证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0048
林州重机集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、公司控股股东郭现生先生，于 2016 年 4 月 5 日向公司董事会
提交了《关于增加 2015 年度股东大会审议议案的提案》，提议公司
增加非公开发行募投项目，并相应调整发行方案，提请公司董事会将
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（修订稿）》、《关于<非公
开发行 A 股股票募集资金投资运用的可行性分析报告>的议案（修订
稿）》、《关于<非公开发行股票预案>的议案（修订稿）》提交公司 2015
年度股东大会审议。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2016年4月19日（周二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2016年4月18日至2016年4月19日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年4月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月18日
下午15：00至2016年4月19日下午15：00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2016年4月13日（星期三）。
1
2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵
阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郭现生先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公
司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共
计 18 名，代表股份 337,708,879 股，占公司有表决权股份总数的
54.7625%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下
的中小股东共计 11 名，代表公司股份 51,074,838 股，占公司有表决
权股份总数的 8.2822%。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 名，代表股
份 337,694,779 股，占公司有表决权股份总数的 54.7602%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票
的股东共计 5 名，代表股份 14,100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0023%。
本次股东大会由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事及
董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相
结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
表决情况：同意 337,703,579 股，占参加会议股东所持有表决权
2
股份总数的 99.9984%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股, 占参加会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,069,538 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9896%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 0 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修
订稿）》。
（1）发行股票的种类和面值
表决情况：同意 337,694,779 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9958%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 8,800 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,060,738 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9724%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）发行方式
表决情况：同意 337,694,779 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9958%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 8,800 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,060,738 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9724%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 8,800 股，占
3
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（3）发行数量
表决情况：同意 337,694,779 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9958%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 8,800 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,060,738 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9724%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（4）发行对象及认购方式
表决情况：同意 337,694,779 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9958%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 8,800 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,060,738 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9724%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（5）发行价格及定价方式
表决情况：同意 337,694,779 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9958%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 8,800 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,060,738 股，占参加会
4
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9724%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（6）募集资金数额及用途
表决情况：同意 337,694,779 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9958%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 8,800 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,060,738 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9724%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（7）限售期
表决情况：同意 337,694,779 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9958%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 8,800 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,060,738 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9724%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（8）上市地点
表决情况：同意 337,694,779 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9958%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 8,800 股, 占参加会议股东所持有表决
5
权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,060,738 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9724%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排
表决情况：同意 337,694,779 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9958%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 8,800 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,060,738 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9724%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（10）本次发行申请有效期
表决情况：同意 337,694,779 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9958%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 8,800 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,060,738 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9724%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于<非公开发行A股股票募集资金投资运用的
可行性分析报告>的议案（修订稿）》。
6
表决情况：同意 337,699,479 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9972%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,065,438 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9816%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决情况：同意 337,699,479 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9972%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,065,438 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9816%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于<非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》。
表决情况：同意 337,699,479 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9972%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,065,438 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9816%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
7
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行A股股票相关事项的议案》。
表决情况：同意 337,699,479 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9972%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,065,438 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9816%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于变更2015年度内部控制审计机构的议案》。
表决情况：同意 337,701,179 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9977%；反对 3,600 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0011%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,067,138 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 337,701,179 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9977%；反对 3,600 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0011%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,067,138 股，占参加会
8
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 337,701,179 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9977%；反对 3,600 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0011%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,067,138 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 337,701,179 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9977%；反对 3,600 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0011%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,067,138 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《2015 年度利润分配方案的议案》；
表决情况：同意 337,701,179 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9977%；反对 3,600 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0011%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
9
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,067,138 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《2015 年度报告及其摘要》；
表决情况：同意 337,701,179 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9977%；反对 3,600 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0011%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,067,138 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案》；
表决情况：同意 337,701,179 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9977%；反对 3,600 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0011%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,067,138 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
14、逐项审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016
10
年度日常关联交易预计的议案》。
（1）关于与林州重机铸锻有限公司 2015 年度日常关联交易确认
及 2016 年度日常关联交易预计
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、郭秋生回
避表决；同意 51,248,540 股，占参加会议无关联股东所持有表决权
股份总数的 99.9758%；反对 3,600 股，占参加会议无关联股东所持
有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 8,800 股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0172%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,062,438 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9757%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 2015 年度日常
关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计
表决情况：同意 337,696,479 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9963%；反对 3,600 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0011%；弃权 8,800 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,062,438 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9757%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（3）关于与中煤国际租赁有限公司 2015 年度日常关联交易确认
及 2016 年度日常关联交易预计
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、郭秋生、
宋全启回避表决；同意 27,004,095 股，占参加会议无关联股东所持
11
有表决权股份总数的 99.9541%；反对 3,600 股，占参加会议无关联
股东所持有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 8,800 股，占参加会议
无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0326%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 26,817,993 股，占参加会
议无关联中小投资者有表决权股份总数的 99.9538%；反对 3,600 股，
占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的 0.0134%；弃权
8,800 股 ， 占 参 加 会 议 无 关 联 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0328%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2015 年度
日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计
表决情况：同意 337,696,479 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9963%；反对 3,600 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0011%；弃权 8,800 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,062,438 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9757%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2015 年度日常关联
交易确认及 2016 年度日常关联交易预计
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、郭秋生回
避表决；同意 51,248,540 股，占参加会议无关联股东所持有表决权
股份总数的 99.9758%；反对 3,600 股，占参加会议无关联股东所持
有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 8,800 股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0172%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,062,438 股，占参加会
12
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9757%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2015 年度日常关联交易
确认及 2016 年度日常关联交易预计
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、郭秋生回
避表决；同意 51,248,540 股，占参加会议无关联股东所持有表决权
股份总数的 99.9758%；反对 3,600 股，占参加会议无关联股东所持
有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 8,800 股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0172%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,062,438 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9757%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（7）关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2015 年度日常关联交
易确认及 2016 年度日常关联交易预计
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、郭秋生回
避表决；同意 51,248,540 股，占参加会议无关联股东所持有表决权
股份总数的 99.9758%；反对 3,600 股，占参加会议无关联股东所持
有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 8,800 股，占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0172%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,062,438 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9757%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13
（8）关于与亿通融资租赁有限公司 2015 年度日常关联交易确认
及 2016 年度日常关联交易预计
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、郭秋生、
宋全启回避表决；同意 27,004,095 股，占参加会议无关联股东所持
有表决权股份总数的 99.9541%；反对 3,600 股，占参加会议无关联
股东所持有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 8,800 股，占参加会议
无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0326%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 26,817,993 股，占参加会
议无关联中小投资者有表决权股份总数的 99.9538%；反对 3,600 股，
占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的 0.0134%；弃权
8,800 股 ， 占 参 加 会 议 无 关 联 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0328%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（9）关于与西安重装信息科技有限公司 2015 年度日常关联交易
确认及与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易预计
表决情况：同意 337,696,479 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9963%；反对 3,600 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0011%；弃权 8,800 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,062,438 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9757%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（10）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2015 年度日常关联交
易确认及 2016 年度日常关联交易预计
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、郭秋生回
避表决；同意 51,248,540 股，占参加会议无关联股东所持有表决权
14
股份总数的 99.9758%；反对 3,600 股，占参加会议无关联股东所持
有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 8,800 股, 占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0172%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,062,438 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9757%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 8,800 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0172%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
15、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：同意 337,701,179 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9977%；反对 3,600 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0011%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,067,138 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
16、审议通过了《2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项报告》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、郭秋生回
避表决；同意 51,253,240 股，占参加会议无关联股东所持有表决权
股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参加会议无关联股东所持
有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股, 占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0080%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,067,138 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股，占
15
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
17、审议通过了《关于董事高管 2016 年度薪酬及津贴标准的议
案》。
表决情况：同意 337,699,479 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9972%；反对 5,300 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0016%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,065,438 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9816%；反对 5,300 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
18、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》。
表决情况：同意 337,701,179 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9977%；反对 3,600 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0011%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,067,138 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
19、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、郭秋生回
避表决；同意 51,253,240 股，占参加会议无关联股东所持有表决权
股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参加会议无关联股东所持
有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股, 占参加会议无关联股
16
东所持有表决权股份总数的 0.0080%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,067,138 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20、审议通过了《关于为关联子公司融资提供担额度的议案》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、郭秋生回
避表决；同意 51,253,240 股，占参加会议无关联股东所持有表决权
股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参加会议无关联股东所持
有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股, 占参加会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0080%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,067,138 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
21、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：同意 337,701,179 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9977%；反对 3,600 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0011%；弃权 4,100 股, 占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 51,067,138 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.9850%；反对 3,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
在本次股东大会上，听取了独立董事2015年度述职报告。
17
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、律师姓名：郭耀黎律师、梁爽律师；
3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《林
州重机集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出
席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合
法、有效。”
四、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司 2015 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十日
18
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