证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2016-019
山西同德化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
（以下简称“会议”）通知于2016年4月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议
于2016年4月19日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议董事9
人，实际出席会议的董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长张云升先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法
律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六
届董事会董事长的议案》，同意张云升先生为公司第六届董事会董事长，其任期
与本届董事会任期相同。
(二) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六
届董事会各专门委员会的议案》;
公司第六届董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会,各委
员会具体组成如下:
战略委员会成员：张云升、邬庆文、张乃蛇、郑俊卿、樊尚斌、张烘、张晓
东共七名，张云升任主任委员;
提名委员会成员：张晓东、张云升、张建华，张晓东任主任委员;
审计委员会成员：李玉敏、张云升、张晓东，李玉敏任主任委员;
薪酬与考核委员会成员：张建华、张云升、李玉敏，张建华任主任委员。
(三)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》，经公司董事会提名委员会审查, 董事会同意聘任邬庆文先生为公司
总经理，其任期与本届董事会任期相同。
(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，经公司董
事会提名委员会审查，董事会同意聘任邬庆文先生为公司董事会秘书;同意聘任
邬敦伟先生、白建明先生、张烘先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期
相同。具体表决结果如下：
1、聘任邬庆文先生为公司董事会秘书，表决结果：9票同意，0票反对，0
票弃权。
2、聘任邬敦伟先生为公司副总经理，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃
权。
3、聘任白建明先生为公司副总经理，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃
权。
4、聘任张烘先生为公司副总经理，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(五) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金富春先生为
公司财务总监，其任期与本届董事会任期相同。
(六)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张宁先
生为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。
(七)会议以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计
部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任韩二凤
女士为公司审计部负责人，其任期与本届董事会任期相同。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
附件：公司董事长、高级管理人员、财务总监及审计部负责人个人简历：
张云升,男,1952年07月生,中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程
师，山西省第十届人大代表。曾荣获“轻工部全国劳动模范”、“山西省劳动竞
赛委员会特等功”、全国“五一”劳动奖章等荣誉称号。曾任河曲县化工厂副厂
长、厂长，山西同德化工有限公司董事长。现任本公司、山西同德爆破工程有限
责任公司和广灵县同德精华化工有限公司董事长，同时兼任清水河县同蒙化工有
限责任公司、大宁县同德化工有限公司、山西同声民用爆破器材经营有限公司执
行董事；截至目前持有本公司股票90,390,000股，为本公司控股股东、实际控制
人，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
邬庆文，男，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士,高级商
务职业经理人。曾任河曲县经济委员会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西
同德化工有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理、董
事会秘书，同时兼任山西同德爆破工程有限责任公司、广灵县同德精华化工有限
公司董事; 截至目前持有本公司股票10,239,018股，未受过中国证监会、深圳证
券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得
担任公司董事及高管的情形。
联系电话：0350-7264191
电子邮箱：tdl@tondchem.com
通讯地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城同德化工股份有限公司
邮政编码：036599
邬敦伟，男,1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，爆破工
程师。曾荣获“山西省科技奉献奖”，忻州市委、市政府“十佳科技工作者”称
号。曾任山西同德化工有限公司技术开发部部长、技术中心主任,现任本公司副
总经理；截至目前持有本公司3,949,723股，与上市公司持有5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
白建明，男，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学
士学位，高级工程师。历任广灵精华化工有限公司经理兼总工程师。现任本公司
副总经理兼广灵县同德精华化工有限公司经理；截至目前持有本公司股票7,650
股，与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他
有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。
张 烘，男，1979年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
助理会计师。现任本公司董事兼副总经理; 张烘先生与本公司董事长张云升先生
是父子关系;截至目前持有本公司股票30,000股，未受过中国证监会、深圳证券
交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事及高管的情形。
张 宁，男,1974年7月生，汉族，本科学历，学士学位；曾任本公司证券事
务代表,现任本公司证券事务代表;截至目前未持有公司股票，与上市公司持有5%
以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，也未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒。
金富春，男,1972 年 08 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，统计师、
会计师。曾任本公司财务负责人兼财务部部长；现任本公司财务总监；截至目前
未持有本公司股票，与上市公司持有 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会、深圳
证券交易所及其他有关部门的惩戒，，不存在《公司法》、《公司章程》等规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。
韩二凤，女,1971 年 12 月生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历，注
册内部审计师。曾任山西同德化工股份有限公司财务主管、公司审计部副部长，
现任公司审计部负责人。截至目前持有本公司 5000 股，与上市公司持有 5%以上
股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。
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