证券代码:000613 200613 证券简称:大东海 A 大东海 B 公告编号:2016-011
海南大东海旅游中心股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未审议通过《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间: 2016 年 4 月 19 日(星期二)14:30
(2)网络投票时间:2016 年 4 月 18 日—2016 年 4 月 19 日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 19 日
9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司南中国大酒店国际会议厅
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人:董事会
5、会议主持人:董事长黎愿斌先生
6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的相关规定。
7、股东出席会议情况:
(1)参加表决的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共 8 人,代
表股份 116,621,595 股,占公司有表决权股份总数的 32.0301% 。
其中, A 股股东(或股东代理人)6 人,代表股份 85,741,004 股,占公司 A 股
有表决权股份总数的 31.0543%; 股股东(或股东代理人) 人, 代表股份 30,880,591
股,占公司 B 股有表决权股份总数的 35.0916%;
(2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共 2 人。
(3)网络投票情况:参加网络投票的股东(或股东代理人)共 6 人,代表股份
81,123,004 股,占公司有表决权股份总数的 22.2804%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示:
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会 表决
序号 议案名称 同意 议有表决 反对 议有表决 弃权 议有表决 结果
(股) 权股份总 (股) 权股份总 (股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《 2015 年 度 董
1 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
事会工作报告》
《 2015 年 度 监
2 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
事会工作报告》
《 2015 年 度 财
3 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
务决算报告》
《 2015 年 度 利
4 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
润分配预案》
《关于资产减
5 值准备计提与 115,308,885 98.8744% 1,312,710 1.1256% 0 0 审议通过
核销的预案》
《 关 于 公 司
6 2015 年 度 报 告 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
的议案》
《关于续聘财
务审计和内部
7 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
控制审计机构
的议案》
关于制定公司
《董事、监事及
61,51 未审议通
8 高级管理人员 53,793,515 46.1265% 1,312,110 1.1251% 52.7484%
5,970 过
薪酬管理制度》
的议案
关于修改《公司
9 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
章程》的议案
其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东)对各项议案审议表决情况如下:
序号 议案名称 同意 反对 弃权
占本次会
占本次会议 弃 占本次会议
议中小股
同意 中小股东有 反对 权 中小股东有
东有表决
(股) 表决权股份 (股) ( 表决权股份
权股份总
总数的比例 股) 总数的比例
数的比例
《2015 年度董事会工作 1,312,1
1 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
报告》 10
《2015 年度监事会工作 1,312,1
2 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
报告》 10
《2015 年度财务决算报 1,312,1
3 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
告》 10
《2015 年度利润分配预 1,312,1
4 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
案》 10
《关于资产减值准备计提 1,312,7
5 4,619,800 77.8726% 22.1274% 0 0.00%
与核销的预案》 10
《关于公司 2015 年度报 1,312,1
6 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
告的议案》 10
《关于续聘财务审计和内 1,312,1
7 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
部控制审计机构的议案》 10
关于制定公司《董事、监
1,312,1
8 事及高级管理人员薪酬管 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
10
理制度》的议案
关于修改《公司章程》的 1,312,1
9 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
议案 10
在本次股东大会上,独立董事向各位股东作了《海南大东海旅游中心股份有限公
司 2015 年度独立董事述职报告》。上述议案详细内容请见本公司 2016 年 3 月 26 日《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名:孙瑶、谢柯妮
3、结论意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序合法,召集人
和出席会议人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司《2015 年年度股东大会决议》;
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年
年年度股东大会法律意见书》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年四月十九日