证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-010
新疆啤酒花股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第七届监事会第十九次会议的通知于
2016 年 4 月 12 日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于
2016 年 4 月 18 日以现场+通讯方式召开，应参加会议的监事 3 名，
实际参加会议 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》；
公司监事会认为：公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没
有发现参与 2015 年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
二、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
四、审议通过了《公司 2015 年年度利润分配及公积金转增股本
预案》；
依据中审华寅五洲会计师事务所出具的审计报告，公司 2015 年
度合并利润总额 96,526,181.63 元，归属于母公司所有者净利润
12,815,297.78 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司未分配利润
-325,708,769.57 元 ， 资 本 公 积 385,123,355.82 元 ， 盈 余 公 积
38,293,481.57 元。根据公司实际情况，公司 2015 年度不进行利润
分配，也不进行公积金转增股本。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
五、审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》；
（《新疆啤酒花股份有限公司关于预计 2016 年日常关联交易的
公告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
六、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司 2015 年度内部控制
评价报告》；
（《新疆啤酒花股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
上述一、二、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司监事会
二 0 一六年四月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
