2015 年度独立董事述职报告
苏州华源包装股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
本人张薇作为苏州华源包装股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及公司《章程》、《董事会议事
规则》等公司内部规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面
关注公司的发展状况，积极出席公司 2015 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥
独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2015 年度的履职情况述职如下：
一、2015 年出席董事会及股东大会的情况
2015 年度，公司董事会共召开会议 4 次，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的
情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，无投反对
票和弃权票情况。
在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真
审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。公
司在 2015 年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程
序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
2015 年 01 月 01 日以来，公司需独立董事独立发表意见的事项如下：
1、关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见：《关于公司向关联方江苏吴江农村商
业银行股份有限公司申请授信额度的议案》；
2、关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见：《苏州华源包装股份有限公司 2014 年
度利润分配方案》；《关于 2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；《关于聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》；④《关于公司与奥瑞金包装股份
有限公司关联交易的议案》。
以上议案均履行了相关程序，合法有效。
三、参加专门委员会工作情况
1、本人作为审计委员会主任委员，2015 年度召集并参加了以下 4 次会议：
2015 年度独立董事述职报告
1、第二届董事会审计委员会第二次会议（2015-02-16）
议案数
议案名称 通知时间 召开时间
目
1 审议《关于公司 2014 年财务报告的议案》； 2015-02-12 2015-02-16
2 审议《关于公司第四季度内部审计报告的议案》
2、第二届董事会审计委员会第三次会议（2015-04-25）
1 审议《关于公司 2015 年第一季度内部审计报告的议案》 2015-04-21 2015-04-25
3、第二届董事会审计委员会第四次会议（2015-08-16）
1 审议《公司 2015 年 1-6 月份财务报告的议案》 2015-08-12 2015-08-16
2 审议《关于公司第二季度内部审计报告的议案》
4、第二届董事会审计委员会第五次会议（2015-10-31）
1 审议《关于公司第三季度内部审计报告的议案》 2015-10-27 2015-10-31
2、本人作为薪酬与考核委员会委员，2015 年度参加了以下 1 次会议：
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议（2015-05-21）
议案数
议案名称 通知时间 召开时间
目
1 审议《关于 2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 2015-05-17 2015-05-21
四、其他工作情况
2015 年度，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨
询机构。
我利用召开董事会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、
监事、管理层进行沟通，共同分析公司所面临的国内外市场形势、行业发展趋势等信息，密切关注公
司的经营情况和财务状况，结合自身专业优势，对公司总体发展战略和投资项目、公司治理、内部控
制、合规化建设等方面提出意见，发挥对董事会科学决策和支持监督作用。
以上是我在 2015 年度履职情况的汇报，在今后的履职过程中，我将严格按照相关法律法规的规定，
谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性
的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体
利益。
2015 年度独立董事述职报告
本页无正文，为《苏州华源包装股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》之签署页：
独立董事：_______________
张 薇
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