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恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

恒康医疗集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人阙文彬、主管会计工作负责人佘鑫麒及会计机构负责人(会计主

管人员)王中华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的公司未来发展战略、业绩规划等前瞻性陈述，属于计

划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代

表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承

诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且应当理解计划、预测

与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！

本公司已在本报告中详细描述了可能存在的主要风险，请查阅本报告第四

节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 14

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 30

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 43

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 50

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 59

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 66

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 181

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释义

释义项指释义内容

恒康医疗、本公司、公司指恒康医疗集团股份有限公司

独一味指康县独一味生物制药有限公司

奇力制药指四川奇力制药有限公司

三宝堂指白山市三宝堂生物科技有限公司

恒康源药业指四川恒康源药业有限公司

瓦三医院指瓦房店第三医院有限责任公司

盱眙医院指盱眙恒山中医医院有限公司

赣西医院指萍乡市赣西医院有限公司

赣西肿瘤医院指萍乡赣西肿瘤医院

辽渔医院指大连辽渔医院

平安医院指成都平安医院

资阳医院指资阳健顺王体检医院有限公司

福源医院指广安福源医院有限责任公司

蓬溪医院指蓬溪健顺王中医（骨科）医院有限责任公司

德阳医院指德阳美好明天医院有限公司

邛崃医院指邛崃福利医院有限公司

崇州二院指崇州二医院有限公司

爱贝尔妇产医院指恒康医疗（绵阳）爱贝尔妇产医院有限责任公司

杰傲湃思指杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司

永道医疗指四川永道医疗投资管理有限公司

福慧医药指四川福慧医药有限责任公司

报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

GMP 指药品生产质量管理规范

证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称恒康医疗股票代码 002219

变更后的股票简称（如有） /

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称恒康医疗集团股份有限公司

公司的中文简称恒康医疗

公司的外文名称（如有） Hengkang medical Group Co.,LTD

公司的外文名称缩写（如有）HengKang medical

公司的法定代表人阙文彬

注册地址甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

注册地址的邮政编码 746500

办公地址四川省成都市锦江工业开发区金石路 456 号

办公地址的邮政编码 610063

公司网址 http://www.hkmg.com

电子信箱 hkmgdsh@hkmg.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名金振声曹维

联系地址成都市锦江工业开发区金石路 456 号成都市锦江工业开发区金石路 456 号

电话 028-85950888-8955 028-85950888-8955

传真 028-85950202 028-85950202

电子信箱 jinzhensheng@hkmg.com wei.cao@hkmg.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点董事会办公室

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四、注册变更情况

根据相关要求，公司对原营业执照（621200200001523）、组织机构代码证

组织机构代码（72025158-8）、税务登记证（622625720251588）进行“三证合一”的申报备案，

合并后公司统一社会信用代码为 91621200720251588Y

公司上市以来主营业务的变化情况（如

公司主营业务由上市之初的药品制造转变为医疗服务与药品制造并重。

有）

历次控股股东的变更情况（如有）无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 楼

签字会计师姓名刘志文宫岩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

本次非公开发行新增股份上

上海市浦东新区东方路 1928 市之日即 2015 年 6 月 8 日起

东海证券股份有限公司孙兆院、王磊

号东海证券大厦计算的 2015 年度剩余时间及

其后一个完整会计年度。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 1,181,728,223.15 685,657,650.19 72.35% 564,725,360.31

归属于上市公司股东的净利润

323,626,317.65 257,332,861.50 25.76% 169,827,048.01

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

258,697,739.64 250,532,038.44 3.26% 167,118,472.76

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

219,021,903.72 193,353,694.53 13.28% 158,400,972.07

（元）

基本每股收益（元/股） 0.1854 0.1670 11.02% 0.1108

稀释每股收益（元/股） 0.1854 0.1670 11.02% 0.1108

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加权平均净资产收益率 11.94% 28.78% -16.84% 24.93%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 4,780,346,616.33 1,891,382,928.49 152.74% 1,143,093,577.10

归属于上市公司股东的净资产

3,726,981,221.02 1,021,172,468.00 264.97% 803,132,199.68

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 170,997,907.64 252,750,966.62 332,589,835.33 425,389,513.56

归属于上市公司股东的净利润 53,315,762.03 27,693,125.48 109,122,619.05 133,494,811.09

归属于上市公司股东的扣除非经

53,234,941.72 26,326,492.70 87,591,661.04 91,544,644.18

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 26,551,190.07 22,130,163.09 151,108,785.92 19,231,764.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-267,898.85 -42,403.76 -437,304.45

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,627,057.00 9,163,511.24 3,550,000.00

受的政府补助除外）

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受托经营取得的托管费收入 7,209,094.75

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,120,093.24 -907,132.67 183,374.76

减：所得税影响额 14,684,368.46 1,249,624.98 536,627.47

少数股东权益影响额（税后） 75,399.67 163,526.77 50,867.59

合计 64,928,578.01 6,800,823.06 2,708,575.25 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2015年，随着国家医改进一步深入，各项医药卫生政策陆续出台，对社会资本办医扶持力度持续加大，

在行业发展更加规范健康的同时，机遇与挑战并存，公司顺应改革趋势，把握行业发展方向，在“药品制

造+医疗服务”双轮驱动战略指导下，进一步巩固“独一味”系列药品的制造与销售，同时加大对医疗服务标

的的并购整合，扩大医疗服务业务规模，完善学科建设，基本实现了公司以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的

“大专科、强综合”的医疗服务阶段性产业布局。

（一）公司主营业务及产品

报告期内，公司立足于“大健康”产业，坚持“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略，加大对医疗服务标的

的并购整合，逐步形成了公司目前以“医疗服务”为核心，包括医疗服务、药品制造、日化、保健品等四大

产业板块。

1、医疗服务

医疗服务为公司目前及未来的核心业务。报告期内，公司加大了医院为代表的医疗服务标的并购力度，

先后完成了瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院等医疗服务机构的并购整合工作，截止本报告期末，

公司已控股并拥有瓦三医院、盱眙医院、赣西医院、辽渔医院等八家二级以上医院，并持续强化医院内部

管理、资源共享、学科建设、人才建设及文化建设，为公司实现快速发展提供管理支持、人才支持。另一

方面，进一步明确各医院发展方向与定位，坚持以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的发展

理念，对医院就医环境、人才引进、设备投入、制度流程、信息系统管理等方面进行全面优化升级，保证

医院医疗品质、服务质量及运营效率，形成差异化的诊疗服务，打造公司自有品牌及核心竞争力。

2、药品制造

药品制造为公司基础产业，公司致力于药品研发、生产、销售近二十年，在药品行业具有独特的竞争

优势，在中成药领域，公司拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等33个品

种，其中全国独家生产品种7个，药典品种12个；在化药领域，公司拥有80余个药品生产批文，多个独家

品种；生物制药领域，公司主要从事前沿生物大分子药物的开发应用，对新技术、新工艺进行孵化，拓展

新产品。

3、日化品

公司根据“独一味”药的活性成分应用，成功研制出“独一味牙膏”，并于2013年初取得国家专利，

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初步形成了以“独一味”牙膏为代表的系列口腔类产品。截止2015年底，公司陆续推出了以“抑制牙龈斑、

减轻牙龈炎、修复口腔黏膜”为主的功效型牙膏，并辅以高端雪莲花等藏系列，山藿香等精制中药系列，

过敏、去渍等基础专业系列牙膏，以及以进口"竹炭"为主的牙刷等口腔产品，从而全面倡导“提升口腔免

疫，养护口腔健康”的宗旨，更好的服务于消费者。

4、保健品

公司立足于“大健康”产业，秉承“纯粹精华，天然养生”的健康理念，公司通过精选原料、先进工艺、

全效配方，成功推出“吉珍雪蛤”、“吉珍蓝莓”、“吉珍鹿胎”三大系列多个品规的保健品，并获得国家食品

药品监督管理局认证，公司保健品在改善体质，提高免疫力，促进人体新陈代谢，延缓衰老和强身健体等

方面具有良好的保健作用。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位

医疗服务作为人民生活健康基本需求，具有明显的刚性需求特征，随着我国人口老龄化的加速，居民

收入的持续增长，国家医改不断深入，行业政策陆续出台，加之二胎政策的全面开放和政府投入逐年增加，

我国医疗服务行业仍处于加速发展期。

1、人口老龄化加速及居民收入的持续增长

随着我国人口老龄化的加速到来及人们生活水平的不断提高，我国医疗服务水平与人民需求之间的矛

盾进一步突出。 2015年我国60岁以上的老年人口已达到2.2亿人，占总人口的16%左右（数据来源：国家

卫生与计划生育委员会），并呈现加速增长趋势，庞大且快速增长的老年人群，加之慢性病的高发态势，

对我国医疗服务的需求及服务水平均提出了更高的要求。人民收入的持续增长，生活水平相应提高，人民

医疗保健需求进一步显现，并对医疗服务提出了个性化、多元化等新要求，给我国医疗服务行业，特别是

民营医疗服务机构的持续快速发展提供坚实的基础。

2、医疗政策陆续出台，促进行业健康规范发展

2015年，国家医改向纵深推进，报告期内相继出台了药品集中采购、取消政府定价、县级公立医院综

合改革、促进社会办医、全面实施城乡居民大病保险、分级诊疗、开放二胎等政策，为医疗行业发展指明

了方向。国家政策大力鼓励社会力量参与公立医院改制重组，发展专业性医院管理集团，有效促进了我国

医疗服务行业的健康规范发展，为民营医疗提供了更加广阔的发展空间。

3、政府财政投入逐年加大，但与国际水平差距明显

随着国民经济的发展以及政府对医疗卫生事业的重视，我国公共卫生体系和医疗服务体系不断完善，

全国卫生总费用持续增长，2015年，政府卫生费用支出11916亿元，同比增长17.1%；政府投入虽连续多年

保持高速增长，但我国卫生总费用支出占GDP比重及政府支出占卫生总费用比重与国际水平相比，仍处于

较低水平，我国医疗服务行业仍有较大的发展空间。

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（三）报告期内主要的业务驱动因素

1、外延式并购凸显，主营业务收入较快增长

报告期内，公司坚持“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略，加大对医疗服务标的的并购力度；2015年

先后完成瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院等医疗服务机构的并购整合，公司医疗服务规模进一

步扩大，学科建设不断完善，基本实现了以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的阶段性产业

布局，医疗服务板块营业收入增长明显。

2、加强资源整合，精细化管理，布局精准医疗，提升医院综合诊治能力

公司在不断加强医疗服务机构并购的同时，充分发挥各医院优势，稳步推进医院之间的资源整合，积

极推进与高校、大型公立医院合作，搭建医疗信息平台及移动医疗APP，实现资源、信息共享。布局精准

医疗，大力发展基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进肿瘤诊疗技术，并在旗下医院的逐步推广。加强精

细化管理，优化业务流程，提高运营效率，改善就医环境，进一步提升医院综合诊治能力。

3、医药、日化、保健品稳定向好

药品制造方面：面对国家招标降价、控制药占比等不利因素，公司进一步提升精细化管理水平，推进

OTC药房销售渠道建设，扩大市场覆盖，全年药品销售保持稳定。日化领域： 2015年，公司进一步丰富

独一味牙膏品种系列，产品结构更趋合理，加大市场开拓力度，华东、西南地区大中型卖场快速推进，线

上销售成绩斐然。保健品领域：2015年公司继续加大保健品渠道建设，蓝莓已成功拓展医院、OTC药房等

渠道，雪蛤北上广深等一线城市建立多家直营店，未来公司保健品业务将继续扩大产能和强化渠道建设，

以满足市场需求。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

报告期内，公司相继收购了盱眙医院 100%股权、瓦三医院 100%股权并成功控股福

股权资产源医院、杰傲湃思，同时新设全资子公司泸州恒康医疗管理有限公司、恒康医疗

集团重庆医疗投资有限公司、爱贝尔妇产医院等医疗机构。

报告期增加 837,055,743.18 元，主要是本年新收购瓦三医院、盱眙医院、广安医院

固定资产

等单位，固定资产增加。

报告期增加 249,164,950.21 元，主要是本年赣西肿瘤医院、大连肿瘤医院等在建工

在建工程

程增加。

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2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司立足于“大健康”产业，依托灵活的融资平台、高端技术团队、多项医药专利技术等综合优势，

通过内生式增长和外延式并购并举，大力拓展以肿瘤诊疗、高端妇产为代表医疗服务产业，并完善从肿瘤

筛查、诊断到肿瘤质子治疗、靶向治疗及术后康复等领域的科学布局，实现公司在医疗服务领域的核心竞

争力。

1、行业优势

医疗服务作为人民健康生活的基本需求，更是“健康中国”建设的直接体现。近年来，我国医改不断

向纵深发展，公立医院的改革加速，医保覆盖面持续提高，但我国“看病难、看病贵”的问题仍未得到有

效缓解。加之人口老龄化进程加快，慢性病的高发趋势，人民健康保健意识的不断增强，医改政策的持续

出台，民营医疗服务政策扶持力度进一步加大，社会认可度大幅提高。人民日益增长的医疗需求与目前我

国优质治疗资源稀缺的矛盾，为医疗服务行业发展提供了极大的空间，更为民营医疗服务提供前所未有的

发展机会。

2、品牌优势

公司医疗服务坚持“大专科、强综合”理念，不断通过技术、人才、资金的投入，将下属医院打造为

所属地区具有明显优势医疗服务机构，并形成自有优势品牌。公司全资的瓦三医院作为“2015中国医院竞

争力.非公立医院100强”医院，其神经内科、神经外科、骨外科为大连市二级重点发展学科，多次荣获“省

部级科技成果奖”、“辽宁省科技成果奖”；辽渔医院之妇产科、骨科为大连市二级医院重点专科，并曾

获“国家优秀成果奖”及“大连市科技进步奖”；赣西医院在湘东地区具有重要影响力；盱眙医院妇产科、

眼科、肝病科、肝肠科、心血管病科、泌尿外科为盱眙七大优势科室，蓬溪医院中西医骨科、糖尿病专科、

泌尿外科及针灸推拿康复科为当地强势科室。

3、管理优势

公司管理遵循“扁平化”的设计原则，采取项目责任制，根据公司发展需要，总部设立了若干个项目

运营管理中心，明确各级职责，强化公司执行力；公司各医院、各子公司在“项目制”下，采取集团化、

专业化、标准化、精细化管理，充分发挥专业化优势，进一步提升管理效率。组织架构上，公司根据所属

医院所在的不同区域设置区域医院管理事业部（医院管理公司），负责对区域内医院的直接管理，并实行

董事会领导下的院长负责制，针对各医院的实际情况采取不同的考核激励模式，充分调动医护人员的积极

性。此外，公司狠抓节能降耗、控制成本，集中择优采购原辅料、药品，不断实现工艺、技术创新。

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4、产品优势

公司专注于药品生产近二十载，形成了以“独一味”品牌为核心的系列中成药、化药及生物大分子药

物，其中“独一味胶囊”收载于国家药典（2010年修订版），为全国独家品种、中成药优质优价产品、国

家医保目录品种，具有独特疗效、安全性高、治疗成本低的优势。

5、技术优势

公司把握国际肿瘤诊疗先进技术，大力拓展以肿瘤基因检测、靶向治疗、质子治疗为代表的精准医疗

领域，加强与知名高校、大型公立医院之间的强强合作，实现技术、人才的优势互补，加快质子治疗中心

在全国的布局，提升公司核心竞争力。

6、研发专利优势

公司长期致力于研发具有自主知识产权的现代中药品种，生产产品属国家级新药且全部拥有自主知识

产权，截止2015年年底，已经拥有17件发明专利证书。并持续推进独一味巴布膏、独二味胶囊、小儿止泻

凝胶膏、小儿止泻凝胶膏等新药及多个牙膏、保健品的研发工作。公司全资子公司康县独一味生物制药有

限公司合作完成了“藏药现代化与独一味新药创制、资源保护及产业化示范”项目，在2015年度国家科学

技术奖励大会上荣获“2015年度国家科学技术进步二等奖”。

7、营销优势

公司近十年来一直致力于专业化学术推广体系的建设，吸引和培养了一批具有丰富营销经验的专业人

才，形成了一支稳定、进取、专业的销售队伍。通过这支专业化的营销队伍，提升产品的学术地位，扩大

产品品牌影响力。公司营销定位准确、资源整合有效、产品优势明显、市场潜力巨大，终端客户群的数量

稳定增长。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，公司管理层坚决落实董事会制定的“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略，顺应国家医疗改

革趋势及行业发展特点，充分发挥公司在医疗服务领域丰富的投资管理经验，通过内生增长与外延并购并

举，不断提升内部管理水平，完善产业结构，扩大医疗服务规模，提升医疗服务质量，基本实现了公司战

略转型目标。

对内通过调整组织架构，实行项目责任制，加强精细化管理，优化业务流程，加大创新与研发，强化

生产经营与质量管理，加强人才梯队建设，完善薪酬考核，构建企业文化等一系列行之有效的措施，公司

管理效率、服务质量、成本控制、新药研发等方面均大幅度提升。对外公司圆满完成非公开发行，加快了

以医院并购为核心的外延式发展；报告期内，公司先后完成瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院的

并购整合，并持续推进崇州二院等标的的收购工作；同时公司自主筹建的赣西肿瘤医院、大连国际肿瘤医

院、大连北方护理医院、绵阳爱贝尔妇产医院已进入施工阶段。报告期内，公司还加强了与知名院校、大

型公立医院之间的强强合作，实现优势互补，公司先后与成都中医药大学、河南省肿瘤医院、大连医科大

学附属第二医院就共同建设质子治疗中心达成合作意向。公司把握肿瘤诊疗前沿技术，2015年完成了杰傲

湃思、上海圣拓等公司的收购或设立，实现了向肿瘤基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进精准治疗领域

的快速进军；目前基本实现了以“肿瘤诊疗、高端妇产”为重点的大专科、强综合的阶段性产业布局。

2015年度实现营业收入118,172.82万元，同比增长72.35%，利润总额40,054.02万元，同比增长37.96%，

实现归属于上市公司股东的净利润为32,362.63万元，同比增长25.76%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

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单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 1,181,728,223.15 100% 685,657,650.19 100% 72.35%

分行业

工业收入 508,706,732.89 43.05% 504,140,280.19 73.53% 0.91%

服务业收入 673,021,490.26 56.95% 181,517,370.00 26.47% 270.78%

分产品

药品收入 309,740,326.75 26.21% 349,186,245.95 50.93% -11.30%

中药饮片 57,993,590.07 4.91% 80,590,708.76 11.75% -28.04%

医疗收入 663,726,054.24 56.17% 130,191,125.91 18.99% 409.81%

其他收入 150,268,252.09 12.72% 125,689,569.57 18.33% 19.56%

分地区

东北 399,127,873.24 33.77% 41,416,125.20 6.04% 863.70%

华北 7,898,442.07 0.67% 7,605,432.22 1.11% 3.85%

华东 253,606,113.97 21.46% 86,984,996.19 12.69% 191.55%

华南 41,550,051.12 3.52% 42,715,331.11 6.23% -2.73%

华中 58,838,054.56 4.98% 61,354,719.76 8.95% -4.10%

西北 40,629,229.78 3.44% 42,022,021.04 6.13% -3.31%

西南 352,753,768.86 29.85% 375,799,844.23 54.81% -6.13%

直辖市 27,324,689.55 2.31% 27,759,180.44 4.05% -1.57%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

工业收入 508,706,732.89 179,491,535.24 64.72% 0.91% -7.34% 3.14%

服务业收入 673,021,490.26 448,779,622.77 33.32% 270.78% 457.07% -22.30%

分产品

药品收入 309,740,326.75 113,850,471.92 63.24% -11.30% -13.45% 0.91%

医疗收入 663,726,054.24 446,792,403.10 32.68% 409.81% 519.47% -11.92%

其他收入 150,268,252.09 29,311,489.94 80.49% 19.56% 48.67% -3.82%

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

分地区

东北 399,127,873.24 251,207,710.97 37.06% 863.70% 2,006.67% -34.15%

华东 253,606,113.97 191,755,725.42 24.39% 191.55% 446.74% -35.29%

西南 352,753,768.86 129,958,419.47 63.16% 8.72% -0.91% 3.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

工业产品成本原材料 129,903,197.65 72.37% 139,358,245.72 71.94% -6.78%

工业产品成本直接人工 7,470,407.61 4.16% 9,298,298.30 4.80% -19.66%

医疗服务业成本原材料 138,973,140.30 30.97% 41,247,380.75 51.20% 236.93%

医疗服务业成本直接人工 135,867,220.56 30.27% 22,138,242.63 27.48% 513.72%

说明

报告期新收购大型综合医院瓦三医院、盱眙医院，医疗收入大幅增长，原材料、直接人工支出大幅增长。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、报告期公司合并范围新增瓦房店第三医院有限责任公司、盱眙恒山中医医院有限公司、广安福源医院有限责任公司、

杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司、大连德昌药业有限公司、大连辽渔医院、四川恒康源医药贸易有限公司、萍乡市

赣西肿瘤医院有限责任公司、泸州恒康医疗管理有限公司、恒康医疗集团重庆有限公司共10家公司。

2、报告期公司合并范围减少转让股权的邛崃福利医院有限公司、德阳美好明天医院有限公司2家公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 89,660,424.27

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.59%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 客户 A 24,154,051.28 2.04%

2 客户 B 20,335,424.96 1.72%

3 客户 C 18,666,495.73 1.58%

4 客户 D 13,679,980.51 1.16%

5 客户 E 12,824,471.79 1.09%

合计 -- 89,660,424.27 7.59%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 36,135,272.90

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.13%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 供应商 A 11,553,701.66 2.28%

2 供应商 B 7,664,285.08 1.51%

3 供应商 C 6,289,774.16 1.24%

4 供应商 D 5,652,170.00 1.12%

5 供应商 E 4,975,342.00 0.98%

合计 -- 36,135,272.90 7.13%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 14,344,567.24 9,115,014.76 57.37% 报告期合并范围增加

管理费用 109,497,309.02 71,221,117.23 53.74% 报告期合并范围增加

财务费用 28,597,397.18 23,897,903.48 19.66%

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一向重视新药研发工作，2015年，公司研发投入金额为1459.03万元，主要应用于独一味巴布膏

的开发、独二味胶囊Ⅱ期临床研究、独二味胶囊三期临床研究、小儿止泻凝胶膏Ⅱb期临床研究、小儿止

泻凝胶膏（巴布膏）Ⅱ期临床研究等新药物的开发和临床研究。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 75 39 92.31%

研发人员数量占比 1.63% 1.88% -0.25%

研发投入金额（元） 14,590,306.72 8,802,100.00 65.76%

研发投入占营业收入比例 1.23% 1.28% -0.05%

研发投入资本化的金额（元） 6,860,000.00 0.00 100.00%

资本化研发投入占研发投入

47.02% 0.00% 47.02%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

独二味胶囊骨科三期临床研究费、独一味巴布膏、独二味妇科二期临床研究、小儿止泻凝胶膏Ⅱb期

临床研究、小儿止泻凝胶膏（巴布膏）Ⅱ期临床研究本报告期确认资本化。

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 1,099,090,638.86 612,750,609.87 79.37%

经营活动现金流出小计 880,068,735.14 419,396,915.34 109.84%

经营活动产生的现金流量净

219,021,903.72 193,353,694.53 13.28%

额

投资活动现金流入小计 16,607,825.89 22,405.00 74,025.53%

投资活动现金流出小计 1,237,611,194.22 420,658,248.62 194.21%

投资活动产生的现金流量净

-1,221,003,368.33 -420,635,843.62 182.71%

额

筹资活动现金流入小计 3,242,141,555.00 650,306,220.00 398.56%

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

筹资活动现金流出小计 1,421,645,800.48 342,032,248.37 315.65%

筹资活动产生的现金流量净

1,820,495,754.52 308,273,971.63 490.54%

额

现金及现金等价物净增加额 818,514,289.91 80,991,822.54 910.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，现金流变动较大的项目如下:

经营活动现金流入增加较大，主要是报告期合并范围新增瓦三医院、盱眙医院等所致。

经营活动现金流出增加较大，主要为新并入瓦三、盱眙等医院经营支出增加所致

投资活动现金流入增加较大，主要是本年转让邛崃医院和德阳医院股权所致

投资活动现金流出增加较大，主要是报告期肿瘤医院建设及对外投资增加所致

筹资活动现金流入增加较大，主要是报告期公司完成了定向增发增加所致。

筹资活动现金流出增加较大，主要是本公司募集资金偿还银行贷款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

比例例

货币资金 1,015,310,361.87 21.24% 193,416,071.96 10.23% 11.01% 报告期新增募集资金。

报告期医疗收入增加，应收款帐期缩

应收账款 575,239,979.60 12.03% 381,241,950.27 20.16% -8.13%

短。

报告期内医疗资产增加，存货占比下

存货 124,558,432.31 2.61% 98,971,985.61 5.23% -2.62%

降。

长期股权投资 289,940.78 0.01% 127,804,100.00 6.76% -6.75% 报告期大连辽渔医院纳入合并范围。

报告期新增加多家合并范围内公司，

固定资产 1,114,610,875.30 23.32% 277,555,132.12 14.67% 8.65%

固定资产增加。

报告期新增加赣西肿瘤医院等在建

在建工程 257,335,959.32 5.38% 8,171,009.11 0.43% 4.95%

工程。

报告期完成定向增发，银行借款减

短期借款 119,800,000.00 2.51% 476,000,000.00 25.17% -22.66%

少。

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

1,211,068,200.02 394,916,488.48 206.66%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □不适用

单位：元

截至

资产

被投资负债披露日披露索

主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉

公司名合作方表日期（如引（如

务式额例源限型收益资盈亏诉

称的进有）有）

展情

况

瓦房店具体内

第三医容详见

院公司

100% 2015 年

股权交 12 月

易价格 11 日登

合计为载于巨

71825 潮资讯

瓦房店股权

万元，网

第三医 718,25 产权 91,300 2015 年

医疗服 100.00 其中医疗服 96,256,7 （www.

院有限收购 0,000.0 ___ 长期已完 ,000.0 否 12 月 11

务 % 50277. 务 34.14 cninfo.c

责任公 0 成过 0 日

5 万元 om.cn)

司户

为公司《关于

通过非收购瓦

公开发房店第

行募集三医院

资金给有限责

付，任公司

21547. 30%股

5 万元权的说

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

由公司明》公

自有资告编

金给付号：

2015-17

718,25 91,300

96,256,7

合计 -- -- 0,000.0 -- -- -- -- -- -- ,000.0 -- -- --

34.14

0 0

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

尚未使用

的募集资

金均将用

于募投项

目或按规

非公开发

2015 年 261,782.33 197,127.73 197,127.73 32,100 32,100 12.26% 64,654.6 定程序变 0

行

更后的项

目，资金全

部按规定

存放于募

投专户。

合计 -- 261,782.33 197,127.73 197,127.73 32,100 32,100 12.26% 64,654.6 -- 0

募集资金总体使用情况说明

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

本次非公开发行募集资金总额 264,931 万元，募集资金净额为 261,782.33 万元，报告期募投项目投入金额为

197,127.73 万元，累计投入募投项目金额为 197,127.73 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已变截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

2015 年

收购瓦房店第三医院

否 50,277.5 50,277.5 50,277.5 50,277.5 100.00% 12 月 31 9,625.67 是否

70%股权

日

2017 年

恒康医疗大连国际肿

否 35,047 35,047 1,783.72 1,783.72 5.09% 12 月 31 0否否

瘤医院项目

日

2017 年

恒康医疗大连北方护

否 15,470 15,470 811.28 811.28 5.24% 12 月 31 0否否

理院建设项目

日

2015 年

瓦房店第三医院南区

否 8,405 8,405 8,405 8,405 100.00% 12 月 31 0否否

楼改造项目

日

2016 年

萍乡赣西肿瘤医院建

是 32,100 32,100 26,682.57 26,682.57 83.12% 12 月 31 0否否

设项目

日

萍乡市赣西医院有限

否 11,797 11,797 0否是

公司整体改造项目

归还银行贷款及补充 109,167.6 109,167.6 109,167.6

否 111,834.5 100.00% 0否否

流动资金 6 6 6

262,264.1 197,127.7 197,127.7

承诺投资项目小计 -- 264,931 -- -- 9,625.67 -- --

6 3 3

超募资金投向

无

262,264.1 197,127.7 197,127.7

合计 -- 264,931 -- -- 9,625.67 -- --

6 3 3

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因无

（分具体项目）

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

根据募集资金使用投资计划，公司已在萍乡市安源区公园中路 201 号新建募投项目萍乡赣西肿瘤医

院（“赣西肿瘤医院”），赣西肿瘤医院属于“大专科小综合”型二甲医院；萍乡市赣西医院有限公司（“赣

西医院”）座落于萍乡市湘东区峡山口，赣西医院与肿瘤医院同处于萍乡市，肿瘤医院投入运营后能

够与赣西医院形成相互补充的作用，公司认为对赣西医院进行整体改造的必要性已大大降低。为提

项目可行性发生重大

高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况及公司并购进展等因

变化的情况说明

素，2016 年 1 月 20 日经公司谨慎研究，为适应市场环境的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能

力，公司终止“萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目”，并将相关募集资金变更为支付公司收购崇

州二院 70%股权的对价。上述变更已经公司第四届董事会第四次会议决议通过，独立董事、监事和

保荐机构均出具了无异议意见，尚需经公司股东大会审议通过。

超募资金的金额、用途不适用

及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

适用

募集资金投资项目实报告期内发生

施方式调整情况经公司第三届董事会第五十四次会议及 2015 年第七次临时股东大会审议通过，萍乡赣西肿瘤医院建

设项目实施方式变更为向赣西医院提供三年期无息借款由其实施。

适用

公司第三届董事会第四十次会议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意

募集资金投资项目先

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 52,634.29 万元。截至 2015 年 12

期投入及置换情况

月 31 日，该笔资金除“赣西医院整体改造项目”自筹资金投资 110.28 万元尚未置换外，其余预先已

投入项目的自筹资金 52,524.01 万元已全部置换。

用闲置募集资金暂时不适用

补充流动资金情况

项目实施出现募集资不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金均将用于募投项目或按规定程序变更后的项目，资金全部按规定存放于募投专

用途及去向户。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他无

情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

是否按

计划如

本期初

股权出期实

起至出

售为上施，如

售日该所涉及

市公司与交易未按计

交易价股权为出售对股权出是否为的股权

交易对被出售贡献的对方的划实披露日披露索

出售日格（万上市公公司的售定价关联交是否已

方股权净利润关联关施，应期引

元）司贡献影响原则易全部过

占净利系当说明

的净利户

润总额原因及

润（万

的比例公司已

元）

采取的

措施

巨潮资

出售该

讯网

公司股

（www.

权后，

cninfo.c

公司合

om.cn)

并报表

《关于

范围变

全资子

更，通

公司股

过剥离

权转让

盈利能

李聂的公

2015 年力较低按计划 2015 年

辉、王邛崃医协议定告》（公

04 月 23 6,000 0 的资否 —— 是如期实 04 月 21

健忠、院价告编

日产，可施日

张继斌号：

降低公

2015-03

司财务

6）；《关

及管理

于全资

成本，

子公司

优化公

股权转

司资产

让相关

结构，

事项的

提高资

补充公

产效能

告》（公

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

告编

号：

2015-03

7）

巨潮资

出售该讯网

公司股（www.

权后， cninfo.c

公司合 om.cn)

并报表《关于

范围变全资子

更，转公司股

让该公权转让

司股权的公

符合公告》（公

司未来告编

王健 2015 年按计划 2015 年

德阳医以“高端协议定号：

忠、李 04 月 27 1,500 0 否 —— 是如期实 04 月 21

院肿瘤医价 2015-03

聂辉日施日

院及妇 6）；《关

幼医院” 于全资

为特色子公司

的发展股权转

战略方让相关

向，不事项的

会对公补充公

司经营告》（公

管理产告编

生不利号：

影响 2015-03

7）

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

四川永道医

医疗投资管理；企 10,000,000.0 190,762,681. 36,957,886.7 17,434,393.9 15,853,146.3 19,607,683.4

疗投资管理子公司

业管理服务；销售 0 24 9 7 4 5

有限公司

康县独一味片剂、糖浆剂、颗

200,000,000. 657,874,855. 364,099,967. 279,429,513. 153,583,943. 130,429,310.

生物制药有子公司粒剂、散剂、酒剂、

00 89 10 57 15 01

限公司硬（软）胶囊剂、

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

口服液等生产医

疗投资管理

萍乡市赣西综合医疗服务业 18,750,000.0 403,225,165. 103,283,585. 100,646,643. 30,101,194.8 22,555,540.3

子公司

医院务 0 96 50 13 1 8

盱眙恒山中

综合医疗服务业 202,536,500. 334,864,930. 12,223,182.3 132,760,245. 10,449,336.9 19,842,336.4

医医院有限子公司

务 00 28 0 62 6 5

公司

瓦房店第三

综合医疗服务业 689,220,000. 789,158,784. 353,112,534. 371,989,858. 96,256,734.1 78,433,775.0

医院有限责子公司

务 00 83 31 29 4 4

任公司

白山市三宝吉珍系列保健产

126,703,871. 106,174,179. 83,566,500.5 63,332,523.5 46,262,361.0

堂生物科技子公司品的研发、生产及 9,000,000.00

59 62 5 4 9

有限公司销售

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内取得和

公司名称对整体生产经营和业绩的影响

处置子公司方式

邛崃福利医院有限公司出售对公司生产经营及业绩无重大影响

德阳美好明天医院有限公司出售对公司生产经营及业绩无重大影响

萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司投资设立完善公司产业布局，提升公司在肿瘤领域的核心竞争力

完善公司产业布局，有利于加快公司在当地的医疗服务领域的并购

泸州恒康医疗管理有限公司投资设立

整合

完善公司产业布局，有利于加快公司在当地的医疗服务领域的并购

恒康医疗集团重庆有限公司投资设立

整合

瓦房店第三医院有限责任公司收购提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势

盱眙恒山中医医院有限公司收购提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势

杰傲湃思生物医药科技（上海）有完善公司在精准医疗领域的布局，提升公司在医疗服务产业的整体

收购

限公司实力和市场竞争优势

广安福源医院有限责任公司收购提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势

大连德昌药业有限公司收购完善公司产业布局，利用集中采购优势降低成本，增加利润

四川恒康源医药贸易有限公司收购完善公司产业布局，利用集中采购优势降低成本，增加利润

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

我国医疗卫生事业经过长期发展，已形成了包括公立医院、社会办医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组

成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系。但医疗卫生资源总量不足、质量不高、结构与布局不合理、服务体系碎片化、公立医院

改革仍然不到位等问题依然突出，人民“看病难、看病贵”问题仍未得到有效缓解。随着城镇化率不断提高、人口老龄化的加

速、医疗保障制度逐步完善，保障水平不断提高，医疗服务需求将进一步释放，医疗卫生资源供给约束与卫生需求之间的矛

盾将持续存在。

2016年为“十三五”规划的开局之年，健康中国建设的积极推进，全面深化医药卫生体制改革、健全全民医疗保障体系、

完善医疗服务体系、全面建立分级诊疗制度、实施慢性病综合防控战略等一系列医疗卫生政策的实施落地，我国医疗卫生事

业将朝着健康、多元发展，逐步满足人民对基本医疗服务之需求。社会办医作为我国医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成

部分，是满足人民群众多层次、多元化、个性化医疗服务需求的有效途径，也是健康中国建设的应有之义。

（二）公司发展规划

公司将顺应我国医疗卫生改革步伐，积极参与社会办医建设，专注于人民健康事业，自2013年启动战略转型以来，逐

步加大了医疗服务领域的投入，目前形成了以医疗服务、药品制造为核心，并辅以日化、保健品的“医疗服务+药品制造”的

双轮驱动战略。未来公司将继续顺势而为，积极参与到健康中国的建设之中，加大对以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的医疗服

务领域投入，为社会、为人民提供更多、更优质的医疗服务。

（三）2016年经营计划

2016年是落实公司发展战略规划的关键性一年，面临着诸多挑战和机遇，公司管理层全面落实董事会的各项决策，抓

住行业发展机会，实施精细化管理，加大对外投资、整合，提升公司核心竞争力。

2016年工作主要从以下几个方面落实：

1、提升工作执行力。公司管理层将根据董事会决策，明确工作目标，以结果为导向，重落实抓考核，做好财务预算、

费用管控、绩效管理、激励政策，最大程度调动员工积极性，提升公司整体执行力。

2、加快收购步伐，做好投前投后管理。2016年公司将顺应国家医疗卫生事业的改革趋势，继续加大医疗服务机构的

收购与建设，并加强投前调查研究，降低潜在风险，强化投后管理整合、人才引进、学科建设，最大程度的发挥规模效应与

协同效应，提高医院自有品牌。

3、加强内控，保证公司稳健发展。2016年，公司要紧紧围绕“制度管人，流程管事”的管理理念，继续加强内部控制

建设，并根据最新法律法规及公司发展实际及时修订内控制度，紧抓落实、注重细节、防微杜渐、规范运作，牢筑公司稳健

发展根基。

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、加强人力资源管理，提高企业核心竞争力。随着公司规模的不断扩大，医疗科技的日新月异，公司将加快高技术

人才引进及人才梯队建设，把握国际医学前沿，强化公司以“肿瘤诊疗、高端妇产”为重点的学科建设，提升公司核心竞争力。

5、加强企业文化建设，打造公司软实力。共同的理念、相同的目标、强大的执行力将在全体恒康人身上打上独特的

文化印记，公司上下将建立起统一的行为规范及高效的工作流程，形成拥有恒康特色的积极向上、奋发有为的企业文化，为

公司发展提供源源不断的软实力。

6、强化项目制的绩效考核体系。2015年公司制定了合理的绩效奖励方案，对销售类部门、投资类部门、职能类部门、

投后管理类部门、医院类分别制定了不同的绩效考核标准，2016年公司将深化项目制运作机制及考核机制，通过强化项目制

考核制度，激发企业内在活力，调动员工工作的主动性、积极性与创造性，实现企业与员工的共同发展。

（四）可能面临的风险

1、医疗服务风险

公司从事医疗服务，其中各类诊疗服务由于医学事业发展水平的局限、患者个体差异、病况的差异、医生素质的差异，

以及其它不可抗因素的作用，在诊疗过程中难免存在风险，尤其是在医患关系相对紧张的现阶段，一旦出现意外情况，无论

医疗机构是否应当承担责任，都会给医疗服务的开展带来一定的风险。

2、研发风险

公司制定了“双轮驱动”战略规划，坚持以药品制造与医疗服务并重的发展策略，因此，公司非常重视新医药产品的研

发。但随着国家监管法规、注册法规的日益严格，要求的日益提升，以及新药开发本身起点高、难度大，新药研发存在不确

定性以及研发周期可能延长的风险。

3、人力资源风险

医疗服务行业属于技术密集型行业，高素质的医疗技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，而目

前在我国医疗服务行业中，医疗技术人才和管理人才都较为稀缺。因此，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人

才，是影响公司医疗服务发展的关键因素。

4、政策风险

社会资本举办医疗机构是我国医疗卫生改革的核心内容之一，近年来国务院和国家相关部门陆续颁布了一系列医疗机构

改革的指导意见和发展规划，鼓励和支持社会资本举办医疗机构。但随着社会的发展，医疗机构改革的相关政策可能发生调

整，均可能对本公司经营带来一定影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

此次调研的有关情况详见公司于 2015 年 03 月 12 日登载于深圳证券交

2015 年 03 月 11 日实地调研机构

易所网站互动易平台上的《2015 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表》。

此次调研的有关情况详见公司于 2015 年 09 月 16 日登载于深圳证券交

2015 年 09 月 13 日实地调研其他

易所网站互动易平台上的《2015 年 9 月 13 日投资者关系活动记录表》。

此次调研的有关情况详见公司于 2015 年 09 月 16 日登载于深圳证券交

2015 年 09 月 14 日实地调研机构

易所网站互动易平台上的《2015 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表》。

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015半年度利润分配实施情况：2015年9月10日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《2015年半年度资本公积

金转增股本的预案》，以截止2015年6月30日公司总股本为基数，以资本公积金每10股转增15股，不送红股、不进行现金分

红，2015年10月28日，公司实施该方案，股本总数变更为189,126.03万股。

2014年度利润分配实施情况：根据《公司章程》第一百五十六条：公司执行的利润分配政策，在当年盈利的条件下，

且在可预见的未来一定时期内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司应每年以现金方式分配的利润不低于当年

实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的百分之十。2014年度，公司陆续完成了邛崃医院、辽渔医院、赣西医院的

股权收购工作，目前公司医疗服务产业仍处于高速发展期，预期2015年度相关业务对流动资金有进一步需求，因此公司2014

年度不派发现金红利、红股及不以公积金转增股本。

2013年度利润分配实施情况：2014年2月18日公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年年度权益分配方案》，以现

有股本44,046.2万股为基数，向全体股东每10股送红股4股，并派现金1元（含税）共计现金红利4404.62万元。2014年2月28

日，公司实施了该方案，股本增加至61,664.68万股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 0.00 323,626,317.65 0.00% 0.00

2014 年 0.00 257,332,861.50 0.00% 0.00

2013 年 44,046,200.00 169,827,048.01 25.94% 0.00

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股

公司未分配利润的用途和使用计划

股东分配利润为正但未提出普通股

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

现金红利分配预案的原因

现阶段，公司正处于战略转型升级的重要时期，需要大额资金为公司战略转型升级提

公司在可预见的未来一定时期内存供支撑。2015 年度，公司陆续完成了瓦三医院、盱眙医院、福源医院等股权收购工作，

在重大投资或现金支出计划，进行目前公司正积极推进崇州二院及其他医疗服务标的的收购工作，以及医院设备技术升

现金分红将可能导致公司现金流无级、床位改造和信息化建设，和公司日化保健品之市场开拓。根据公司发展战略规划，

法满足公司经营或投资需要。预计 2016 年度在医疗服务板块投资并购、医院改扩建和日化保健品市场开拓仍将有重

大现金需求。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益

变动报告书中所作

承诺

资产重组时所作承

诺

1、不会违反《证券发行与承销管理办法》第十

六条等有关法规的规定情况，不会以自己或他

人的名义，通过直接或间接的方式向本次认购

对象提供任何形式的财务资助或者补偿 2、不

会以自己或者他人名义，通过直接或间接的方

式参与认购长安平安富贵恒康医疗资产管理计 2015 年 06

阙文彬其他承诺严格履行

划的份额或产品，如有违反，所得收益全部归月 05 日

首次公开发行或再上市公司。3、已充分知悉并将严格遵守《证券

融资时所作承诺法》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法

规关于股份变动管理的规定，不会发生短线交

易、内幕交易和配合减持操作股价等违法违规

行为。

1、本人及本人控制的其他企业均未从事任何与

避免同业

恒康医疗构成直接或间接竞争的经营业务或者 2014 年 09

阙文彬竞争的承严格履行

活动。2、本人将不会投资任何与恒康医疗的生月 03 日

诺

产、经营构成竞争或可能构成竞争的企业，并

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

将持续促使本人控制的其他企业未来不直接或

间接从事、参与或进行与恒康医疗的生产、经

营相竞争的任何活动 3、本人将不利用对恒康

医疗的控制关系进行损害恒康医疗及恒康医疗

其他股东权益的经营活动。4、如恒康医疗未来

进一步拓展业务范围，本人及/或本人控制的其

他企业与恒康医疗拓展后的业务构成或可能构

成竞争，则本人将亲自及/或促成控制的其他企

业采取措施，以按照最大限度符合恒康医疗利

益的方式退出该等竞争，措施包括但不限于：

（1）停止经营构成或可能构成竞争的业务。 2）

将竞争的业务转让给无关联的第三方（3）将相

竞争的业务纳入恒康医疗经营。5、本人确认，

本人在签署本承诺函时是代表本人和本人控制

的除恒康医疗外的其他企业签署的。6、本人确

认本承诺函旨在保障恒康医疗全体股东之权益

而做出。7、本人确认本承诺函所载的每一项承

诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被

视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效

性。8、如因本人违反本承诺而给恒康医疗造成

损失的，本人愿意全额赔偿恒康医疗因此遭受

的所有损失。

四川产业

振兴发展

投资基金

有限公司;

长安基金

管理有限

公司;云南

能源金融

控股有限 1、本次认购股份自上市之日起三十六个月内不

股份限售 2015 年 06 三十六个

公司;喀什进行转让，并申请股份锁定。2、股份锁定期满严格履行

承诺月 05 日月

思山股权减持股份时，将遵守相关法律法规

投资合伙

企业（有

限合伙）;

新余恒道

资产管理

中心（有

限合伙）;

宋丽华

1、公司全体董事承诺本次非公开发行股票申请

恒康医疗 2015 年 06

其他承诺文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大严格履行

集团股份月 05 日

遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

有限公司和连带法律责任。2、公司非公开发行募集资金

将严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，

审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，

募集资金将存放于董事会决定的专户集中管

理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途；

同时公司将按照信息披露的募集资金投向和股

东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金。

瓦房店第三医院全体自然人股东已单独及共同

地向恒康医疗作出如下业绩承诺瓦房店第三医

宋丽华、

院 2015 年度至 2017 年度（“业绩承诺期”），

瓦房店第业绩承诺

每年度利润总额的增长幅度不得低于 10%，即 2014 年 08

三医院全及补偿安 3年严格履行

以 2014 年度的 8,300.00 万元为基准，2015 月 20 日

体自然人排

年度、2016 年度、2017 年度分别实现利润总

股东

额不低于人民币 9130.00 万元、10043.00 万

元、11047.30 万元。

宋丽华以现金方式参与认购恒康医疗集团股份

有限公司 2014 年度非公开发行股票，认购金额

为人民币 210,000,000 元，本人承诺：1、认购 2015 年 01

宋丽华其他承诺严格履行

系本人真实意思表示，不存在接受他人委托投月 30 日

资的情形。2、本人通过本次认购持有恒康医疗

股份，不存在为他人代持的情形。

股权激励承诺

其他对公司中小股

东所作承诺

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行

完毕的，应当详细

说明未完成履行的不适用

具体原因及下一步

的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

当期预测当期实际

盈利预测资产未达预测的原因（如适原预测披露日原预测披露索

预测起始时间预测终止时间业绩（万业绩（万

或项目名称用）期引

元）元）

巨潮资讯网

瓦三医院（利润 2015 年 01 月 2015 年 12 月 2014 年 08 月

9,130 9,625.67 不适用 http://www.cni

总额） 01 日 31 日 21 日

nfo.com.cn

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

巨潮资讯网

2015 年 01 月 2015 年 12 月 2014 年 06 月

赣西医院 2,100 2,255.51 不适用 http://www.cni

01 日 31 日 26 日

nfo.com.cn

主要由于宏观经济疲

软导致行业整体增速巨潮资讯网

2014 年 10 月 2015 年 09 月 2013 年 11 月

恒康源药业 2,350 1,669.45 下降以及医保控费等 http://www.cni

01 日 30 日 07 日

政策不利因素的影响 nfo.com.cn

所致。

由于药占比以及人均巨潮资讯网

2014 年 06 月 2015 年 05 月 2013 年 06 月

蓬溪医院 2,200 1,832.64 住院费用控制等因素 http://www.cni

01 日 31 日 28 日

的影响所致。 nfo.com.cn

当地开展体检业务的

医院数量增加导致行巨潮资讯网

2014 年 06 月 2015 年 05 月 2013 年 06 月

资阳医院 650 234.13 业竞争加剧以及经济 http://www.cni

01 日 31 日 07 日

疲软导致市场萎缩所 nfo.com.cn

致。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、资阳健顺王体检医院有限公司

2013 年 6 月 6 日，本公司全资子公司永道医疗与四川健顺王投资管理有限责任公司签署了《关于资阳健顺王体检医院

有限公司之股权转让协议书》，根据协议规定，永道医疗以人民币 2,500 万元受让资阳医院 100%的股权。四川健顺王投资管

理有限责任公司承诺：资阳医院自 2013 年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日的净利润不低于 600 万元、2014 年 6 月 1 日至 2015

年 5 月 31 日的净利润不低于 650 万元、2015 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日的净利润不低于 700 万元；若无法实现该收益

目标，其差额由四川健顺王投资管理有限责任公司向资阳医院以现金方式进行补偿。

2、蓬溪健顺王中医（骨科）医院有限责任公司

2013 年 6 月 27 日，本公司全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司（“永道医疗”）与王健忠签署《关于蓬溪健顺王

中医（骨科）医院有限责任公司之股权转让协议书》，根据协议规定，永道医疗以人民币 8,000 万元受让蓬溪医院 100%的股

权。王健忠承诺：蓬溪医院至 2014 年 5 月 31 日的净利润不低于 2,000 万元、2014 年 6 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日的净利润

不低于 2,200 万元、2015 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日的净利润不低于 2,300 万元；若无法实现该收益目标，其差额由王

健忠向蓬溪医院以现金方式进行补偿。

3、四川恒康源药业有限公司

2013 年 11 月 6 日，恒康医疗与李拓、李聂伟和曹作彬三人签署了《股权转让协议书》，恒康医疗以自有资金 1.01 亿元

受让恒康源（原四川华济药业有限公司）100%的股权。李拓、李聂伟和曹作彬共同承诺：恒康源药业自 2013 年 10 月 1 日

起连续 36 个月内每 12 个月的净利润分别不低于 2,300 万元、2,350 万元和 2,400 万元；若无法实现该收益目标，其差额由受

让方在转让价款中予以扣减，或者由转让方以现金方式进行补偿。

4、萍乡市赣西医院有限公司

2014 年 7 月 11 日，恒康医疗与江西康远投资股份有限公司（“康远投资”）、自然人陶明签署《关于萍乡市赣西医院有

限公司之股权转让暨增资协议》，根据协议规定，恒康医疗以人民币 12,000 万元受让康远投资持有的赣西医院 75%的股权，

并通过增资最终取得赣西医院 80%股权。根据协议约定，2014 年度、2015 年度、2016 年度，赣西医院的未分配利润全部归

属并分配给恒康医疗，康远投资不享有分红的权利；陶明作为赣西医院的实际控制人向恒康医疗做出业绩承诺：赣西医院

2014 年度至 2016 年度实现净利润（归属于母公司所有的税后净利润）分别为 850 万元、2100 万元、2500 万元；如果赣西

医院在 2014 年度至 2016 年度中，有任一年度未达到业绩承诺，康远投资和陶明需对恒康医疗做出现金补偿；康远投资及陶

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

明对前述现金补偿承担连带责任，恒康医疗有权要求康远投资以所持赣西医院 20%的股权作为现金补偿的质押，有权要求

陶明以持有康远投资的股份作为现金补偿的质押。现金补偿公式为：补偿金额=（当年承诺净利润-当年实际实现的净利润）

/当年承诺净利润*投资人实际投资金额（投资人实际投资金额指股权转让价款和增资款总和 1.6 亿元）。

5、瓦房店第三人民医院有限责任公司

2014 年 8 月 20 日，恒康医疗集团股份有限公司（“恒康医疗”）与宋丽华等 44 名自然人签署了《恒康医疗集团股份有

限公司与宋丽华等人关于瓦房店第三医院有限责任公司之股权转让协议》及《补充协议》，恒康医疗以人民币 50,277.50 万元

收购由前述人员所持有的瓦三医院 70%的股权；宋丽华等 44 名自然人单独及共同且不可撤销地向恒康医疗承诺：以 2014

年度的利润总额 8,300 万元为基准，2015 年度、2016 年度、2017 年度分别实现利润总额不低于 9,130 万元、10,043 万元和

11,047.30 万元。利润总额是指年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的（以扣除非经常性损益后两者孰低）扣除企业

所得税费之前的总利润额。如果瓦三医院在上述业绩承诺的任一年度未达到业绩目标，转让方应按照股权转让比例向恒康医

疗做出现金补偿，现金补偿金额计算公式为：补偿金额=当年承诺利润总额-当年实际实现的利润总额。公司章程约定，自

2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度的未分配利润全部归属并分配给恒康医疗，转让方不享有分红的权利。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期公司合并范围新增瓦房店第三医院有限责任公司、盱眙恒山中医医院有限公司、广安福源医院有限责任公司、

杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司、大连德昌药业有限公司、大连辽渔医院、四川恒康源医药贸易有限公司、萍乡市

赣西肿瘤医院有限责任公司、泸州恒康医疗管理有限公司、恒康医疗集团重庆有限公司共10家公司。

2、报告期公司合并范围减少转让股权的邛崃福利医院有限公司、德阳美好明天医院有限公司2家公司。

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九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 70

境内会计师事务所审计服务的连续年限 7

境内会计师事务所注册会计师姓名刘志文宫岩

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因重大资产购买事项，聘请广发证券股份有限公司为本次重组独立财务顾问，期间根据项目进展情况，支付

财务顾问费30万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2013年3月8日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,激励对象调整为82人，

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

限制性股票授予数量调整为1082.2万股。2013年3月26日，公司完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

的登记手续。本次限制性股票登记完成后，公司股份总数由原来的429,640,000股增加至440,462,000股。

2014年3月25日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划

第一期解锁期可解锁的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励计划设定的第一期解锁期解锁条件业已成就，

同意78名符合条件的激励对象在第一期解锁期解锁，解锁数量为4,423,440股；同时，因5名激励对象不符合激励条件，同意

公司回购注销已授予的部分限制性股票，回购注销股份数317,800股。回购注销部分股份已于5月23日完成，公司注册资本由

616,646,800.00元减少到616,329,000.00元。

根据股权激励计划相关条款，若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递

延到下一年，在下一年达到解锁条件时一并解锁。若下一年仍未达到解锁条件，公司有权不予解锁并回购注销部分股票。根

据公司2014年度《审计报告》、2015 年度《审计报告》，2014年、2015年相关财务指标未达到股权激励计划要求的解锁条

件，因此根据公司股权激励计划，公司应将第二期、第三期获授未解锁的限制性股票全部予以回购注销。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

报告期内审批的对外担保额度合报告期内对外担保实际发

0 0

计（A1）生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额度报告期末实际对外担保余

0 0

合计（A3）额合计（A4）

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

康县独一味生物制药 2014 年 10 2014 年 10 月 17 连带责任保

8,000 8,000 3年是否

有限公司月 08 日日证

康县独一味生物制药 2015 年 04 连带责任保

20,000 0 是否

有限公司月 29 日证

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

20,000 0

合计（B1）际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

28,000 0

额度合计（B3）保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

0 0

合计（C1）际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

0 0

额度合计（C3）保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额

20,000 0

（A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合

28,000 0

（A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

无

责任的情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、再融资事项圆满完成

经中国证监会证监许可【2015】467号文“关于核准恒康医疗集团股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司向六

名特定对象非公开发行人民币普通股140,175,132股，发行价格18.90元/股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

瑞华验字【2015】62030003号《验资报告》，本次发行募集资金总额2,649,310,000.00元，扣除发行费用31,486,674.71元，募

集资金净额2,617,823,325.29元，本次发行新增股份已于2015年6月8日在深圳证券交易所上市。

2、重大资产重组持续推进

因筹划重大对外投资事项，公司股票2015年7月8日起停牌。经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于2015

年7月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016 年 1 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了公

司重大资产重组相关议案，并于 2016 年 1 月 22 日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。本次重大资产重

组尚需经公司股东大会审议通过。

3、启动发行公司债

为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行

与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情况，经公司第三届董事会

第五十次会议和2015年第六次临时股东大会审议通过了公司拟公开开发面值总额不超过人民币15亿公司债相关议案，

目前正积极推进中。

4、圆满完成换届选举

公司第三届董事会任期于2015年12月28日届满，根据《公司法》、《中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》

等相关法律法规的要求，公司进行了董事会换届改选，公司2015年第七次临时股东大会审议批准了第四届董事会，第四届董

事会增补董事会成员2名，其中董事、独立董事各一名。

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5、强化投后管理，维护公司权益

自2012年起，公司实施“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略，陆续加大了以医院为代表的医疗服务标的的并购工作，其

中瓦三医院、赣西医院、恒康源药业、蓬溪医院、资阳医院涉及交易对方利润承诺。报告期内，瓦三医院、赣西医院完成了

协议约定业绩承诺，恒康源药业、蓬溪医院、资阳医院未完成业绩承诺，公司将根据协议扣减股权转让尾款及已指定专人催

收并提起法律诉讼。

6、其他事项

2016年2月1日，公司及公司董事长、实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专

调查字2016123号、沪证专调查字2016124号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规、公司控股股东及实际控制人阙文彬

先生涉嫌违反证券法律法规，根据《证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司及阙文彬先生进行立案稽查。

根据相关规则要求，公司分别于2016年2月3日、3月2日、4月1日发布了《关于立案稽查事项进展暨风险提示公告》，截止本

报告披露日，尚未收到相关部门就上述立案稽查事项的结论性意见或决定，后续公司将根据该事项的进展情况严格履行信息

披露义务。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2015年4月20日，经公司第三届董事会三十七次会议审议并通过，同意公司全资子公司永道医疗投资管理有限公司以人

民币1500万元转让德阳美好明天医院有限公司100%股权，以人民币6000万元转让邛崃福利医院有限公司100%股权，本次转让

相关情况详见登载于2015年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《恒康医疗集团股份有限公司关于全资子公司股权转

让的公告》（公告编号：2015-036).

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司积极维护股东权益，保护债权人利益，保障员工、客户和供应商等相关方的合法权益，加强内部管理，

节能降耗，加强环境保护，不断提升产品质量，为社会提供更加优质的医疗服务，切实落实了各项社会责任。

（一）股东和债权人权益保护

公司不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，严格履行信息披露义务并建立了与投资者的互动平台，通

过互动平台、网上业绩说明会、投资者专线电话、传真、电子邮箱等多种方式，公平热情接待所有投资者，积极实施现金分

红政策，依法及时缴纳全部税款，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）关怀员工，重视员工权益

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规。

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

多年来，公司一直100%与员工签订劳动合同、100%参加社会保险，同时公司建立了一整套人力资源制度，从制度上保障员工

的权益。公司重视人才培养，为员工安排相应的培训计划，通过为员工提供职业生涯规划、提供各类培训等方式，提升员

工素质，实现员工与企业的共同成长。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的

沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合

同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（四）优质的医疗服务

公司以医疗质量为核心，不断加强学科建设，高端医疗技术人才培养，改善就医环境，提升医疗服务水平，并有针对性

的开展义诊活动，使医院医疗水平和综合实力上了一个新台阶，为病患人群提供了优质的医疗服务，实现了公司良好的经济

效益与社会效益。

（五）环境保护

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，公司严格按照有关环保法规及相

应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。目前公司所有环保设施均正常、稳定、

持续运转，各项指标符合环保要求。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 □ 否 √ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例

一、有限售条件股份 13,292,389 2.16% 140,175,132 230,201,281 -1,026,755 369,349,658 382,642,047 20.23%

2、国有法人持股 60,000,000 90,000,000 150,000,000 150,000,000 7.93%

3、其他内资持股 13,292,389 2.16% 80,175,132 140,201,281 -1,026,755 219,349,658 232,642,047 12.30%

其中：境内法人持股 69,064,021 103,596,031 172,660,052 172,660,052 9.13%

境内自然人持

13,292,389 2.16% 11,111,111 36,605,250 -1,026,755 46,689,606 59,981,995 3.17%

股

二、无限售条件股份 603,036,611 97.84% 904,554,917 1,026,755 905,581,672 1,508,618,283 79.77%

1、人民币普通股 603,036,611 97.84% 904,554,917 1,026,755 905,581,672 1,508,618,283 79.77%

1,134,756,1

三、股份总数 616,329,000 100.00% 140,175,132 1,274,931,330 1,891,260,330 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变更原因主要系报告期内公司向特定对象非公开发行股份及实施2015年半年度权益分派共同影响所致，具体情况如

下：1、2015年3月27日，经中国证监会《关于核准恒康医疗集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】

467号）核准，公司向特定对象非公开发行股票合计为140,175,132股A股股票，于2015年6月8日在深圳证券交易所发行上市，

发行完成后，公司总股本由616,329,000股增加至756,504,132股。

2、报告期内，因部分高级管理人员变动，按照相关法律法规的要求，有限售条件股份数量有所变动，同年10月28日，

公司实施了2015年半年度资本公积金转增股本方案，即以2015年6月30日，公司总股本756,504,132股为基数，以资本公积金

向全体股东每10股转增15股，权益分派实施完成后，公司总股本由756,504,132 股增至1,891,260,330股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，前述股份变动业经公司2014年第五次临时股东大会及2015年第四次临时股东大会审议通过，具体内容参见登

载于2014年 9月6日及 2015年9月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《恒康医疗集团股份有限公司2014年第五次临

时股东大会决议公告》（公告编号：2014- 099）、《恒康医疗集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告》（公

告编号：2015-122）；

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司非公开发行新增股份140,175,132股，总股本由616,329,000股增加至756,504,132股，新增股份于2015

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

年5月28日向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请登记，并于2015年6月8日在深圳证券交易所上市；

2、报告期内，2015年半年度权益分派实施完成，以截止2015年06月30日股份总数756,504,132股为基数，以资本公积金

每10股转增15股，合计转增股本1,134,756,198股，股权登记日为10月27日，除权除息日10月28日，转增股份直接记入股东证

券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行新增股本140,175,132股，以资本公积每10股转增15股新增股本1,134,756,198股，期末公司总

股本为1,891,260,330股。上述股本变动导致公司2015年度每股收益以及2015年12月31日的每股净资产被摊薄。若按照变动之

前的股本计算，公司2015年每股收益为0.5251元，2015年12月31日的每股净资产为6.0471元；按照变动之后的股本计算，公

司2015年每股收益为0.1854元，2015年12月31日的每股净资产为1.9706元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

期初限本期解除本期增加限期末限售股

股东名称限售原因解除限售日期

售股数限售股数售股数数

报告期内参与公司非公开发行股份，认

四川产业振兴发

购股份数量为 45,000,000 股，2015 年半 2018 年 06 月 07

展投资基金有限 0 0 112,500,000 112,500,000

年度公积金转增股本实施完成后，限售日

公司

股份数量变更为 112,500,000 股

长安基金－工商报告期内参与公司非公开发行股份，认

银行－华鑫信托购股份数量为 28,664,021 股，2015 年半 2018 年 06 月 07

0 0 71,660,052 71,660,052

－鑫康财富 3 号年度公积金转增股本实施完成后，限售日

单一资金信托股份数量变更为 71,660,052 股

报告期内参与公司非公开发行股份，认

新余恒道资产管

购股份数量为 20,224,868 股，2015 年半 2018 年 06 月 07

理中心(有限合 0 0 50,562,170 50,562,170

年度公积金转增股本实施完成后，限售日

伙)

股份数量变更为 50,562,170 股

报告期内参与公司非公开发行股份，认

喀什思山股权投

购股份数量为 20,175,132 股，2015 年半 2018 年 06 月 07

资合伙企业（有 0 0 50,437,830 50,437,830

年度公积金转增股本实施完成后，限售日

限合伙）

股份数量变更为 50,437,830 股

报告期内参与公司非公开发行股份，认

云南能源金融控购股份数量为 15,000,000 股，2015 年半 2018 年 06 月 07

0 0 37,500,000 37,500,000

股有限公司年度公积金转增股本实施完成后，限售日

股份数量变更为 37,500,000 股

宋丽华 0 0 27,777,778 27,777,778 报告期内参与公司非公开发行股份，认 2018 年 06 月 07

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

购股份数量为 11,111,111 股，2015 年半日

年度公积金转增股本实施完成后，限售

股份数量变更为 27,777,778 股

合计 0 0 350,437,830 350,437,830 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证发行价格

发行日期发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期

券名称（或利率）

股票类

人民币普通股（A

2015 年 05 月 28 日 18.90 140,175,132 2015 年 06 月 08 日 140,175,132

股）

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2014年8月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案；同年9

月5日公司2014年第五次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案并授权董事会全权处理申报、发行

相关事项；11月25日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了调整非公开发行募投项目以及股票发行数量的相

关议案；

2、2015年3月27日，公司非公开发行获得证监会发行审核委员会核准通过。非公开发行股票的发行数量为140,175,132

股，发行价格为18.9元/股，募集资金总额为2,649,310,000.00元，募集资金净额为2,617,823,325.29元，新增股份已于2015年06

月08日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份具体情况详见公司于2015年6月5日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn)《恒康医疗集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内股份变动主要原因系公司非公开发行股份及实施2015半年度权益分派所致。

（1）2015年3月27日，经中国证监会《关于核准恒康医疗集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】467

号）核准，公司向特定对象非公开发行股票合计为140,175,132股A股股票，于2015年6月8日在深圳证券交易所发行上市，发

行完成后，公司总股本由616,329,000股增加至756,504,132股。

（2）报告期内，因部分高级管理人员变动，按照相关法律法规的要求，有限售条件股份数量有所变动。同年10月28日，公

司实施了2015年半年度资本公积金转增股本方案，即以2015年6月30日，公司总股本756,504,132股为基数，以资本公积金向

全体股东每10股转增15股，合计转增股份1,134,756,198股;权益分派实施完成后，公司总股本由756,504,132 股增至

1,891,260,330股。

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露

报告期末表决

年度报告披露日前上一月末

权恢复的优先

报告期末普通日前上一月末表决权恢复的

21,295 21,275 股股东总数 0 0

股股东总数普通股股东总优先股股东总

（如有）（参见

数数（如有）（参

注 8）

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

持有有限售持有无限售质押或冻结情况

报告期末持报告期内增

股东名称股东性质持股比例条件的股份条件的股份

股数量减变动情况股份状态数量

数量数量

阙文彬境内自然人 41.98% 794,009,999 476,405,999 0 794,009,999 质押 663,771,677

四川产业振兴发

展投资基金有限国有法人 5.95% 112,500,000 112,500,000 112,500,000 0

公司

长安基金－工商

银行－华鑫信托

其他 3.79% 71,660,052 71,660,052 71,660,052 0

－鑫康财富 3 号单

一资金信托

新余恒道资产管境内非国有

2.67% 50,562,170 50,562,170 50,562,170 0 质押 50,562,168

理中心(有限合伙) 法人

喀什思山股权投

境内非国有

资合伙企业（有限 2.67% 50,437,830 50,437,830 50,437,830 0 质押 50,437,830

法人

合伙）

云南能源金融控

国有法人 1.98% 37,500,000 37,500,000 37,500,000 0

股有限公司

盛世金泉（天津）

境内非国有

股权投资基金管 1.54% 29,062,140 23,157,851 0 29,062,140

法人

理有限公司

宋丽华境内自然人 1.47% 27,777,778 27,777,778 27,777,778 0

民生人寿保险股

份有限公司－传其他 1.08% 20,500,125 19,499,425 0 20,500,125

统保险产品

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

民生通惠资产－

民生银行－民生

其他 0.76% 14,418,865 14,418,865 0 14,418,865

通惠新汇二号资

产管理产品

2015 年 3 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】467 号文核准，公司向

四川产业振兴发展投资基金有限公司、长安基金管理有限公司、云南能源金融控股有限公

战略投资者或一般法人因配售

司、新余恒道资产管理中心（有限合伙）、喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙）和自

新股成为前 10 名股东的情况（如

然人宋丽华女士六位特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票合计 140,175,132 股，

有）（参见注 3）

上述新增股份于 2015 年 06 月 08 日在深圳证券交易所上市，自上市之日起 36 个月内不得

转让。

上述股东关联关系或一致行动公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东

的说明持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

阙文彬 794,009,999 人民币普通股 794,009,999

盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司 29,062,140 人民币普通股 29,062,140

民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 20,500,125 人民币普通股 20,500,125

民生通惠资产－民生银行－民生通惠新汇二号

14,418,865 人民币普通股 14,418,865

资产管理产品

王金香 13,316,282 人民币普通股 13,316,282

云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 278 号单

12,426,328 人民币普通股 12,426,328

一资金信托

冯民堂 11,350,000 人民币普通股 11,350,000

刘好芬 11,330,995 人民币普通股 11,330,995

中央汇金资产管理有限责任公司 10,998,500 人民币普通股 10,998,500

刘勇 10,111,247 人民币普通股 10,111,247

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无本公司未知上述前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股

限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或股东和前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股

一致行动的说明变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

位列公司无限售流通股第七大股东盛世金泉（天津）股权投资基金管理有

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明

限公司，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公

（如有）（参见注 4）

司股份共计 29,062,140 股；

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

阙文彬中国否

主要职业及职务四川恒康发展有限责任公司董事长、恒康医疗集团股份有限公司董事长

报告期内控股和参股的其他境内外上市公通过四川恒康发展有限责任公司控股四川西部资源控股股份有限公司，并持有

司的股权情况振兴生化股份有限公司 6.91%的股份

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

阙文彬中国否

主要职业及职务四川恒康发展有限责任公司董事长、恒康医疗集团股份有限公司董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况通过四川恒康发展有限责任公司控股四川西部资源控股股份有限公司

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持本期减持

任期起始日任期终止日期初持股其他增减期末持股

姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量

期期数（股）变动（股）数（股）

（股）（股）

2015 年 12 2018 年 12 月 317,604,0 476,406,0 794,009,9

阙文彬董事长现任男 53 0 0

月 25 日 26 日 00 00 99

2012 年 12 2018 年 12 月

周先敏副董事长现任男 53 0 0 0 0 0

月 28 日 26 日

董事、总 2013 年 09 2018 年 12 月

谢海现任男 44 0 0 0 0 0

经理月 11 日 26 日

2013 年 09 2018 年 12 月

唐灿董事现任男 42 420,000 0 0 630,000 1,050,000

月 27 日 26 日

2014 年 12 2018 年 12 月

郭磊明独立董事现任男 41 0 0 0 0 0

月 11 日 26 日

2015 年 05 2018 年 12 月

王良成独立董事现任男 37 0 0 0 0 0

月 20 日 26 日

2015 年 12 2018 年 12 月

张雪梅独立董事现任女 46 0 0 0 0 0

月 14 日 26 日

2015 年 11 2018 年 12 月

吕明良副总经理现任男 54 0 0 0 0 0

月 11 日 26 日

2015 年 11 2018 年 12 月

梁骏副总经理现任男 49 0 0 0 0 0

月 11 日 26 日

2014 年 06 2018 年 12 月

栾远东副总经理现任男 41 0 0 0 0 0

月 25 日 26 日

2013 年 09 2018 年 12 月

李雪峰副总经理现任男 38 0 0 0 0 0

月 11 日 26 日

2013 年 09 2018 年 12 月

邱政副总经理现任男 44 0 0 0 0 0

月 11 日 26 日

2013 年 09 2018 年 12 月

左槟林副总经理现任男 42 252,000 0 63,000 283,500 472,500

月 11 日 26 日

2014 年 11 2018 年 12 月

李进顺副总经理现任男 43 0 0 0 0 0

月 25 日 26 日

2015 年 08 2018 年 12 月

李少能副总经理现任男 45 0 0 0 0 0

月 26 日 26 日

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年 08 2018 年 12 月

王伟副总经理现任男 49 0 0 0 0 0

月 26 日 26 日

2015 年 11 2018 年 12 月

佘鑫麒副总经理现任男 46 0 0 0 0 0

月 11 日 26 日

2015 年 11 2018 年 12 月

乔锴副总经理现任男 34 0 0 0 0 0

月 11 日 26 日

2015 年 11 2018 年 12 月

张宇副总经理现任男 40 0 0 0 0 0

月 11 日 26 日

2015 年 11 2018 年 12 月

陈颖副总经理现任女 49 0 0 0 0 0

月 11 日 26 日

2015 年 07 2018 年 12 月

金振声副总经理现任男 36 0 0 0 0 0

月 29 日 26 日

2015 年 11 2018 年 12 月

张明副总经理现任男 44 0 0 0 0 0

月 11 日 26 日

2015 年 12 2018 年 12 月

赵洋生监事现任男 31 0 0 0 0 0

月 25 日 26 日

2014 年 12 2018 年 12 月

程华梅监事现任女 32 0 0 0 0 0

月 11 日 26 日

2015 年 12 2018 年 12 月

胡倩监事现任女 32 0 0 0 0 0

月 21 日 26 日

2006 年 12 2015 年 08 月

段志平董事长离任男 52 3,004,750 0 401,188 3,905,343 6,508,905

月 28 日 14 日

2012 年 12 2015 年 05 月

方萍独立董事离任女 52 0 0 0 0 0

月 28 日 20 日

2014 年 03 2015 年 07 月

薛迪桦副总经理离任男 32 0 0 0 0 0

月 11 日 28 日

2015 年 06 2015 年 12 月

曾琳监事离任女 39 0 0 0 0 0

月 05 日 25 日

2015 年 05 2015 年 12 月

李建监事离任男 37 0 0 0 0 0

月 20 日 25 日

2015 年 04 2015 年 11 月

王中华副总经理离任男 41 0 0 0 0 0

月 28 日 11 日

2008 年 06 2015 年 04 月

唐书虎副总经理离任男 45 252,000 0 0 378,000 630,000

月 10 日 28 日

2011 年 09 2015 年 08 月

郭凯副总经理离任男 41 637,350 0 159,338 717,018 1,195,030

月 28 日 26 日

2014 年 11 2015 年 08 月

王军副总经理离任男 43 0 0 0 0 0

月 25 日 26 日

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2014 年 03 2015 年 06 月

李鑫监事离任男 35 0 0 0 0 0

月 26 日 05 日

2012 年 08 2015 年 05 月

杨婷监事离任女 37 0 0 0 0 0

月 09 日 20 日

322,170,1 482,319,8 803,866,4

合计 -- -- -- -- -- -- 0 623,526

00 61 34

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

段志平董事长离任 2015 年 08 月 14 日因个人原因，申请辞去公司董事长职务

董事会秘书、副

薛迪桦离任 2015 年 07 月 28 日因个人原因，申请辞去公司副总经理职务

总经理

方萍独立董事离任 2015 年 05 月 20 日因个人原因，申请辞去公司独立董事职务

曾琳监事任期满离任 2015 年 12 月 25 日任期届满

李建监事任期满离任 2015 年 12 月 25 日任期届满

王军副总经理离任 2015 年 08 月 26 日因个人原因，申请辞去公司副总经理职务

财务总监、副总

唐书虎离任 2015 年 04 月 29 日因工作变动，辞去公司财务总监、副总经理职务

经理

李鑫监事离任 2015 年 06 月 05 日因个人原因，申请辞去公司监事职务

杨婷监事离任 2015 年 04 月 10 日因个人原因，申请辞去公司监事职务

郭凯副总经理离任 2015 年 08 月 26 日因个人原因，申请辞去公司副总经理职务

财务总监、副总

王中华离任 2015 年 11 月 11 日因工作变动，辞去公司财务总监、副总经理职务

经理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

公司董事会现有成员7名，其中独立董事3名。各董事基本情况及工作经历如下：

阙文彬先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，高级工程师。曾任甘肃独一味生物制药股份有

限公司董事长；现任四川恒康发展有限责任公司董事长，恒康医疗集团股份有限公司董事长。

周先敏先生：1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任四川恒康发展有限责任公司财务总监，现任

恒康医疗集团股份有限公司副董事长，兼任四川恒康资产管理有限公司执行董事、南京银茂铅锌矿业有限公司董事、成都优

他制药有限责任公司执行董事兼总经理、四川赛卓药业股份有限公司董事。

唐灿先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学博士。历任西华大学讲师、副教授，恒康医疗集团股份有

限公司副总经理。现任恒康医疗集团股份有限公司董事，兼任上海唯科生物制药有限公司董事、四川赛卓药业股份有限公司

董事、杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司董事长。

谢海先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任成都市航天医院药房药剂师，成都地奥集

团股份有限公司四川商务经理、医药零售连锁总经理、北京片区经理。现任恒康医疗集团股份有限公司董事、总经理。

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

郭磊明先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学国际经济法硕士，历任广东万商律师事务所律师、

合伙人；现任万商天勤(深圳)律师事务所合伙人、副主任，湖北金环股份有限公司独立董事，常州光洋轴承股份有限公司独

立董事，深圳汇顶科技股份有限公司独立董事，恒康医疗集团股份有限公司独立董事。

王良成先生：1979年出生，中国国籍，会计学博士、副教授、硕士研究生导师。历任City University of Hong Kong和Konkuk

University从事研究和教学工作；现为四川大学商学院副教授,硕士研究生导师，四川省会计领军(后备)人才，长城国际动漫

游戏股份有限公司独立董事、成都市路桥工程股份有限公司独立董事、恒康医疗集团股份有限公司独立董事。

张雪梅女士：1970年出生，中国国籍，无永久境外居住权，医学博士。曾分别在成都中药厂、太极集团有限公司、成都

致中吉律师事务所、四川四方达律师事务所、北京中伦文德（成都）律师事务所工作，历任成都中药厂车间主任，太极集团

成都研究所所长；现为四川明炬律师事务所高级合伙人及监事、食品医药业务部部长、公共业务部副部长、恒康医疗集团股

份有限公司独立董事。

2、监事

公司监事会现有成员3名，具体情况如下：

程华梅女士：1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,行政管理专业。历任在四川新科机电股份有限公司人事

管理专员、大瀚咨询有限公司人事经理；现任恒康医疗集团股份有限公司招聘经理、监事。

赵洋生先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任普华永道会计师事务所高

级审计员，青海春天药用资源科技利用有限公司审计经理，四川恒康发展有限责任公司审计经理；现任恒康医疗集团股份有

限公司审计经理、监事。

胡倩女士：1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。历任成都大学附属医院医务科干事，深圳市万

泽集团有限公司招聘主管，深圳市亿威尔信息技术股份有限公司总经理助理兼人力资源经理，深圳市海普瑞药业股份有限公

司薪酬绩效经理，恒康医疗集团股份有限公司总经理助理兼人力资源经理，现任恒康医疗集团有限公司人力资源经理、监事

会主席。

（3）高级管理人员

公司现有高级管理人员16名，其中总经理1名（谢海先生个人情况详见董事会成员披露内容），副总经理15名，具体情

况如下：

佘鑫麒先生：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任四川工商实业进出口公司财务部资金科

科长，中国远望集团总公司四川公司投资部经理，成都银华投资资讯有限公司副总经理，四川圣达集团有限公司财务总监，

四川圣达实业股份有限公司总经理，四川恒康发展集团财务管理中心执行总裁；现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理兼

财务总监。

金振声先生：1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，双学士学位。历任上海宇通创业投资有限公司项目经理，四

川迪康集团项目经理，上海立人投资有限公司高级项目经理，成都文旅集团高级项目经理，四川恒康发展有限责任公司高级

投资经理，四川西部资源控股股份有限公司总经理助理；现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

李雪峰先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任吉林修正药业地办主任、省区经理，金光集

团金红叶纸业营业所所长、KA项目经理，青海春天药用资源科技利用有限公司东北大区经理、华东大区经理及子公司上海

春天滋补养生科技有限公司总经理；现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理。

邱政先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，双专业。历任妮维雅（上海）公司成都销售主管，

成都明霞事业有限公司销售一部经理，美晨集团股份有限公司大华西7省区域经理；现任恒康医疗集团股份公司副总经理，

兼任日化事业部总经理。

左槟林先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历（MBA），历任四川志远广和制药有限公

司销售代表、省区经理；四川奥邦集团产品经理、四川省区经理、市场部总监、销售总监，本公司大区经理，销售总监；现

任恒康医疗集团股份有限公司副总经理。

栾远东先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学EMBA。历任太极集团副总经理、山东罗欣药业股

份有限公司副总裁、山东大学齐鲁医院齐鲁医疗投资管理有限公司副总经理；现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理。

李进顺先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任中汇制药公司销售员、车间主任、技术中心

主任，成都恒瑞制药有限公司GMP办公室主任、行政总监、生产副总经理、总经理等职；现任恒康医疗集团股份有限公司

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

副总经理。

李少能先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任成都市西区医院生物医学工程部主任、成都

市艾斯特肿瘤医院总裁助理；现任恒康医疗集团有限公司副总经理、医疗设备及信息化中心主任

王伟先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，心血管内科全日制研究生学历，博士学位。曾先后在苏州大学

附属第二医院、北京大学中国卫生经济研究中心、中国科学院上海高等研究院从事临床、科研和管理工作；现任本公司副总

经理。

梁骏先生：1967年出生，美国国籍，美国康奈尔大学博士及美国加州大学伯克利分校工商管理硕士。历任美国投行Cowen

and Company资深证券分析师，美国花旗集团中国科技研究主管，中信证券TMT首席分析师，深圳市兴森科技股份有限公司

投资管理部总经理，四川恒康发展有限责任公司投资管理中心执行总裁；现任公司副总经理。

吕明良先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任康县多邦置业有限公司总经理，成都优他制药有限责任

公司总经理，四川恒康发展有限责任公司国际事业部总裁；现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理。

乔锴先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚阿德莱德大学会计和金融学硕士，历任成都银行信贷

经理、澳大利亚东北汽车销售公司会计经理、深圳市高特佳投资集团高级投资经理；现任公司国内投资华东区负责人、盱眙

恒山中医医院有限公司董事长、公司副总经理。

张明先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任成都市医药采购供应站新药分公司采购部经理，

成都禾创药业有限公司新药分公司采购经理，禾创药业有限公司地区销售总经理，四川省悬壶济世有限公司采购经理，成都

市医药集团有限公司采购经理；现任公司医疗集采中心总经理、公司副总经理。

张宇先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任成都恩威集团四川片区医药代表，成都地奥制

药集团北京片区医务代表、商务经理；现任公司中药饮片销售总监、公司副总经理。

陈颖女士：1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学MBA，历任中美上海施贵宝制药公司销售代表，

江中制药京津大区经理，步长集团全国招标经理，康芝药业股份有限公司政府事务总监；现任公司市场准入中心常务副总裁、

公司副总经理。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位在其他单位是否

任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期

担任的职务领取报酬津贴

郭磊明湖北金环股份有限公司独立董事 2015 年 04 月 11 日 2018 年 04 月 10 日是

郭磊明常州光洋轴承股份有限公司独立董事 2011 年 01 月 21 日 2017 年 03 月 15 日是

郭磊明深圳汇顶科技股份有限公司独立董事 2012 年 09 月 15 日是

郭磊明万商天勤(深圳)律师事务所合伙人律师 2008 年 08 月 18 日是

王良成四川大学商学院副教授是

王良成长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事 2015 年 07 月 23 日 2018 年 07 月 22 日是

王良成成都市路桥工程股份有限公司独立董事 2015 年 06 月 02 日 2016 年 03 月 11 日是

张雪梅四川明炬律师事务所合伙人律师是

周先敏四川恒康资产管理有限公司执行董事

在其他单位任周先敏先生现任公司副董事长，同时兼任四川恒康资产管理有限公司执行董事、南京银茂铅锌矿业有限公

职情况的说明司董事、成都优他制药有限责任公司执行董事兼总经理、四川赛卓药业股份有限公司董事。

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序及报酬确定依据：公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及

高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员

的薪酬方案报经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税是否在公司关联

姓名职务性别年龄任职状态

前报酬总额方获取报酬

阙文彬董事长男 53 现任 0

周先敏副董事长男 53 现任 3.32 是

谢海董事、总经理男 44 现任 31.32

唐灿董事男 42 现任 3.32 是

郭磊明独立董事男 41 现任 7.79

王良成独立董事男 37 现任 4.34

张雪梅独立董事女 46 现任 0

吕明良副总经理男 54 现任 2.94

梁骏副总经理男 49 现任 4.43

栾远东副总经理男 41 现任 49.22

李雪峰副总经理男 38 现任 29.77

邱政副总经理男 44 现任 31.96

左槟林副总经理男 42 现任 29.64

李进顺副总经理男 43 现任 29.88

李少能副总经理男 45 现任 8.85

王伟副总经理男 49 现任 29.83

佘鑫麒副总经理、财务总监男 46 现任 4.4

乔锴副总经理男 34 现任 40.18

张宇副总经理男 40 现任 7.72

陈颖副总经理女 49 现任 14

金振声副总经理、董事会秘书男 36 现任 9.95

张明副总经理男 44 现任 10.97

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

赵洋生监事男 31 现任 1

程华梅监事女 32 现任 7.42

胡倩监事女 32 现任 1.39

段志平董事长男 52 离任 13.56

方萍独立董事女 52 离任 0

薛迪桦副总经理男 32 离任 10.72

曾琳监事女 39 离任 4.4

李建监事男 37 离任 4.73

王中华副总经理男 41 离任 12.98

唐书虎副总经理男 45 离任 5.08

郭凯副总经理男 41 离任 4.9

王军副总经理男 43 离任 32

李鑫监事男 35 离任 0

杨婷监事女 37 离任 2.47

合计 -- -- -- -- 454.48 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 198

主要子公司在职员工的数量（人） 4,391

在职员工的数量合计（人） 4,589

当期领取薪酬员工总人数（人） 4,589

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 103

专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）

生产人员 299

销售人员 148

技术人员 3,137

财务人员 123

行政人员 882

合计 4,589

教育程度

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

教育程度类别数量（人）

高中及以下学历 1,528

大专 1,559

本科 1,403

研究生及以上学历 99

合计 4,589

2、薪酬政策

公司采用全面薪酬，现金加股权的双重激励方式。现金薪酬又分为固定薪酬和绩效薪酬。绩效薪酬与日常行为规范，过

程考核，过失管理等挂钩。股权为激励部分，与项目业绩、个人业绩、岗位贡献价值等挂钩。全面薪酬从不同维度传递企业

核心价值观、是员工能力、个人贡献的承认与肯定，是增强员工向心力、凝聚力、提高组织绩效的重要方向标。

3、培训计划

1 企业文化和发展历史

2 企业财务分析与风险防范

3 基于财务管理的企业成本控制

4 财务管理实务操作培训

5 集团薪酬体系架构设计技巧

6 员工绩效考核与激励方法

7 快消品行业培训运用法则

8 互联网新媒体的商业运用

9 医药、医疗行业资讯、政策

10 制药企业如何突破准入生死线及销售

11 医疗信息化构建

12 医院管理培训

13 提升领导能力和管理技巧

14 合理授权与流程再造

15 集团医院管控与协同发展

16 全面预算管理与控制

17 资本运作与投融资决策

18 当前资本市场的机会与风险

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

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第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司

治理结构、建立健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级

管理人员的行为及选聘任免，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。截至报告期末，公司共修订如下管

理制度《公司章程》、《募集资金管理办法》，公司治理的实际状况符合监管部门发布的有关上市公司治理的规范性文件的

要求。

1、关于股东与股东大会：股东大会是公司的最高权力机构。公司制定了《章程》、《股东大会议事规则》并严格按

照其规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，同时提供网络投票平台，能够确保全体股东特别是中小股东享有

平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司召开股东大会共计8次，其中年度股东大会一次，临时股东大会7次，均严

格按照《公司法》及《公司章程》的规定召集、召开，并由律师全程进行现场见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东、实际控制人为自然人阙文彬先生。公司自设立以来，严格按照

《公司法》和《章程》等法律法规和规章制度规范运作，具备健全的法人治理结构，公司董事会、监事会和内部机构能够独

立运作，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的

能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司

的决策和经营活动的行为。报告期内不存在控股股东及其附属企业占用公司资金的情形。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、

召开和表决；公司现有董事7名，其中独立董事3名，报告期内，公司董事会共召开24次会议，全体董事会均能够依据相关规

则、指引要求勤勉尽职地开展工作。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定，积

极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有职能。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、

召开和表决，报告期内，公司召开监事会共计5次，所有监事均认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、

高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制公司已经建立较为有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机

制，形成了一支高效率的团队。目前，公司通过公司业绩、生产、销售相关指标及安全运营、本职工作完成情况进行综合考

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

评，有效激发了员工的积极性和创造性。

6、关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益方的合法权利，积极与相关利益方合作，加强与各方的沟通和交流，

以实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，从而推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度公司制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，严格遵守各项关于信

息披露的有关要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和

咨询，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、内部审计制度公司建立了内部审计制度，并配备了专职审计人员，审计负责人由董事会聘任，在董事会审计委员

会的领导下对公司内部控制、费用开支、资产及合同等情况进行审计和监督。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的生产、销售及自主经营能力，具体情况

如下：

1、业务独立情况：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，

不依赖于股东或其他任何关联方。

2、资产独立情况：公司合法拥有与经营业务相关的土地、房产、设备和商标等资产的所有权或使用权，拥有完整的与

经营业务有关的营运管理系统，具有独立的生产和销售体系。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，

公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

3、人员独立情况：公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，公司董事、监事、高级管理

人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书

等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，公司的财务人员未在

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序

选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人超越本公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司员工独立于各股东

及其它关联方，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

4、机构独立情况：。公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，各部门独立履行其职能，负责公司的

生产经营活动，其履行职能不受实际控制人及其他关联方的干预。公司的机构与控股股东或其职能部门之间不存在隶属关系。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情

况，制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司开设单独的银行账户，

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未与大股东及其他关联方共用账户。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与大股东及其他关联

方无混合纳税现象。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

投资者参

会议届次会议类型召开日期披露日期披露索引

与比例