第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码:002787 证券简称:华源包装 公告编号:2016-027
苏州华源包装股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“监事会”)
由监事长召集,于 2016 年 04 月 08 日以当面送达的方式向全体监事发出通知,并于 2016 年 04 月 19
日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数 3 人,出席本次会议的监事及受托
监事共 3 人(其中受托监事 0 人);出席本次会议监事超过公司监事总数半数,符合《公司法》及公
司《章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《2015 年度监事会工作报告》;
同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;
同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%,表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、 审议通过《2015 年度财务决算报告》;
2015 年度公司全年实现营业收入 90,979.54 万元,同比增长 9.36%;营业利润 9,814.37 万元,
同比增长 18.38%;净利润 8,413.76 万元,同比增长 15.70%。
同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;
同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%,表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
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3、 审议通过《2015 年年度报告及摘要》;
同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;
同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%,表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2015 年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015 年年度报告摘要》与本决议
同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
4、 审议通过《2015 年度利润分配方案》;
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)“天健审【2016】3-279号”审计报告审计,本公司2015
年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)84,137,604.56元,母公司2015年实现净利润
37,462,951.74元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定,公司拟定2015年度利润分配方案为:
(1)提取10%法定盈余公积金3,746,295.17元;
(2)母公司提取法定盈余公积金后剩余利润33,716,656.57元,加年初未分配利润130,696,330.74元,
2015年度可供股东分配的利润为164,412,987.31元;
(3)以2015年12月31日公司的总股本140,800,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利
5元人民币(含税),共分配70,400,000.00元。利润分配后,剩余未分配利润94,012,987.31元转入下
一年度。不送红股,不以资本公积金转增股本。
独立监事对该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;
同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%,表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、 审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构国海证券股份有
限公司出具了专项核查报告,公司独立董事也发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;
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同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%,表决结果为通过。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
6、 审议通过《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;
同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%,表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。
《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》与本决议同日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
7、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》;
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年财务审计机构,聘期一年。公司独立
董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;
同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%,表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的公告》与本决议同
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
8、 审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》;
公司独立董事发表了同意的独立意见,国海证券股份有限公司出具了专项核查意见,详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;
同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%,表决结果为通过。
《2015 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
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证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
三、备查文件
1、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司
监事会
2016 年 04 月 19 日
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