2015 年度独立董事述职报告
2015年度独立董事述职报告
第一部分 日常工作情况
2015年，我们按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》以及公司有关规章制度等要求，认真审
阅了董事会各项文件，积极发表意见，以促进公司规范合法运作；对
于董事会各项议案，我们积极参与讨论审议，以维护全体股东特别是
中小股东的合法权益；在公司做出各项决议时，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立做
出判断。在全年履行职务时，恪尽职守,努力完善公司治理结构。
一、董事会出席情况
独立董事出席董事会情况
是否连续两次
本报告期应参 以通讯方式参
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会
加董事会次数 加次数
议
张台安 5 1 4 0 0否
顾宇倩 5 1 4 0 0否
罗颜斌 5 1 4 0 0否
钟瑞庆 5 1 4 0 0否
高玉标 5 1 4 0 0否
二、股东大会出席情况
本年应参加股 亲自出席
独立董事姓名 缺席次数
东大会次数 次数
张台安 2 2 0
顾宇倩 2 2 0
罗颜斌 2 2 0
钟瑞庆 2 2 0
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高玉标 2 2 0
三、其它日常工作情况
为了提高董事会决策的科学性，我们不断学习国家相关政策，了
解公司的日常经营状况，并及时向公司管理层提出我们的意见和建
议，推动公司在严峻的客观环境下，持之以恒实施转型升级。
为规范审计程序，做好审计工作，按照中国证监会和深圳证券交
易所的规定，在召开董事会会议审议年报前，我们及时履行了自身职
责，在本年度结束后听取了公司管理层对本年度的生产经营情况和
投、融资活动等重大事项的情况汇报以及公司总会计师就公司年度财
务状况和经营成果的汇报内容，了解了本年度公司的经营情况，并与
公司、年审注册会计师等沟通了有关审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点等
事项。在财务报告审计过程中，我们与公司、年审注册会计师沟通了
初审意见，认真听取了对初审意见的说明及审计过程中出现的问题及
解决，并对公司本年度财务状况进行了认真分析和研究。
第二部分 年内发表独立意见的情况
一、2015 年 6 月 15 日，我们就公司聘任总经理、副总经理、董
事会秘书发表了关于聘任高级管理人员事项的独立意见；
二、2015 年 8 月 28 日，我们发表了关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2015
半年度公司期货套期保值业务事项的独立意见；
三、2015 年 10 月 30 日，我们发表了关于 2015 年三季度公司开
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展期货套期保值业务的独立意见。
四、2015 年 12 月 15 日，我们就公司聘任总会计师发表了关于
聘任高级管理人员事项的独立意见。
第三部分 对公司治理结构的检查评价
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和
中国证监会有关公司治理的规范性文件，不断完善公司法人治理结
构，努力规范公司行为，提高了公司治理水平。
独立董事：
张台安 顾宇倩 罗颜斌 钟瑞庆 高玉标
2016 年 4 月 19 日
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