证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-009
江西世龙实业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知
于 2016 年 4 月 8 日以传真或邮件方式发送至全体监事，会议于 2016 年 4 月 19 日
在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯汉华主持，应参会
监事为 3 人，实际参会监事为 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2015 年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《 2015 年 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2015 年总经理工作报告和 2016 年工作计划的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、审议通过了《关于江西世龙实业股份有限公司 2015 年度审计报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《江西世龙实业股份有限公司 2015 年度审计报告》详见公司指定信息披露网
站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于 2015 年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《江西世龙实业股份有限公司 2015 年
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
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遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《公司 2015 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2015 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 106,410.94 万元，较上年末同比增长
22.22%；2015 年营业收入 87,485.37 万元，较上年同期降低 16.51%；实现归属于
公司普通股股东的净利润 3,692.22 万元，较上年同期下降 55.01%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2016 年度财务预算报告的议案》
公司预计 2016 年营业总收入 103,069.55 万元，利润总额 5,373.17 万元，归属
于公司普通股股东的净利润 4,567.20 万元。
上述财务预算不代表公司对 2016 年度的实际盈利水平的预测，能否实现取决
于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提
示投资者特别注意。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年，公司共实现利润
36,922,249.93 元，提取盈余公积金 3,692,224.99 元后，年末可供分配利润为
33,230,024.94 元，加上上年未分配利润 309,972,610.81 元，减除本年度已分配 2014
年度利润 18,000,000 元，累计未分配利润为 325,202,635.75 元。资本公积年末余额
为 452,560,322.14 元。
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2015 年度利润分配预案为：公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 12,000 万
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税）；同时，以资本
公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配预案共计分配利润 960 万元，
资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 12,000 万股变更为 24,000 万股。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会经审议认为：公司董事会审议通过的 2015 年度利润分配预案，符合公
司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于 2015 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》
公司 2015 年与关联方发生的预计日常关联购销交易总额为 11,770 万元（不含
税），实际交易总额为 8,356.19 万元（不含税），依据公司业务运行情况，2016 年
全年与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 9,600 万元（不含税）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《公司 2016 年日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提
供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，具体审计费用由公
司和审计机构另行协商确定。
监事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审
计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》
为了提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提
下，公司拟申请使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财
产品，产品期限不超过十二个月，且在上述额度内，资金可以滚动使用。
授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项，授权期限自董事会审议
通过之日起 1 年。
监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金
购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项
目投资正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意公司本次使用闲
置募集资金购买银行理财产品的计划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》详见公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经审议认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完
善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相关
要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
监事会经审议认为 2015 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用的违规情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
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《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第三届监事会第十次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日
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