证券代码：000613 200613 证券简称：大东海 A 大东海 B 公告编号：2016-011
海南大东海旅游中心股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未审议通过《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间: 2016 年 4 月 19 日(星期二)14:30
（2）网络投票时间:2016 年 4 月 18 日—2016 年 4 月 19 日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 19 日
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、会议主持人：董事长黎愿斌先生
6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的相关规定。
7、股东出席会议情况：
（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 8 人，代
表股份 116,621,595 股，占公司有表决权股份总数的 32.0301% 。
其中， A 股股东（或股东代理人）6 人，代表股份 85,741,004 股，占公司 A 股
有表决权股份总数的 31.0543％； 股股东（或股东代理人） 人, 代表股份 30,880,591
股，占公司 B 股有表决权股份总数的 35.0916％；
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2 人。
（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 6 人，代表股份
81,123,004 股，占公司有表决权股份总数的 22.2804％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会 表决
序号 议案名称 同意 议有表决 反对 议有表决 弃权 议有表决 结果
（股） 权股份总 （股） 权股份总 （股） 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《 2015 年 度 董
1 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
事会工作报告》
《 2015 年 度 监
2 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
事会工作报告》
《 2015 年 度 财
3 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
务决算报告》
《 2015 年 度 利
4 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
润分配预案》
《关于资产减
5 值准备计提与 115,308,885 98.8744% 1,312,710 1.1256% 0 0 审议通过
核销的预案》
《 关 于 公 司
6 2015 年 度 报 告 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
的议案》
《关于续聘财
务审计和内部
7 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
控制审计机构
的议案》
关于制定公司
《董事、监事及
61,51 未审议通
8 高级管理人员 53,793,515 46.1265% 1,312,110 1.1251% 52.7484%
5,970 过
薪酬管理制度》
的议案
关于修改《公司
9 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过
章程》的议案
其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
占本次会
占本次会议 弃 占本次会议
议中小股
同意 中小股东有 反对 权 中小股东有
东有表决
（股） 表决权股份 （股） （ 表决权股份
权股份总
总数的比例 股） 总数的比例
数的比例
《2015 年度董事会工作 1,312,1
1 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
报告》 10
《2015 年度监事会工作 1,312,1
2 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
报告》 10
《2015 年度财务决算报 1,312,1
3 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
告》 10
《2015 年度利润分配预 1,312,1
4 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
案》 10
《关于资产减值准备计提 1,312,7
5 4,619,800 77.8726% 22.1274% 0 0.00%
与核销的预案》 10
《关于公司 2015 年度报 1,312,1
6 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
告的议案》 10
《关于续聘财务审计和内 1,312,1
7 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
部控制审计机构的议案》 10
关于制定公司《董事、监
1,312,1
8 事及高级管理人员薪酬管 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
10
理制度》的议案
关于修改《公司章程》的 1,312,1
9 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%
议案 10
在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《海南大东海旅游中心股份有限公
司 2015 年度独立董事述职报告》。上述议案详细内容请见本公司 2016 年 3 月 26 日《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名：孙瑶、谢柯妮
3、结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人
和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司《2015 年年度股东大会决议》；
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年
年年度股东大会法律意见书》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年四月十九日
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