行资本公积转增股本和送红股。
本次利润分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议，经公司董事会全体成
员讨论，并达成一致意见如下：
公司 2015 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经
营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交
易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格
按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。
本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结
果获得通过。独立董事发表的相关独立意见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过后实施。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会审计委员会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在
对公司 2015 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准
则要求，按时完成了公司 2015 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，
客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委
员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2016 年度审计机构。
鉴于上述意见，公司董事会同意续聘北京天圆全会计师事务所所（特殊普通
合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结
果获得通过。独立董事发表的相关独立意见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过《瑞康医药 2015 年度内部控制规则落实自查表》
本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结
果获得通过。《瑞康医药 2015 年度内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网
3
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 5 月 10 日下午 15 时在公司四楼会议室召开 2015 年年度
股东大会，具体内容刊登于的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2015 年度股东大会的通知》。
本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结
果获得通过。
特此公告。
备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
深交所要求的其他文件。
山东瑞康医药股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 20 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
