证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-11
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第七次会议的书面通知于 2016 年 4 月 8 日发出，会议于 2016 年 4 月 19
日上午在芜湖海螺国际大酒店 1915 会议室召开。会议由董事长齐生立先
生主持，应到董事 9 人，实到 9 人，监事会成员和公司高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过
了如下决议：
一、会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》；
与会董事在对公司 2016 年第一季度报告进行全面了解和审核后，均
认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并根据《会计准则》
编制了公司 2016 年第一季度报告,该报告如实反映了公司第一季度的财
务状况和经营成果；我们保证公司 2016 年第一季度报告所披露的信息不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过了《关于投资建设山东海螺型材有限责任公司 1
万吨型材扩能项目的议案》。
为优化公司产能布局，适应市场需求变化，提高整体产能发挥效率，
经过调研和论证，董事会同意在下属全资子公司山东海螺型材有限责任
公司规划建设 1 万吨型材扩能项目，投资额约 1100 万元（包括设备投资
1
和现金投资），其中，项目建设所需主要设备从公司其他产能富余基地搬
迁，相关辅助设备按需购置，预计 2016 年 6 月底前建成投产。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
