证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2016-031
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于 2016 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 21 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601388 怡球资源 2016/4/14
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2016 年 4 月 1 日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2016-025）中，会议审议事项共计 15 项议案。因工作人员疏忽，
其中第 3 项《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》需增加 8 项子议案，
分别为：
3.01 本次交易的整体方案
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 交易方式
3.05 交易价格及定价依据
3.06 转让价款支付及支付时间
3.07 标的资产权属的转移
3.08 期间损益的归属
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 21 日 13 点 00 分
召开地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号 公司二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 21 日
至 2016 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 √
2 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
3.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》 √
3.01 本次交易的整体方案 √
3.02 交易对方 √
3.03 标的资产 √
3.04 交易方式 √
3.05 交易价格及定价依据 √
3.06 转让价款支付及支付时间 √
3.07 标的资产权属的转移 √
3.08 期间损益的归属 √
《关于<重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘 √
4
要的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 √
5
律文件有效性的说明的议案》
《关于公司签订附生效条件的<关于支付现金购买 √
6
METALICO INC 100%股权之协议>的议案》
7 《关于公司签订终止原交易方案相关协议的协议的议案》 √
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若 √
8
干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 √
《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告 √
10
的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 √
11
方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事 √
12
项的议案》
13 《公司关于摊薄即期回报采取填补措施的议案》 √
《关于公司董事和高级管理人员对摊薄即期回报采取填补 √
14
措施的承诺的议案》
15 《关于变更公司募集资金投资项目的议案》 √
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会
2016 年 4 月 20 日
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