证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-009
新疆啤酒花股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第七届董事会第三十次会议的通知于
2016 年 4 月 12 日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于
2016 年 4 月 18 日以现场方式召开，应参加会议的董事 8 名，出席现
场会议的董事 7 人，授权出席董事 1 人，Roland Arthur Lawrence
董事授权余伟董事代为出席并表决。会议由董事长黎启基先生主持,
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下议
案：
一、审议通过了《公司 2015 年度报告全文和报告摘要》；
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2015 年年度利润分配及公积金转增股本
预案》；
经审计，公司 2015 年度合并利润总额 96,526,181.63 元，归属
于母公司所有者的净利润 12,815,297.78 元。截止 2015 年 12 月 31
日，公司未分配利润-325,708,769.57 元，资本公积 385,123,355.82
元，盈余公积 38,293,481.57 元。根据公司实际情况，公司 2015 年
度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司计提资产减值准
备的议案》；
根据公司既定的资产减值准备计提政策，2015 年资产减值准备
计提情况如下：
1、依据公司既定的“应收款项坏账准备的计提方法和计提比例”
的规定，本期增加坏账准备-1,380,910.69 元，其中：应收账款增加
坏账准备 86,679.31 元，其他应收款增加坏账准备-1,467,590.00
元；本期减少坏账准备-1,900,466.30 元，其中：其他应收款坏账准
备减少-1,900,466.30 元。
2、本期增加存货跌价准备 8,755,294.22 元；本期减少存货跌价
准备 2,166,159.07 元。
3、本期增加可供出售金融资产减值准备 1,000,000.00 元。
4、本期增加固定资产减值准备 11,258,940.57 元；本期减少固
定资产减值准备 4,641,318.32 元。
5、本期增加在建工程减值准备 970,874.70 元。
除以上资产减值事项外，本期公司无其他资产减值事项。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
六、审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》；
（《新疆啤酒花股份有限公司关于预计公司 2016 年度日常关联
交易的公告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了
必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联
交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，
以合同价作为定价依据。公司关联董事依法进行了回避，公司三名独
立董事对该议案进行了表决。
该议案以 3 票同意，0 票反对,0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司控股子公司办理银行短期理财产品的
议案》；
（《新疆啤酒花股份有限公司关于控股子公司委托理财的公告》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
公司独立董事通过对乌苏公司经营情况、财务状况、资金情况的
多方面了解，基于独立判断，认为乌苏公司目前经营良好，财务状况
稳健，为提升乌苏公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、
保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，乌苏公司使用流
动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，综上所述，我们同意乌苏公司办理银行理财产品。
该议案以 8 票同意，0 票反对,0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司 2015 年度内部控制
自我评价报告》；
（《新疆啤酒花股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
九、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司 2015 年度内控审计
报告》；
（《新疆啤酒花股份有限公司 2015 年内控审计报告》详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
十、审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》的议案；
（《新疆啤酒花股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》详见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《审计委员会 2015 年度履职报告》的议案；
（《新疆啤酒花股份有限公司第七届董事会审计委员会 2015 年
度履职报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 弃权审议通过。
十二、审议通过了《关于签定〈支付现金购买资产暨关于同济堂
医药有限公司股权转让协议〉的修订协议的议案》；
公司本次重大资产重组事项目前正在办理资产交割过户手续，因
监管银行的业务需要，同时为保障过户手续的顺利进行，公司拟与GPC
Mauritius V LLC签署《〈支付现金购买资产暨关于同济堂医药有限公
司股权转让协议〉的修订协议》。对开立监管账户的时限要求、交易
价款的支付币种要求、逾期支付的违约责任等部分条款进行了补充约
定。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十三、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
公司 2015 年度股东大会召开时间另行通知。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二 0 一六年四月十八日
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