证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-032
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司于 2016 年 4 月 18 日刊登的《上海凯利泰
医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》,由于工作人员疏忽，
《关于续聘公司副总经理的议案》出现遗漏，具体如下：
更正前：
（四）审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》
经审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》。
1、公司董事会同意续聘王正民先生为公司副总经理。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、公司董事会同意续聘卫青梅女士为公司副总经理。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、公司董事会同意续聘丁魁先生为公司副总经理。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
王正民先生、卫青梅女士、丁魁先生的简历详见本公告之附件。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的《独立董事关于公司续聘高级管
理人员发表的独立意见》。
更正后：
（四）审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》
经审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》。
1、公司董事会同意续聘王正民先生为公司副总经理。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、公司董事会同意续聘卫青梅女士为公司副总经理。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、公司董事会同意续聘丁魁先生为公司副总经理。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
4、公司董事会同意续聘赖卫国先生为公司副总经理。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过
王正民先生、卫青梅女士、丁魁先生、赖卫国先生的简历详见本公告之附件。
公司独立董事对该项议案发表的独立意见亦同时增补如下：赖卫国先生具备
担任公司高级管理人员的资格和能力。本次续聘是在充分了解被续聘人身份、学
历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。上述被
提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。
不存在《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易
所创业板上公司规范运作指引》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解决的情况。
公司向广大投资者致以诚挚歉意，并将在今后工作中加强信息披露的审核工
作，力争避免类似错误发生，提高信息披露质量。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日
附件：赖卫国先生简历
赖卫国先生：公司副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生,
本科学历,曾先后就职于史赛克有限公司、施乐辉有限公司,曾担任施乐辉有限公
司内窥镜部门外科事业部华东区销售总监,先进伤口管理事业部中国区业务总监,
具备丰富的医疗器械行业从业经验。
首页
微信公众号
证券之星APP
