公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2016-030 号
成都博瑞传播股份有限公司
八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第八次会议于 2016 年 4 月 19 日在公
司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》、公
司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张跃铭先生主持，通过了以下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《监事会 2015 年度工作报
告》。
本议案还需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年年度报告》。
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2015 年年度报告，认为报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司 2015
年度的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案还需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
本议案还需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
本议案还需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司相关并购
资产 2015 年度实际盈利数与承诺数据差异说明的议案》。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司<2015 年
度内部控制评价报告>的议案》。
根据《内控规范》、《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评
价发表意见如下：
公司内部控制制度符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求，适应公司
经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控
制提供保证；公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到
位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2015 年度，公司未
有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准
确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司<2015 年
度社会责任报告>的议案》。
八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司<2015 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度日常关联
交易完成情况及 2016 年度计划的议案》。
本议案还需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
本议案还需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 20 日
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