瑞尔特：独立董事2015年度述职报告_股票频道

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

独立董事2015年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

独立董事，2015年能够严格依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法

规及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相

关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自

己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立

意见，切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。

现将本人2015年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：

一、出席会议情况

2015 年公司共召开 7 次董事会会议，4 次股东大会，本人按时出席了 7 次董事

会会议、次股东大会会议，并对各次董事会会议审议的相关议案进行认真审议，积

极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权。

二、发表独立董事意见的情况

2015 年度，本人对需要发表独立意见的议案进行了审慎核查，基于本人的独立、

客观判断，先后就下列事项发表了独立意见：

会议日期会议名称、届次事项内容发表意见类型

第一届董事会第十关于调整部分高级管理人员2014年度

2015年1月29日同意

六次会议薪酬方案的议案

关于2014年度利润分配方案的议案

第一届董事会第十关于2015年董事薪酬的议案

2015年3月2日七次会议关于2015年高级管理人员薪酬的议案同意

关于续聘审计机构的议案

第一届董事会第十

2015年4月21日关于董事会换届选举的议案同意

八次会议

第二届董事会第一

2015年5月7日关于聘任高级管理人员同意

次会议

第二届董事会第四

2015年11月24日关于更换公司独立董事的议案同意

次

三、日常沟通情况

2015 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现

场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况，并通过电话

和邮件等方式和公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展

情况，掌握公司的运行动态。同时，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影

响，关注新闻媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握，

从而利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、业务决策、

内部管理等工作提出自己的意见和建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、审议董事会会议议案。严格按照有关规定履行职责，对于需要董事会审议的

各个议案，在对议案文件进行认真审阅的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

在发表独立意见时，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系

的单位或个人的影响。

2、监督公司的治理活动。深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通，并

在必要时发表独立意见，积极有效地履行了自身的职责，对公司治理相关活动进行

持续监督。

3、注重学习相关法律法规。积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理

体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉

保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

报告期内，本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解

聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

在新的一年里，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续坚持

诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，利用自

己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，积极维护公司和全体股

东的正当利益并特别关注广大中小股东的合法权益，从而促进公司健康、科学、持

续发展。

独立董事（签字）：________________

肖伟

2016年4月19日