证券代码：300423 证券简称： 鲁亿通 公告编号：2016-020
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议通知于 2016 年 4 月 09 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2016
年 4 月 19 日在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事
会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2015 年度
监事会工作报告》。
本议案需要提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了审议通过了《2015 年度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2015 年度
财务决算报告》。
本议案需要提交 2015 年度股东大会审议
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
经审核，《山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2015 年年度报告》及《山东
鲁亿通智能电气股份有限公司 2015 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2015 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年度报告》以及《公司 2015 年度报告摘要》的具体内容详见
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案需要提交 2015 年度股东大会审议
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司<2015 年审计报告>的议案》
公司 2015 年度审计报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方
面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意报送由天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。
《公司 2015 年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润为
44,007,457.25 元，提取法定盈余公积金为 4,400,745.73 元。截止 2015 年 12
月 31 日，公司未分配利润为 155,317,583.38 元，资本公积金为 178,721,847.01
元。
鉴于公司目前处于快速成长期，对流动资金需求逐渐增加，为满足公司快速
健康发展需要，同时为了兼顾股东的合理诉求及全体股东共同分享公司发展的经
营成果的需要并根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司拟定 2015 年度
利润分配预案为：拟以公司总股本 8,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股的比例
转增股本。本次利润分配后，公司未分配利润为 146,517,583.38，公司股份总
数将增加至 105,600,000 股。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn，
《鲁亿通：独立董事关于相关事项的独立意见》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2015 年度
内部控制自我评价报告》。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn，
《鲁亿通：独立董事关于相关事项的独立意见》；公司保荐机构国信证券股份有
限公司出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴
证报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2015 年度募
集资金存放和使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构国信证券股份有限
公司出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于 2015 年度<控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明的议案>的议案》
鲁亿通 2015 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况，同意报送由
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项审计说明报告
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2015 年度募
集资金存放和使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司监事对此议案发表了核查意
见。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于<公司 2015 年第一季度报告>的议案》
监事会经核查后认为：公司 2015 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2015 第一季度报告具
体内容见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2015 年第一季度
报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
经审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务
所”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 2015
年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，
坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履
行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事
务所为公司 2016 年度审计机构，负责出具 2016 年度审计报告，并根据其工作量
双方协商确定具体审计报酬。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交 2015 年度股东大会审议
三、备查文件
1.监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会
2016 年 4 月 19 日
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