数码视讯：2015年年度报告_股票频道

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

北京数码视讯科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)林进

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者

及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预

测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

1、从设备制造商向联合运营商转型存在的风险

公司已经开始由原来单纯的设备制造商向联合运营商转变，如何实现角色转换，是公司

在发展过程中需要重点解决的问题，如不能在合作的基础上达成广泛的共识，将会阻碍相关

业务的顺利开展。因此，求同存异，精诚合作，基于相同的目标共同奋斗，将是公司在未来

长久的时间内都必须坚持的角色定位，这是公司整体战略是否能够有效实施的关键一环。

2、多资源整合风险

广电互联网化，需要对平台、终端、支付渠道、内容资源、技术等各项要素进行强有力

的整合。缺少任何一个环节，都无法真正实现广电互联网化，公司顺应产业发展规律，本着

开放、全面互联的精神，已经在终端设计、平台建设、支付牌照与技术实现等多方面进行了

前期布局，下一步将业务运营进行多方资源整合，这对公司的资源配置能力，产业链整合能

力等综合能力提出了较高要求，机遇与挑战并存，公司将充分利用公司在行业内的影响力，

纵横捭阖，在技术与运营之间，互联网与有线电视之间，架起一座沟通的桥梁，让资源融会

贯通，各得其所。

3、市场拓展风险

打通互联网与广电之间的藩篱，将丰富的互联网资源与成熟的商业模式引入到广电领域，

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

这不仅是一场全新的产业革命，对终端用户的消费习惯与用户体验更是一场全面的颠覆。国

内领域内，尚有较多省份网络化程度及智能终端普及率较低，这些都将构成前方开展互联网

电视业务的障碍，如何铺开智能终端，引导、培养用户的消费习惯，是摆在公司面前的重要

议题，未来，公司将充分利用在广电领域内已经建立起来的成熟的营销渠道与广泛的影响力，

推广更多终端，拓展更多市场。

4、竞争逐步加剧的风险

随着三网融合的逐步深入，庞大的用户基础，电视商务、数字电视支付巨大的市场前景，

正吸引着电信运营商、互联网企业、设备制造商乃至家电制造企业竞相进入，在有效激活互

联网电视产业市场热情的同时，广电这块原本具有区域特质的领域也受到空前的挑战，市场

竞争逐步加剧，在以人为本的产销思路下，公司只有不断实现产品创新、技术创新、服务创

新，才能吸引更多用户，打造更好的用户体验，在广电互联网化进程激烈的角逐中开拓出广

阔的天地。

5、管理风险

随着公司战略布局进一步深延，公司新业务增长迅速，子公司扩大到十几家，各子公司

员工规模、收入规模差别较大，产业发展成熟度差别较大；地域上扩展到深圳、武汉、西安、

南京及国外等，公司的管理和内控风险加大。公司将通过完善管理制度、规范流程、加强财

务管控、加强人才培训以及信息化建设等手段改善和提升管理及内部控制能力。

公司经第三届董事会第二十五次会议审议通过的利润分配预案为：

以 1377793862 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含

税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项指释义内容

Conditional Access System，一种实现数字电视个性化和收费服务的

条件接收系统、CA 系统、CAS 指软件系统，是开展数字电视的核心软件系统，由 CA 智能卡、CA 前

端系统和 CA 代理模块三部分构成

条件接收系统最重要的组成部分，在 IC 卡中嵌入软件，配置在用户

CA 智能卡指终端的机顶盒中，实现已付费用户对个性化和付费信息的接收，而

未付费用户无法接收

IC 卡指集成电路卡，一种电子元器件

在运营商的数字电视平台上处理数字电视信号的一系列设备，包含

数字电视前端设备指

软件和硬件部分

除了基本数字电视节目外，在数字电视平台上开展的拓展业务，主

增值业务指

要包括内容、业务、性能和功能的增值，如电视彩信、电视购物等

对广播电视网络进行运营、管理并提供数字电视服务的广播电视网

数字电视网络运营商指

络公司

数字化整体转换、整体平移指现阶段广电行业中运营商下辖区域的有线电视系统数字化改造过程

宽带通信网、数字电视网、下一代互联网的互联互通和应用上的融

三网融合指

合

运行在用户家中，用来完成对数字电视节目的解扰并配合电视机进

机顶盒指

行播放的设备

只能实现前端（广电运营商搭建的数字电视平台）向终端（数字电

单向网络指视用户）节目信号和数据的传递，没有回传通道，无法实现终端向

前端的数据回传

具有回传通道，既可以实现前端向终端节目信号和数据的传递，也

双向网络指

可以实现终端向前端的数据回传

利用同轴电缆网络资源，实现有线宽带百兆入户以及家庭无线宽带

宽带网改指

覆盖的双向宽带接入网改造方案

在广电互联网化的大背景下开展的视频、数据服务及其他海量应用

Omnimedia Cloud（简称 OMC）指可以实现全内容呈现、全业务引入、全网络支持、全终端覆盖等功

能的业务平台

中国国家新闻出版广电总局科技司带头研发的基于 Linux 和安卓系

Television Operation System （简称 TVOS）指

统的一套应用于网络电视的操作系统

新媒体技术服务及应用指包括但不限于多屏实时转码集群产品、离线转码产品、应急广播系

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

统等

智能网关及终端指应用于电信平台下的智能网关及终端设备

包括但不限于基于互联网金融领域相关技术服务及应用，如安全支

金融行业及相关产品（技术服务及应用）指

付系统、金融 IC 卡系统及应用等

广电平台下的 TVOS 智能网关、TVOS 智能终端、智能播控监管系

TVOS 及安全产品指

统、条件接收系统等

EMR 指数字电视集成式前端平台

IPQAM 指边缘调制器

VOD 指视频点播系统

三屏互动系统是应用三网融合技术，将直播、点播、非视频类业务

多屏互动系统指等推送到电视、移动终端、互联网终端上的系统，并且能够使三种

终端互为补充、相互关联，从而带来全新的用户体验。

智能机顶盒指搭载有安卓操作系统的机顶盒

移动支付指利用移动终端对所消费商品和服务进行支付的一种服务方式

包括但不限于基于 OMC 平台下的各种增值业务系统、大数据应用系

云服务及大数据指

统等

包括但不限于运营商局端数字电视系统完整平台涉及到的应用和分

数字电视系统与应用指

发设备方案等

公司、本公司、数码视讯指北京数码视讯科技股份有限公司

鼎点视讯指鼎点视讯科技有限公司

丰付支付、丰付互联网金融平台指北京数码视讯支付技术有限公司从事互联网金融业务的平台

完美星空指完美星空传媒有限公司

软件公司指北京数码视讯软件技术发展有限公司

福州数码视讯指福州数码视讯智能卡有限公司

博汇科技指北京市博汇科技股份有限公司

美国公司指数码视讯美国控股公司

新三板指全国中小企业股份转让系统

报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

上年同期指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

元、万元指人民币元、人民币万元

巨潮资讯网指 http://www.cninfo.com.cn

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称数码视讯股票代码 300079

公司的中文名称北京数码视讯科技股份有限公司

公司的中文简称数码视讯

公司的外文名称（如有） Sumavision Technologies Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）Sumavision

公司的法定代表人郑海涛

注册地址北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢

注册地址的邮政编码 100085

办公地址北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢

办公地址的邮政编码 100085

公司国际互联网网址 www.sumavision.com

电子信箱 sumavision@sumavision.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名姚志坚冯涛

北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号数

联系地址

数码视讯大厦码视讯大厦

电话 010-82345841 010-82345841

传真 010-82345842 010-82345842

电子信箱 sumavision@sumavision.com sumavision@sumavision.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址杭州市西溪路新湖商务大厦

签字会计师姓名邹贤峰、吴方辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 1,028,872,281.85 547,320,603.01 87.98% 386,551,049.25

归属于上市公司股东的净利润

218,866,280.32 181,440,304.17 20.63% 136,767,203.59

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

187,180,954.01 158,527,817.59 18.07% 95,526,251.79

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

131,813,148.66 252,613,751.67 -47.82% 70,036,859.42

（元）

基本每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08% 0.10

稀释每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08% 0.10

加权平均净资产收益率 7.47% 6.53% 0.94% 5.28%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

资产总额（元） 4,118,485,089.97 3,285,481,638.90 25.35% 2,833,760,636.27

归属于上市公司股东的净资产

3,169,373,525.25 2,895,724,385.29 9.45% 2,668,529,858.02

（元）

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 173,697,634.01 211,861,639.43 188,432,877.27 454,880,131.14

归属于上市公司股东的净利润 44,301,499.87 66,493,163.26 25,769,849.86 82,301,767.33

归属于上市公司股东的扣除非经

39,676,974.95 60,308,724.63 20,680,567.32 66,514,687.11

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -94,664,554.91 25,665,199.41 26,123,585.88 174,688,918.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-4,698,161.56 1,359,950.15 15,740,212.00

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 32,982,254.75 23,297,226.42 27,226,371.73

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

28,054.79

占用费

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 389,526.53 961,678.84 341,949.30

其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,292,706.04

减：所得税影响额 5,251,147.97 2,602,440.03 1,999,383.78

少数股东权益影响额（税后） 29,851.48 131,983.59 68,197.45

合计 31,685,326.31 22,912,486.58 41,240,951.80 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司的业务按照行业划分主要有以下四个方面：

1、广播电视信息行业，传统平台软硬件应用产品及技术服务、三网融合平台下的下一代广电数字化、

互联网化、宽带化的软硬件应用产品及技术服务。

传统平台，主要是指数字广播电视 1.0 时代及 2.0 时代平台的软硬件应用产品及技术服务，1.0 时代主

要以直播频道数字化为特征，在技术上以编码、复用、CAS 为核心的软硬件业务产品，2.0 时代主要以互动

电视为特征，在技术上以 VOD、IPQAM 等为核心的软硬件业务产品。三网融合平台主要是指数字广播电

视 3.0 时代，在三网融合平台的下一代广电数字化、互联网化、宽带化的软硬件应用产品及技术服务，其

核心一，为原有平台平滑过渡到 3.0 时代，解决整体平台的兼容、信息共享等问题；核心二，使运营商开

展的视频、数据服务及其他海量应用可以实现全内容呈现、全业务引入、全网络支持、全终端覆盖等，3.0

时代数码视讯核心技术产品为 OMC 平台及其平台下的各种增值业务（大数据收集、云服务等）、新媒体

技术产品等。

经营模式和业绩驱动因素，公司该业务主要通过向广电网络运营商等客户以直销或合作运营方式，直

销方式采用提供软硬件产品或技术服务获得盈利。合作运营方式采用技术合作、产品合作等多种方式参与

相关业务运营，从相关业务运营的收入中获得盈利。国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、深

厚的广电系统资源构成公司该业务业绩增长的主要因素。

2、金融行业，互联网金融业务、金融IC卡系统及应用、其它领域IC系统及应用。

互联网金融业务，主要是指利用互联网及数字电视网开展相关的第三方支付业务及相关金融应用产

品。

经营模式和业绩驱动因素，公司该业务主要通过与客户合作的方式，开展互联网金融第三方支付业务

及相关金融应用产品获取盈利。国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、优质的合作平台资源等

是该业务增长的主要因素。

金融IC卡系统及应用，主要是指研发应用于金融IC卡标准体系（VISA、银联等）下的IC卡系统及其

系统应用，以及批量生产符合金融IC卡标准体系（VISA、银联等）的银行应用IC卡。

其它领域IC系统及应用，主要是指金融领域以外的IC卡的标准体系的研发及生产（如：ETC体系、社

保体系、水电体系等）。

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

经营模式和业绩驱动因素，金融IC业务及其它领域IC卡业务，主要通过投标方式获取订单，进行“订

单式生产”、生产完成后向客户的直接销售。用户的覆盖规模，公司产品技术水平、质量控制、服务质量

均是影响业绩的重要因素。

3、通信行业，电信领域智能网关及终端业务。

该业务主要指应用于电信相关运营商平台下的可以实现家庭内部智能设备互联互通，可实现宽带接

入、多路超高清视频无损分发、智能家居、家庭安防和智能医疗等功能的家庭多媒体安全信息服务中心设

备及IPTV终端产品。经营模式和业绩驱动因素，主要通过投标方式获取订单，进行“订单式生产”、生产

完成后向客户的直接销售。国家政策驱动、运营用户的覆盖规模、公司产品技术水平、质量控制、服务质

量均是影响业绩的重要因素。

4、特种需求定制及其它，涉及国家信息安全及特殊需求定制的软硬件业务、影视传媒业务等。

涉及国家信息安全及特殊需求定制的软硬件业务，主要是指一些涉及到国家或行业信息保密，特殊需

求特殊定制的业务。经营模式和业绩驱动因素，主要通过直销的方式向特殊定制需要客户提供软硬件产品

或技术服务获得盈利，公司产品技术水平、质量控制、服务质量均是影响业绩的重要因素。影视传媒业务，

主要是指公司涉足相应影视剧联合制作、自制发行等相关业务。经营模式和业绩驱动因素，参与影视剧联

合制作发行作品或自制发行作品获得盈利，国家政策驱动、合作制作方技术水平、作品效果等均是影响业

绩的因素。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

报告期内公司主要资产未发生的重大变化。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（1）专利情况

截至报告期末公司共计有72项专利，发明专利44项，实用新型14项，外观设计14项，各项专利均在期

限内，具体专利情况如下：

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

权属发明名称专利号授权公告日授权公告号类型期限（年）

数码视讯一种实现区域 ZL 2004 1

2006-9-27 CN 1277416 C 发明 20

锁定的方法 0077927.1

数码视讯一种实现实时 ZL 2006 1

媒体版权保护 0089076.1 2009-3-25 CN 100472548 C 发明 20

的系统及方法

数码视讯一种实现两级 ZL 2005 1

条件接收系统 0105787.9 2009-4-8 CN 100477784 C 发明 20

的替换方法

数码视讯一种实现一户 ZL 2007 1

多端的数字电 0121065.1

2009-4-8 CN 100477753 C 发明 20

视终端系统及

方法

数码视讯一种数字电视 ZL 2007 1

有条件接收系 0176593.7 2009-9-23 CN 100544427 C 发明 20

统及其应用

数码视讯一种对数字内 ZL 2007 1

容及授权进行 0121064.7

2010-4-14 CN 101119194 B 发明 20

加密和解密的

方法

数码视讯实现互联网终 ZL 2007 1

端向数字电视 0121069.X

2010-7-14 CN 101119496 B 发明 20

彩信系统发送

信息的方法

数码视讯一种视音频编 ZL 2008 1

解码方法和装 0105992.9 2010-10-13 CN 101272501 B 发明 20

置

数码视讯账单发送方法 ZL 2008 1

及电视彩信系 0241074.9 2010-10-13 CN 101459813 B 发明 20

统

数码视讯用于电视彩信 ZL 2009 1

系统的彩信发 0076590.5 2010-10-13 CN 101459814 B 发明 20

送方法和装置

数码视讯基于数字信号 ZL 2008 1

处理器的去块 0116784.9 2010-12-15 CN 101321290 B 发明 20

滤波方法

数码视讯数字电视接收 ZL 2008 1

2011-6-8 CN 101296337 B 发明 20

系统 0114423.0

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

权属发明名称专利号授权公告日授权公告号类型期限（年）

动态码率传输 ZL 2009 1

流媒体流的存 0082825.1

数码视讯 2011-6-8 CN 101534408 B 发明 20

储、播放和异常

检测方法

一种实现不同 ZL 2007 1

数字版权管理 0121062.8

数码视讯 2011-12-28 CN 101110675 B 发明 20

系统相互兼容

的方法

视频监控前端 ZL 2009 1

数码视讯 2011-12-28 CN 101527826 B 发明 20

系统 0082042.3

马赛克节目导 ZL 2009 1

数码视讯 2011-12-28 CN 101695124 B 发明 20

航方法 0236524.X

用于数字电视 ZL

接收终端的智 20091008298

数码视讯 2012-1-25 CN 101877776 B 发明 20

能卡及其工作 6.0

方法

视频帧插入区 ZL 2010 1

数码视讯宏块的编码方 0168159.6 2012-1-25 CN 101820545 B 发明 20

法

一种视频编码 ZL 2008 1

数码视讯 2011-6-8 CN 101272497 B 发明 20

方法 0105991.4

码率控制方法 ZL 2010 1

数码视讯 2012-5-30 CN 101984667 B 发明 20

及码率控制器 0552460.7

用于数字电视 ZL 2009 1

机顶盒的密码 0235804.9

数码视讯 2012-7-25 CN 101695107 B 发明 20

安全输入的软

键盘方法

用于台标字幕 ZL 2010 1

插入系统的解 0174645.9

数码视讯 2012-7-25 CN 101860755 B 发明 20

码方法及图像

插入方法

用于数字电视 ZL 2009 1

条件接收系统 0237975.5

数码视讯 2012-9-26 CN 101720012 B 发明 20

的子母卡及其

实现方法

数据库关键数 ZL 2009 1

数码视讯据的防篡改检 0078143.3 2013-1-9 CN 101482887 B 发明 20

验方法

一种单线程浏 ZL 2010 1

数码视讯览器及其处理 0139675.6 2013-1-9 CN 101814040 B 发明 20

方法

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

权属发明名称专利号授权公告日授权公告号类型期限（年）

视频转码的帧 ZL 2010 1

数码视讯级码率控制方 0205384.2 2013-1-9 CN 101888542 B 发明 20

法及转码器

传输流台标字 ZL

幕插入系统的 20111020407

数码视讯 2013-6-12 CN 102215348 B 发明 20

视频帧的处理 5.8

方法

条件接收模块 ZL 2011 1

数码视讯卡及其实现方 0173828.3 2013-7-10 CN 102227138 B 发明 20

法

提高有线电视 ZL 2011 1

网络数据业务 0159587.7

数码视讯 2014-1-15 CN 102223272 B 发明 20

带宽的系统和

方法

数字证书的下 ZL 2010 1

数码视讯发方法、装置及 0139685.X 2014-3-19 CN 101827094 B 发明 20

系统

数字证书的申 ZL 2010 1

数码视讯请方法、装置及 0139682.6 2014-4-16 CN 101815071 B 发明 20

系统

提供源真实性 ZL 2011 1

数码视讯的数据处理方 0137776.4 2014-6-4 CN 102325025 B 发明 20

法及系统

传输流台标字 ZL 2012 1

幕插入系统的 0027746.2

数码视讯 2014-7-23 CN 102572413 B 发明 20

输出码率控制

方法与装置

移动终端的安 ZL 2011 1

数码视讯全控制方法、装 0180246.8 2014-11-26 CN 102393886 B 发明 20

置及系统

传输流台标字 ZL 2012 1

幕插入系统中 0027907.8

数码视讯 2015-4-22 CN 102572560 B 发明 20

跳过宏块的处

理方法和装置

获取深度图的 ZL 2012 1

数码视讯 2015-6-17 CN 102708570 B 发明 20

方法及装置 0154466.8

数字电视彩信 ZL

系统向数字电 20071012106

数码视讯 2010-10-20 CN 101119495 B 发明 20

视终端循环发 8.5

送彩信的方法

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

权属发明名称专利号授权公告日授权公告号类型期限（年）

传输流的保护 ZL 2012 1

丰付支付 2014-10-1 CN102595197 B 发明 20

方法及装置 0018195.3

基于双向安全 ZL 2011 1

丰付支付认证的数据下 0364033.0 2014-12-17 CN 102413132 B 发明 20

载方法及系统

空中圈存控制 ZL 2012 1

装置、控制方法 0260584.7

丰付支付 2015-3-25 CN 102881091 B 发明 20

和空中圈存系

统及用户终端

空中圈存控制 ZL 2012 1

装置、控制方法 0260591.7

丰付支付 2015-6-17 CN 102831735 B 发明 20

和空中圈存系

统及用户终端

板间通讯的业 ZL

鼎点视讯务配置方法及 20121038087 2015-11-4 CN 102882605 B 发明 20

系统 2.6

用于光网络单 ZL201310076

鼎点视讯元的控制面板 816.8 2016-1-20 CN 103179054 B 发明 20

及控制方法

用于光网络单 ZL

鼎点视讯元的电源控制 20131007683 2016-2-10 CN 103117643 B 发明 20

电路 2.7

一种机箱 ZL 2008 2

数码视讯 2008-12-3 CN 201160347 Y 实用新型 10

0078520.4

基于红外摄像 ZL 2009 2

数码视讯技术的空间遥 0246258.4 2010-10-20 CN 201611518 U 实用新型 10

控系统

用于数字电视 ZL 2009 2

数码视讯条件接收系统 0277434.0 2010-10-20 CN 201611927 U 实用新型 10

的子母卡

一种导光板 ZL 2014 2

数码视讯 2015-4-22 CN 204285329 U 实用新型 10

0556353.5

近场通讯装置 ZL 2014 2

数码视讯 2015-7-1 CN 204442376 U 实用新型 10

0173828.2

一种电子票务 ZL201520417

数码视讯 2015-12-9 CN 204856630 U 实用新型 10

系统 675.6

一种助拔器 ZL

数码视讯 20152085679 2016-3-9 CN 205074994 U 实用新型 10

7.5

卡管理系统 ZL 2012 2

丰付支付 2013-4-17 CN202889639U 实用新型 10

0572264.0

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

权属发明名称专利号授权公告日授权公告号类型期限（年）

数据交换单元 ZL 2013 2

丰付支付 2013-9-11 CN 203193694 U 实用新型 10

和 NFC 手机 0155374.1

串接式信号传 ZL 2011 2

鼎点视讯输器、系统及终 0347945.2 2012-5-30 CN 202261611 U 实用新型 10

端设备

面板 ZL 2012 2

鼎点视讯 2012-11-21 CN 202551217 U 实用新型 10

0110128.X

信号处理系统 ZL 2012 2

鼎点视讯 2012-11-21 CN 202551249 U 实用新型 10

0109615.4

芯片工作状态 ZL 2013 2

鼎点视讯 2013-9-11 CN 203192372 U 实用新型 10

显示电路 0169162.9

家庭信号接入 ZL 2012 2

鼎点视讯 2013-6-12 CN 202998137 U 实用新型 10

终端 0641680.1

机箱面板 ZL 2008 3

数码视讯 2009-4-15 CN 300908519 D 外观设计 10

0084463.6

通用边缘调制 ZL 2010 3

数码视讯 2011-1-26 CN 301451952 S 外观设计 10

器 0267391.6

媒体路由器 ZL 2010 3

数码视讯 2011-1-26 CN 301451951 S 外观设计 10

0267381.2

媒体数据综合 ZL 2012 3

数码视讯处理平台前面 0308901.9 2013-1-16 CN 302289847 S 外观设计 10

板

遥控器 ZL 2014 3

数码视讯 2014-11-19 CN 303005363 S 外观设计 10

0199158.7

机顶盒 ZL 2014 3

数码视讯 2014-11-19 CN 303005366 S 外观设计 10

0199130.3

光线路终端 ZL 2012 3

鼎点视讯 2012-9-26 CN 302092211 S 外观设计 10

0169566.9

无线接入面板 ZL 2012 3

鼎点视讯 2012-9-26 CN 302092168 S 外观设计 10

（壁挂式） 0067819.1

光线路终端 ZL 2012 3

鼎点视讯 2012-11-21 CN 302190323 S 外观设计 10

0178902.6

信号接入终端 ZL 2012 3

鼎点视讯 2013-6-12 CN 302467907 S 外观设计 10

0582788.3

线缆数据转换 ZL 2014 3

鼎点视讯 2015-3-25 CN 303143778 S 外观设计 10

装置 0203982.5

线缆数据转换 ZL 2015 3

鼎点视讯 2015-11-11 CN 303439641 S 外观设计 10

装置 0150561.5

光线路终端设 ZL201530340

鼎点视讯 2016-2-10 CN 303585396 S 外观设计 10

备 081.5

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

权属发明名称专利号授权公告日授权公告号类型期限（年）

线缆调制解调 ZL201530339

鼎点视讯 2016-2-10 CN 303585395 S 外观设计 10

终端装置 736.7

（2）质量体系情况

公司及各业务子公司都依据ISO9001质量体系标准，建有一套完善的质量管理体系，对产品设计开发、

生产、销售和服务实施全过程的标准化管理和控制，并且根据行业的要求，公司还获取相应体系的认证，

具体情况如下：

资质名称注册号授权日期有效期所属公司

ISO9001质量管理体系认证证书 0350115Q20057R3M 2015/1/5 2018/1/4 数码视讯

ISO9001质量管理体系认证证书 0350112Q20185R0S 2014/9/9 2017/9/8 鼎点视讯

ISO9001质量管理体系认证证书 0350114Q21791R0M 2014/12/16 2017/9/10 软件公司

ISO9001质量管理体系认证证书 00114Q28426R4M/3500 2015/11/23 2017/9/16 福州数码视讯

ISO14001环境管理体系认证证书 0350115E10889ROM 2015/12/23 2018/12/22 数码视讯

ISO/IEC27001信息安全体系认证证书 00115IS10025ROS/46500 2015/10/19 2018/10/18 福州数码视讯

CMMI-DEV v1.3 ML-3(3级证书) / 2015/11 2018/11 数码视讯

（3）许可牌照及资质情况

许可及资质名称号码有效期所属公司

支付业务许可证 Z2011511000018 2017/6/26 丰付支付

服务认证证书-非金融机构支付业务设施技

CFNR201401110264 2017/7/14 丰付支付

术认证（一级）

广播电视节目制作经营许可证（京）字第 01763 号 2017/10/19 完美星空

商用密码产品生产定点单位证书国密局产字SSC1608号 2018/9/9 数码视讯

商用密码产品销售许可证国密局销字SXS2158号 2017/8/20 数码视讯

银联标识产品企业资质认证证书 C0109 2017/09/30 福州数码视讯

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）商标情况

商标名称注册号类别商品/服务商标使用期限

1、将信息编入计算机数据库；2、货物展出；3、在

计算机档案中进行数据检索（替他人）；4、广告宣

传；5、数据通讯网络上的在线广告；6、在通讯媒体

8048804 35 2021年 3月20日

上出租广告时间；7、为零售目的在通讯媒体上展示

商品；8、直接邮件广告；9、为消费者提供商业信息

和建议（消费者建议机构）；10、替他人推销。

8546206 9 2022年5月28日

光通讯设备、网络通讯设备、电子信号发射器

8546205 9 2021年11月7日

8957940 9 2022年9月20日

1、数据处理设备；2、计算机外围设备；3、连接器

（数据处理设备）；4、微处理机；5、中心加工装置

（信息处理器）；6、磁编码器；7、光通讯设备；8

8957939 9 2022年7月7日

、网络通讯设备；9、与外接显示屏或监视器连用的

娱乐器具；10、电子信号发射器；11、不规范：数

字电视前端信号处理设备

9501849 38 1、电视播放；2、有线电视播放 2022年7月7日

1、数据处理设备；2、计算机外围设备；3、计算

机软件（已录制）；4、光通讯设备；5、网络通讯设

9850524 9 备；6、声像传输设备；7、与外接显示屏或监视器连 2022年12月20日

用的娱乐器具；8、同轴电缆；9、光学纤维（光导单

纤维）；10、用于网络连接的机械装置

1、数据处理设备；2、计算机外围设备；3、计算

机软件（已录制）；4、天线；5、光通讯设备；6、

9850523 9 网络通讯设备；7、声像传输设备；8、与外接显示屏 2022年12月6日

或监视器连用的娱乐器具；9、同轴电缆；10、光学

纤维（光导单纤维）；11、用于网络连接的机械装置

（1）组织收款；（2）金融服务；（3）信用卡服

务；（4）借款卡服务；（5）电子转账；（6）租金

9835081 36 2022年10月13日

托收；（7）公共基金；（8）贸易清算（金融）；

（9）募集慈善基金；（10）受托管理；

（1）广告宣传；（2）电视广告；（3）广告空间出

租；（4）数据通讯网络上的在线广告；（5）在通讯

媒体上出租广告空间；（6）以零售目的在通讯媒体

9835094 35 2022年10月13日

上展示商品；（7）为消费者提供商业信息和建议；

（8）替他人推销；（9）将信息编入计算机数据库；

（10）寻找赞助;

（1）技术研究；（2）包装设计；（3）计算机编

程；（4）计算机软件设计；（5）计算机软件更新；

（6）计算机软件维护；（7）把有形的数据和文件转

9835072 42 2022年10月13日

换成电子媒体；（8）替他人创建和维护网站；（9）

计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；

（10）提供互联网搜索引擎；

10047789 9 商品电子标签 2023年2月20日

10047728 36 募集慈善基金 2023年3月6日

（3）计算机编程；（4）计算机软件设计；（5）计

算机软件更新；（6）计算机软件维护；（7）把有形

10047901 42 的数据和文件转换成电子媒体；（8）替他人创建和 2023年6月20日

维护网站；（9）计算机程序和数据的数据转换（非

有形转换）；（10）提供互联网搜索引擎；

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

1、数据处理设备；2、计算机软件（已录制）； 3

、编码器；4、磁性数据介质；5、光学数据介质；6

10210178 9 、可视电话；7、光通讯设备；8、网络通讯设备；9 2023年1月21日

、数字电视机顶盒；10、与外接显示屏或监视器连用

的娱乐器具

数字电视机顶盒; 声像传输设备; 声音传送器具;

10251098 9 录音器具; 与外接显示屏或监视器连用的娱乐器具; 2024年5月13日

电视游戏卡;

（1）广告宣传；（2）电视广告；（3）广告空间出

租；（4）数据通讯网络上的在线广告；（5）在通讯

媒体上出租广告空间；（6）以零售目的在通讯媒体

10295620 35 2024年4月3日

上展示商品；（7）为消费者提供商业信息和建议；

（8）替他人推销；（9）将信息编入计算机数据库；

（10）寻找赞助;

（1）组织收款；（2）金融服务；（3）信用卡服

务；（4）借款卡服务；（5）电子转账；（6）租金

10295672 36 2023年2月14日

托收；（7）公共基金；（8）贸易清算（金融）；

（9）募集慈善基金；（10）受托管理；（截止）

1、计算机；2、数据处理设备；3、计算机游戏软

件；4、网络通信设备；5、便携式媒体播放器；6、

12711406 9 2025年3月28日

音频视频接收器；7、可下载的影像文件；8、电视

机；9、放映设备；10、家用遥控器

1、游戏器具；2、游戏机；3、视频游戏机；4、带

有液晶显示屏的便携式游戏机；5、娱乐场所用视频

12711441 28 游戏机；6、智能玩具；7、棋盘游戏器具；8、运动 2024年10月21日

用球；9、锻炼身体器械；10、抽奖用刮刮卡。

电视广告

数据通讯网络上的在线广告

在通讯媒体上出租广告时间

为零售目的在通讯媒体上展示商品

7258936 35 2020年10月6日

工商管理辅助

统计资料汇编

替他人推销

替他人采购（替其他企业购买商品或服务）

计算机数据库信息编入

教育

实际培训（示范）

组织文化或教育展览

组织表演（演出）

书籍出版

7258935 41 2020年11月27日

提供在线电子出版物（非下载的）

节目制作

电视文娱节目

文娱活动

（在计算机网络上）提供在线游戏

技术研究

研究与开发（替他人）

计算机软件设计

计算机软件升级

计算机软件维护

7258934 42 2023年12月20日

计算机系统设计

把有形的数据和文件转换成电子媒体

计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）

计算机软件咨询

提供互联网搜索引擎

（5）报告期内，公司未发生因设备、技术升级换代、核心技术人员辞职等影响公司核心竞争能力的情形。

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第四节管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司共实现营业收入10.29亿元，同比增长87.98%。其中，广播电视信息业务实现了跨越

式发展，取得营业收入8.04亿元，比上年同期上升84.02%；金融业务规模迅速扩张，取得营业收入4376.41

万元，比上年同期增长82.39%；通信行业出现爆发式增长，取得营业收入9942.45万元，业务规模比上年同

期上升217.87%；特种需求定制及其他业务开展情况良好，业务量较上年同期增长近50%。

报告期内，公司与领先的广电运营商一道开创新模式、迎来新发展。公司产品已进入全国34个省级网

络，200多个地市级网络，在海外公司产品已进入美国、俄罗斯、加拿大、德国、韩国、澳大利亚、土耳

其、刚果、坦桑尼亚、法国、巴西、墨西哥、南非、印度、菲律宾等110多个国家和地区，同时，公司积

极响应国家“一带一路”政策，在中亚，南亚，东南亚，非洲，南美洲，分别与当地各运营商深度合作。

目前，公司已经完成在三网融合领域的全面布局并拥有下一代广电数字化、互联网化、宽带化的完整解决

方案。在三网融合领域OMC平台作为国内第一个商用案例，目前已落地广东、内蒙古、福建、湖南、安徽、

山东、山西等多家省级运营商，该平台下的云服务、大数据应用、多屏互动等增值业务系统在多地运营使

用，得到用户的广泛认可。

金融行业相关业务发展迅速。首先，丰付金融平台快速发展，不断创新业务发展方向、拓展业务规模。

2015年，丰付已经签约并完成对接平台850多家，全年交易额增长三倍，业务量提升速度不断加快。其次，

金融IC卡业务方面，公司凭借完全自主的符合国内外标准的信息安全技术体系、安全自动化生产体系，快

速准确的切入到40亿张存量和每年4~6亿张新增银行卡的市场，2015年该业务同比2014年已有显著增长并

已成功入围多家金融机构产品采购目录。同时，公司在其它领域IC系统及应用，也积极的拓展市场，进一

步完善了公司在金融产业链的战略布局基础上拓展其它IC卡相关领域。

宽带网改业务目前已经开始规模化部署。国内行业市场的双向化、高清市场需求继续保持蓬勃向上的

发展态势，公司此项营业务市场占有率及竞争力持续稳居领先水平，公司到目前为止始终保持市场占有率

第一。同时，公司将进一步加大了销售渠道的覆盖及渗透力度，渠道进一步下沉，推动业务增长。

特种需求定制及其它业务发展情况良好。涉及国家信息安全及特殊需求定制的软硬件业务已有相应稳

定的客户群体，群体规模较上年度有显著增长，公司将继续紧抓重要的发展机遇，努力开拓特定行业市场

的供应，不断丰富产品线，提升产品配套层级，扩大产品应用范围，承接更多的项目。影视传媒方面，报

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

告期内公司自制电视剧《急诊室故事》获得上映，联合拍摄的电影《宅女侦探桂香》等作品在2015年公映，

反响热烈，获得良好的口碑与票房。智能终端方面，2015年不断深入优化产品，同时进一步加大了销售渠

道的拓展，从而推动了该业务在2015年快速发展，实现营业收入同比增长217.87%。

总之，2015年公司呈现出传统业务大幅增长、新业务快速增长的特点，充分体现公司战略及产业布局

已取得积极成果。公司将紧抓“一带一路”、国家新兴战略的机遇，快速扩大各业务规模，不断提升优化

战略及产业布局，进一步提升公司核心竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 1,028,872,281.85 100% 547,320,603.01 100% 87.98%

分行业

广播电视信息行业 803,926,735.17 78.14% 436,871,083.91 79.82% 84.02%

金融行业 43,764,085.57 4.25% 23,994,792.65 4.38% 82.39%

通信行业 99,424,495.04 9.66% 31,278,092.34 5.71% 217.87%

特种需求定制及其它 81,756,966.07 7.95% 55,176,634.11 10.08% 48.17%

分产品

云服务及大数据 43,799,657.81 4.26% 16,908,791.33 3.09% 159.03%

数字电视系统及服务 292,318,986.33 28.41% 188,724,926.76 34.48% 54.89%

新媒体技术服务及应用 105,334,362.46 10.24% 74,496,443.68 13.61% 41.40%

宽带网改 95,668,470.84 9.30% 34,997,084.19 6.39% 173.36%

智能网关及终端 99,424,495.04 9.66% 31,278,092.34 5.71% 217.87%

金融及互联网金融技术

43,764,085.57 4.25% 23,994,792.65 4.38% 82.39%

服务及应用

TVOS 及安全产品 274,498,319.05 26.68% 156,692,663.80 28.63% 75.18%

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他 74,063,904.75 7.20% 20,227,808.26 3.70% 266.15%

分地区

东北地区 54,585,170.36 5.31% 24,492,333.27 4.47% 122.87%

海外地区 100,736,001.60 9.79% 74,900,135.86 13.68% 34.49%

华北地区 265,237,021.40 25.78% 134,586,030.95 24.59% 97.08%

华东地区 292,665,784.21 28.45% 178,687,341.62 32.65% 63.79%

华南地区 118,626,888.26 11.53% 27,551,993.61 5.03% 330.56%

华中地区 73,059,631.44 7.10% 29,919,252.16 5.47% 144.19%

西北地区 51,167,769.42 4.97% 48,326,435.45 8.83% 5.88%

西南地区 72,794,015.16 7.08% 28,857,080.09 5.27% 152.26%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

广播电视信息行

803,926,735.17 274,725,830.41 65.83% 84.02% 163.83% -10.34%

业

分产品

TVOS 及安全产

274,498,319.05 53,864,068.25 80.38% 75.18% 283.97% -10.67%

品

数字电视系统及

292,318,986.33 79,758,177.00 72.72% 54.89% 179.82% -12.18%

服务

新媒体技术服务

105,334,362.46 48,397,362.11 54.05% 41.40% 35.94% 1.84%

及应用

分地区

华北地区 265,237,021.40 100,685,816.78 62.04% 97.08% 153.15% -8.41%

华东地区 292,665,784.21 112,373,503.67 61.60% 63.79% 114.41% -9.07%

华南地区 118,626,888.26 45,548,607.94 61.60% 330.56% 463.65% -9.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量个 13,579,056 8,445,976 60.78%

广播电视信息行业生产量个 14,376,020 8,371,080 71.73%

库存量个 1,624,049 827,085 96.36%

销售量个 1,895,815 1,012,196 87.30%

金融行业生产量个 2,322,801 1,783,373 30.25%

库存量个 1,216,475 789,489 54.08%

销售量台 414,437 105,754 291.89%

通信行业生产量台 775,696 245,885 215.47%

库存量台 523,358 162,099 222.86%

销售量个 2,523 10,495 -75.96%

特种需求定制及其

生产量个 2,523 10,495 -75.96%

它

库存量个 0 0 0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于本年度市场情况良好，公司加大对各业务市场领域的拓展力度，收入有较大幅度增长，所以广播

电视信息行业、金融行业、通信行业产销量及库存量有所增长。特种需求定制及其它行业所对应产品是根

据客户需求特殊定制，由于本年产品类型与去年有较大不同，所以产销量也有较大变化。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2014年8月27日，公司于巨潮资讯网披露了《重大合同公告》（公告编号：2014-041），公司就提供

广东省地面数字电视前端节目流处理平台系统事宜签订合同，合同金额为4719.41万元。截至报告期末，相

关货物已完成交付。

2015年9月17日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到地面数字电视覆盖工程项目中标通知书的公告》

（公告编号：2015-068），涉及中标金额3887.00万元。截至报告期末，相关货物已完成交付。

2015年10月15日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到播控平台项目中标通知书的公告》（公告编号：

2015-073），涉及中标金额3,491.42万元。截至报告期末，相关货物已完成交付。

2015年10月31日，公司于巨潮资讯网披露了《关于无线数字化覆盖工程项目中标的公告》（公告编号：

2015-077），涉及中标金额3371.94万元。截至报告期末，相关合同已履行60%，剩余40%正常履行中。

2015年11月27日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到河北省无线数字化覆盖工程项目中标通知书的

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

公告》（公告编号：2015-079），涉及中标总金额2248.00万元。截至报告期末，相关货物已完成交付。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

广播电视信息行业直接材料 232,823,319.36 59.11% 92,346,876.38 59.90% 152.12%

金融行业直接材料 15,139,117.86 3.84% 7,212,687.73 4.68% 109.90%

通信行业直接材料 75,062,012.82 19.06% 23,519,676.63 15.26% 219.15%

特种需求定制及其它直接材料 9,417,142.71 2.39% 9,792,331.40 6.35% -3.83%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

（1）报告期内发生非同一控制下企业合并，将北京市博汇科技股份有限公司与杭州宽云视讯科技有

限公司纳入合并范围;

（2）报告期内处置子公司湖南爱点信息技术有限公司与北京数码视讯媒体技术有限公司全部股权，

并将北京完美星空建设发展有限公司注销。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 111,238,225.96

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.81%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 客户 1 40,738,504.29 3.96%

2 客户 2 19,831,536.80 1.93%

3 客户 3 17,960,587.61 1.75%

4 客户 4 16,370,940.21 1.59%

5 客户 5 16,336,657.05 1.59%

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 -- 111,238,225.96 10.81%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 153,522,470.60

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.23%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 供应商 1 62,055,120.42 14.24%

2 供应商 2 38,559,754.48 8.85%

3 供应商 3 27,722,464.21 6.36%

4 供应商 4 12,928,947.39 2.97%

5 供应商 5 12,256,184.10 2.81%

合计 -- 153,522,470.60 35.23%

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用增长 5007 万元，增长 41.80%，其中含新

纳入合并的子公司博汇科技发生销售费用 2045 万元。

销售费用 169,858,742.45 119,790,903.43 41.80% 由于集团所属的各公司均积极拓展本年度销售市场，公

司在广播电视信息行业、金融、影视行业等方向均增加

投入，导致本期费用增长。

管理费用增长 16805 万元，增长 92.55%，主要是

由于加大对新产品的投入，研究支出成本增长较高，同

管理费用 349,634,419.90 181,579,968.08 92.55% 时本年度计提期权成本 5154 万元（去年同期为零），新

纳入合并的子公司博汇科技公司带来管理费用 3940 万

元。

财务费用 -52,570,015.51 -56,528,922.25 7.00%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

作为高科技企业，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。报告期内，公司继续

加大研发投入，一方面完善现有产品，为客户提供配套服务，提高客户满意度；另一方面加大新项目新产

品的设计研发力度，增加新产品应用，满足未来市场需求；同时，通过新项目的研发，积累更多的研发设

计经验，创建更完善更高效的研发设计流程，培养更专业、高素质的研发精英团队。从上述几方面全面提

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

升公司的市场竞争力、自主研发能力和可持续发展能力。本期公司研究开发总额25,253.93万元，占营业收

入的24.55%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2015 年 2014 年 2013 年

研发人员数量（人） 722 713 690

研发人员数量占比 45.61% 51.70% 55.07%

研发投入金额（元） 252,539,317.71 190,401,611.55 179,739,247.50

研发投入占营业收入比例 24.55% 34.79% 46.50%

研发支出资本化的金额（元） 101,544,386.49 91,926,930.38 98,040,707.55

资本化研发支出占研发投入

40.21% 48.28% 54.55%

的比例

资本化研发支出占当期净利

44.24% 49.23% 68.30%

润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 1,260,245,852.46 929,290,875.30 35.61%

经营活动现金流出小计 1,128,432,703.80 676,677,123.63 66.76%

经营活动产生的现金流量净额 131,813,148.66 252,613,751.67 -47.82%

投资活动现金流入小计 712,642,368.71 4,263,105.58 16,616.51%

投资活动现金流出小计 480,098,727.26 1,107,354,111.36 -56.64%

投资活动产生的现金流量净额 232,543,641.45 -1,103,091,005.78 121.08%

筹资活动现金流入小计 407,146,657.16 174,724,433.22 133.02%

筹资活动现金流出小计 510,735,139.19 77,047,219.16 562.89%

筹资活动产生的现金流量净额 -103,588,482.03 97,677,214.06 -206.05%

现金及现金等价物净增加额 289,311,667.36 -764,189,184.36 137.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期较上年同期的经营活动现金流出增幅大于经营活动现金流入增幅，

具体如下：

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（1）经营活动现金流入较上年同期增加 33096 万元，增长 35.61%，主要原因为：

①销售商品、提供劳务收到的现金增长 34734 万元，增长 50.51%，主要是由于本年度销售回款情况良好，当期收到的

回款金额较去年同期有所增加，

②收到的税费返还增长 4449 万元，增长 116.28%，主要是由于本年度销售收入增长，并且以前年度申请的退税款在本

年度均收到。

（2）经营活动现金流出较上年同期增加 45176 万元，增长 66.76%，主要原因为：

①购买商品、接受劳务支付的现金增长 22713 万元，增长 86.88%，主要是由于本年度销售额增加，为了确保货源的充

足，本报告期加大了存货的采购，

②支付给职工及为职工支付的现金增长 7792 万元，增长 47.04%，主要是由于本年度业务拓展增加员工薪资调整所致，

同时新纳入合并子公司博汇科技本年度该项支出 3399 万元；

③支付的各项税费增长 2439 万元，增长 31.08%，主要是由于本年度销售收入增长导致税费增长；

④支付的其他与经营活动有关的现金增长 12232 万元，增长 71.48%，主要是由于本年度付现期间费用与支付员工借款

增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期较上年同期的投资活动现金流入大于投资活动现金流出，具体如下：

（1）、投资活动现金流入较上年同期增加 70838 万元，增长 16616.51%，主要原因为：

①取得投资收益所收到的现金增长 768 万元，增长 504.77%，主要是由于本年度收到固定收益银行产品收益所致；

②收到的其他与投资活动有关的现金增长 70318 万元，增长 100.00%，主要是由于上年末购买的固定收益银行产品本金

65194 万元本期收回所致，同时新纳入合并子公司博汇科技公司影响 5122.54 万元。

（2）、投资活动现金流出较上年同期减少 62726 万元，减幅为 56.64%，主要原因为：

①购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少 12991 万元，减少 37.71%，主要是由于去年同期美国子

公司新设立的 SFO 公司产生购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11626 万元、鼎点视讯购买房产预付工程款

5900 万元，本年相关业务减少；

②取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少 4290 万元，减少 100.00%，主要是由于去年同期发生购买福州智能

卡公司股权业务所致；

③支付的其他与投资活动有关的现金减少 42509 万元，减少 65.20%，主要是由于去年同期购买固定收益银行产品 65194

万元，本年度相关业务减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期较上年同期的筹资活动现金流出增幅大于筹资活动现金流入增幅，

具体如下：

（1）、筹资活动现金流入较上年同期增加 23242 万元，增长为 133.02%，主要原因为：

①吸收投资所收到的现金减少 14248 万元，减少 95.22%，主要是由于去年同期发生 SFO 公司吸收少数股东投资收到现

金业务，本年未发生相关业务；

②借款所收到的现金增长 39999 万元，增长 3116283.69%，主要是由于本年度母公司新增短期借款所致。

（2）、筹资活动现金流出较上年同期增加 43369 万元，增长为 562.89%，主要原因为：

支付的其他与筹资活动有关的现金增长 49444 万元，增长 28053.80%，主要是由于本年度发生办理短期借款业务保证金

及收购少数股东股权业务。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产占总资产比重增减重大变动说明

金额金额

比例比例

货币资金 1,711,359,502.90 41.55% 1,467,092,124.90 44.65% -3.10% 未发生重大变动

应收账款 456,001,338.64 11.07% 272,348,134.98 8.29% 2.78% 未发生重大变动

存货 390,362,816.14 9.48% 238,481,067.77 7.26% 2.22% 未发生重大变动

投资性房地产 161,483,069.80 3.92% 29,977,209.67 0.91% 3.01% 未发生重大变动

长期股权投资 0.00 0.00% 45,226,477.99 1.38% -1.38% 未发生重大变动

固定资产 343,684,912.57 8.34% 312,832,033.30 9.52% -1.18% 未发生重大变动

在建工程 157,880,275.48 3.83% 186,536,733.95 5.68% -1.85% 未发生重大变动

短期借款 400,000,000.00 9.71% 0.00 0.00% 9.71% 未发生重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

23,455,437.77 49,802,366.74 -52.90%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

北京市博汇科技视音频产品

子公司 4000 万元 185,841,483.87 133,810,851.30 102,962,380.92 -5,429,184.44 6,581,097.90

股份有限公司研发和制造

金融 IC 卡、

福州数码视讯智

子公司充值卡等生 20000 万元 213,913,358.85 170,719,264.95 31,205,910.22 -18,362,312.54 -18,290,240.92

能卡有限公司

产销售

北京数码视讯投

子公司国内投资 5000 万元 29,071,982.26 29,007,551.68 -165,247.55 -165,247.55

资管理有限公司

完美星空传媒有

子公司文化艺术 10000 万元 94,513,934.24 94,314,618.77 7,079,801.86 1,013,331.43 1,263,331.43

限公司

数码视讯美国控

子公司投资、管理 6190 万美元 392,293,428.42 391,753,727.34 1,590,856.12 -5,859,857.08 -5,859,978.08

股公司

北京数码视讯软

件技术发展有限子公司云平台技术 1000 万元 475,547,088.76 231,710,888.42 320,561,352.67 121,675,029.31 144,931,965.73

公司

北京数码视讯通子公司通信设备 1000 万元 21,947,025.49 19,860,568.55 17,038,287.53 7,381,145.09 7,332,591.01

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

信技术发展有限

公司

北京数码视讯支

子公司第三方支付 10000 万元 598,805,999.88 471,227,068.54 17,543,676.03 -21,816,574.64 -21,011,940.20

付技术有限公司

鼎点视讯科技有宽带网络改

子公司 12000 万元 389,329,074.07 263,332,824.60 107,147,119.96 390,409.71 5,030,997.05

限公司造

数码视讯国际有软硬件出口

子公司 10000 美元 122,198,291.77 99,021,154.41 62,307,691.88 24,983,163.16 24,983,163.16

限公司销售

云计算与视

杭州宽云视讯科

子公司频应用系统 792 万元 14,167,811.62 -138,925.98 3,985,504.25 -1,816,326.98 -1,703,931.78

技有限公司

研发

浙江海宁完美星

子公司影视剧 1000 万元 97,886,389.69 8,942,574.60 27,606,536.92 -2,440,996.60 -1,527,851.23

空传媒有限公司

甘肃鼎点广视科宽带网络改

子公司 1000 万元 27,033,777.33 12,014,900.02 18,164,870.19 1,062,431.40 795,681.63

技有限公司造

Sumavision SFO 承办商务活 2200 万美

子公司 135,780,558.78 132,268,524.70 29,101,408.93 -10,174,648.37 -10,006,710.57

LLC 动元

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

北京市博汇科技股份有限公司收购公司业务可持续开展，管理层稳定

杭州宽云视讯科技有限公司收购公司业务可持续开展，管理层稳定

湖南爱点信息技术有限公司出售公司业务可持续开展，管理层稳定

北京数码视讯媒体技术有限公司出售公司业务可持续开展，管理层稳定

北京完美星空建设发展有限公司注销公司业务可持续开展，管理层稳定

主要控股参股公司情况说明

(1)北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”，为本报告期新增）

截止2015年12月31日,博汇科技总资产185,841,483.87元,净资产133,810,851.3元，2015年实现营业收入102,962,380.92元，营业

利润-5,429,184.44元，净利润6,581,097.9元，博汇科技本年新纳入合并。

(2)福州数码视讯智能卡有限公司（以下简称“福州数码”）

截止2015年12月31日,福州数码总资产213,913,358.85元,净资产170,719,264.95元，同比分别变动99.44%、176.09%。2015年实

现营业收入31,205,910.22元，营业利润-18,362,312.54元，净利润-18,290,240.92元，同比分别变动101.58%、-90.60%、-169.97%。

(3)北京数码视讯投资管理有限公司（以下简称“投资管理”）

截止2015年12月31日,投资管理总资产29,071,982.26元,净资产29,007,551.68元，同比分别变动-0.62%、-0.57%。2015年实现营

业收入0元，营业利润-165,247.55元，净利润-165,247.55元，同比分别变动-100.00%、76.58%、76.58%。

(4)完美星空传媒有限公司（以下简称“完美星空”）

截止2015年12月31日,完美星空总资产94,513,934.24元,净资产94,314,618.77元，同比分别变动-3.71%、1.36%。2015年实现营

业收入7,079,801.86元，营业利润1,013,331.43元，净利润1,263,331.43元，同比分别变动350.14%、113.76%、120.87%。

(5)数码视讯美国控股公司（以下简称“美国公司”）

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

截止2015年12月31日,美国公司总资产392,293,428.42元,净资产391,753,727.34元，同比分别变动62.57%、118.27%。2015年实

现营业收入1,590,856.12元，营业利润-5,859,857.08元，净利润-5,859,978.08元，同比分别变动449.09%、-50.81%、-51.41%。

(6)北京数码视讯软件技术发展有限公司（以下简称“软件技术”）

截止2015年12月31日,软件技术总资产475,547,088.76元,净资产231,710,888.42元，同比分别变动301.45%、167.01%。2015年

实现营业收入320,561,352.67元，营业利润121,675,029.31元，净利润144,931,965.73元，同比分别变动56.12%、67.86%、71.60%。

(7)北京数码视讯通信技术发展有限公司（以下简称“通信公司”）

截止2015年12月31日,通信公司总资产21,947,025.49元,净资产19,860,568.55元，同比分别变动22.89%、58.53%。2015年实现

营业收入17,038,287.53元，营业利润7,381,145.09元，净利润7,332,591.01元，同比分别变动409.94%、1172.42%、1345.19%。

(8)北京数码视讯支付技术有限公司（以下简称“支付公司”）

截止2015年12月31日,支付公司总资产598,805,999.88元,净资产471,227,068.54元，同比分别变动14.90%、-4.27%。2015年实现

营业收入17,543,676.03元，营业利润-21,816,574.64元，净利润-21,011,940.2元，同比分别变动303.92%、-62.94%、-136.58%。

(9)鼎点视讯科技有限公司（以下简称“鼎点视讯”）

截止2015年12月31日,鼎点视讯总资产389,329,074.07元,净资产263,332,824.6元，同比分别变动39.64%、1.95%。2015年实现

营业收入107,147,119.96元，营业利润390,409.71元，净利润5030,997.05元，同比分别变动189.11%、101.83%、124.82%。

(10)数码视讯国际有限公司（以下简称“国际公司”）

截止2015年12月31日,国际公司总资产122,198,291.77元,净资产99,021,154.41元，同比分别变动42.16%、44.15%。2015年实现

营业收入62,307,691.88元，营业利润24,983,163.16元，净利润24,983,163.16元，同比分别变动4.43%、-11.88%、-11.88%。

(11)杭州宽云视讯科技有限公司（以下简称“杭州宽云”，为本报告期新增）

截止2015年12月31日,杭州宽云总资产14,167,811.62元,净资产-138,925.98元，2015年实现营业收入3,985,504.25元，营业利润

-1,816,326.98元，净利润-1,703,931.78元，杭州宽云本年新纳入合并。

(12)浙江海宁完美星空传媒有限公司（以下简称“浙江完美”）

截止2015年12月31日,浙江完美总资产97,886,389.69元,净资产8,942,574.6元，同比分别变动104.80%、-14.59%。2015年实现营

业收入27,606,536.92元，营业利润-2,440,996.6元，净利润-1,527,851.23元，同比分别变动264.55%、-681.45%、-414.11%。

(13)甘肃鼎点广视科技有限公司（以下简称“甘肃鼎点”）

截止2015年12月31日,甘肃鼎点总资产27,033,777.33元,净资产12,014,900.02元，同比分别变动44.62%、7.09%。2015年实现营

业收入18,164,870.19元，营业利润1,062,431.4元，净利润795,681.63元，同比分别变动64.83%、1.44%、1.47%。

(14)Sumavision SFO LLC（以下简称“SFO”）

截止2015年12月31日,SFO总资产135,780,558.78元,净资产132,268,524.70元，同比分别变动3.91%、3.05%。2015年实现营业收

入29,101,408.93元，营业利润-10,174,648.37元，净利润-10,006,710.57元，同比分别变动207.33%、-7035.79%、-6918.01%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

公司进一步提升战略布局和新业务拓展。公司以传统业务为基础，不断提升优化战略及产业布局，推

动多产业链协同发展，进而形成多个业务板块并驾齐驱的发展模式。

广电互联网化是继传输、直播、互动之后的广电行业的3.0时代，电视入口已经成为继PC端、移动终

端之后下一个重要入口，互联网企业的加入产生了积极的“鲶鱼效应”，广电互联网化的热情被充分点燃，

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

电视与互联网互相融合与渗透蕴藏的巨大市场空间激发了市场广泛的想象空间。

国务院在2014年3月14日印发的《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意

见》中提出，全面推进三网融合，推动下一代广播电视网和交互式网络电视等服务平台建设，推动智慧社

区、智慧家庭建设，加强通讯设备制造、网络运营、集成播控、内容服务单位间的互动合作。在此，广电

互联网化完全符合三网融合政策的方向。随后，国务院又在2015年8月25日下发了《关于印发三网融合推

广方案的通知【国办发（2015）65号】》，推广方案明确提出，加快推进新兴业务发展。进一步探索把握

新型业务的发展方向。鼓励广电、电信企业及其他内容服务、增值服务企业充分利用三网融合的有利条件，

以宽带网络建设、内容业务创新推广、用户普及应用为重点，通过发展移动多媒体广播电视、IPTV、手机

电视、有线电视网宽带服务以及其他融合性业务，带动关键设备、软件、系统的产业化，推动三网融合与

相关行业应用相结合，催生新的经济增长点。促进三网融合关键信息技术产品研发制造。围绕光传输和光

接入、下一代互联网、下一代广播电视网等重点领域，支持高端光电器件、基于有线电视网的接入技术和

关键设备、IPTV和数字电视智能机顶盒、互联网电视及配套应用、操作系统、多屏互动技术、内容传送系

统、信息安全系统等的研发和产业化。近期，2016年3月1日，国务院三网融合工作协调小组办公室，下发

了标号为国协办2016一号特急文---《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》，文件进

一步指出2015年8月25日，国务院办公厅印发《三网融合推广方案》(以下简称《推广方案》)，标志三网

融合工作进入全面推广阶段，为贯彻党中央、国务院三网融合工作指导精神，落实《推广方案》各项工作

要求，在全国范围内加快推进相关工作深入开展。

广电互联网化，在这样一场具有颠覆性的产业革命中，机会只属于有准备的人。公司深耕广电数十载，

伴随着广电数字化、高清化、双向化的产业过程，沉淀了深厚的技术储备、行业经验与资源整合能力，智

能终端设计、支付解决方案、多屏互动系统、网络改造、大数据、云平台技术及云业务方案，各项业务均

紧密贴合国家三网融合新兴业务，公司已经于2014年3月就与广电运营商第一梯队华数传媒、湖南有线、

广西广电等分别就国家三网融合新兴业务结成战略合作伙伴关系，2015年得到了丰富的平台业务运营经验

积累基础上，又同福建、湖南、安徽、山东、山西等多家运营商合作。未来，公司该方面业务平台将会本

着加强用户体验为宗旨，以推广更多终端、提升用户AURP指为目标，接入更多、更有效的应用与内容，包

括但不限于电商平台、视频网站、在线教育、电视医疗、VR技术、云游戏、大数据行为分析、云技术等将

为业务运营起到良好的支撑。

互联网金融，近年来互联网技术、信息通信技术不断取得突破，推动互联网与金融快速融合，促进了

金融创新，提高了金融资源配置效率，二者互相融合与渗透使传统金融机构与互联网企业利用互联网技术

和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务。新型业务大大拓展了原行业

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

的想象空间，进而使该行业蕴藏难以估计的市场空间。

为鼓励金融创新，促进互联网金融健康发展，经党中央、国务院同意，中国人民银行、工业和信息化

部、公安部、财政部、国家工商总局、国务院法制办、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委

员会、中国保险监督管理委员会、国家互联网信息办公室日前联合印发了《关于促进互联网金融健康发展

的指导意见》(银发〔2015〕221号)，指导意见，鼓励创新，支持互联网金融稳步发展，鼓励从业机构积

极开展产品、服务、技术和管理创新，提升从业机构核心竞争力。鼓励从业机构相互合作，实现优势互补。

支持各类金融机构与互联网企业开展合作，建立良好的互联网金融生态环境和产业链。鼓励银行业金融机

构开展业务创新，为第三方支付机构和网络贷款平台等提供资金存管、支付清算等配套服务。同时进一步

明确的监管部门的责任，进一步健全管理制度等，该《意见》的推出意味着将进一步促进互联网金融业务

创新、业务发展，进一步保障了互联网金融业务平台规范健康运营。

互联网金融的进一步规范，将为业务发展带来了进一步发展的成长空间。公司丰付金融将迎合互联网

金融的发展契机，本着产品不断创新、加快融入渗透、提供优质平台为宗旨，进一步完善了市场体系的构

建，扩大服务群体和平台群体，进一步加强产品及配套产品研发力度，在2015年相继完成网关支付、快捷

支付、资金存管等产品研发与上线的基础上，提升产品的应用范围，持续拓展新品开发。丰付金融还将进

一步加大了优秀人才的引进，进一步完善了团队的建设，为客户提供业内更优质的服务品质。

公司的影视传媒、IC卡应用、智能终端等在独立运营的同时，也可以为公司多行业平台提供内容资源、

金融支付、信息应用、信息终端，从而促进各行业平台的业务完整性、资源互补性、协调发展性，使公司

的核心竞争力进一步提升。

博观而约取，厚积而薄发，公司将不断努力，在原有业务稳步推进和更深入发展的基础之上，将紧抓

“一带一路”、国家新兴战略的机遇，快速扩大各业务规模，不断提升优化战略及产业布局，进一步提升

公司核心竞争力。

（二）公司发展战略

公司将在传统业务稳健经营的同时，积极稳妥实施及开展相关投资并购，公司持续坚持自主创新的基

础上，积极探索公司涉及行业内外可持续发展的新机会、新方向、新业务等，抓住新兴产业政策带来的发

展机遇，进一步延伸、完善现有产业链及战略布局，不断提升公司整体竞争力。

产品战略：公司涉及行业的主要产品，技术高度上保持战略前瞻性且自主研发，并在保证技术领先及

产品质量过硬的前提下合理追求产品成本的控制，积极快速准确的响应客户需求。

客户服务：公司将继续完善现有的客服网络，公司将加大力度引进本地化人才，并不断完善外埠机构

建设，形成覆盖国内外网络的市场营销服务体系。

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（三）经营计划

行业地位方面，公司将进一步提升各产业产品在各自市场份额。继续加大海外市场开拓力度，不断提

高公司在国际市场上的知名度，紧抓“一带一路”、国家新兴战略的机遇，坚持技术创新，持续进行研发

和产业化投入，始终保持涉及行业内技术领先优势。

内部管理方面，公司将加强各控股子公司协调管理，不断提升内部管理运行效率，优化绩效考核，细

化业绩指标，增强加大对中高层管理人员的培训。进一步合理优化成本费用管理。进一步加强应收款的回

款力度，减少投标保证金、履约保证金及项目质量保证金的资金占用。

人员梯队建设管理方面，公司将加强面向适应公司未来发展战略的梯队化人才建设，面对多元化发展

战略，公司将积极引进涉及行业的高端人才，为公司未来发展做好人才储备和梯队建设。

（四）可能面对风险

1、从设备制造商向联合运营商转型存在的风险及应对措施

公司已经开始由原来单纯的设备制造商向联合运营商转变，如何实现角色转换，是公司在发展过程中

需要重点解决的问题，如不能在合作的基础上达成广泛的共识，将会阻碍相关业务的顺利开展。因此，求

同存异，精诚合作，基于相同的目标共同奋斗，将是公司在未来长久的时间内都必须坚持的角色定位，这

是公司整体战略是否能够有效实施的关键一环。

2、多资源整合风险及应对措施

广电互联网化，需要对平台、终端、支付渠道、内容资源、技术等各项要素进行强有力的整合。缺少

任何一个环节，都无法真正实现广电互联网化，公司顺应产业发展规律，本着开放、全面互联的精神，已

经在终端设计、平台建设、支付牌照与技术实现等多方面进行了前期布局，下一步将业务运营进行多方资

源整合，这对公司的资源配置能力，产业链整合能力等综合能力提出了较高要求，机遇与挑战并存，公司

将充分利用公司在行业内的影响力，纵横捭阖，在技术与运营之间，互联网与有线电视之间，架起一座沟

通的桥梁，让资源融会贯通，各得其所。

3、市场拓展风险及应对措施

打通互联网与广电之间的藩篱，将丰富的互联网资源与成熟的商业模式引入到广电领域，这不仅是一

场全新的产业革命，对终端用户的消费习惯与用户体验更是一场全面的颠覆。国内领域内，尚有较多省份

网络化程度及智能终端普及率较低，这些都将构成前方开展互联网电视业务的障碍，如何铺开智能终端，

引导、培养用户的消费习惯，是摆在公司面前的重要议题，未来，公司将充分利用在广电领域内已经建立

起来的成熟的营销渠道与广泛的影响力，推广更多终端，拓展更多市场。

4、竞争逐步加剧风险及应对措施

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

随着三网融合的逐步深入，庞大的用户基础，电视商务、数字电视支付巨大的市场前景，正吸引着电

信运营商、互联网企业、设备制造商乃至家电制造企业竞相进入，在有效激活互联网电视产业市场热情的

同时，广电这块原本具有区域特质的领域也受到空前的挑战，市场竞争逐步加剧，在以人为本的产销思路

下，公司只有不断实现产品创新、技术创新、服务创新，才能吸引更多用户，打造更好的用户体验，在广

电互联网化进程激烈的角逐中开拓出广阔的天地。

5、管理风险

随着公司战略布局进一步深延，公司新业务增长迅速，子公司扩大到十几家，各子公司员工规模、收

入规模差别较大，产业发展成熟度差别较大；地域上扩展到深圳、武汉、西安、南京及国外等，公司的管

理和内控风险加大。公司将通过完善管理制度、规范流程、加强财务管控、加强人才培训以及信息化建设

等手段改善和提升管理及内部控制能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2015 年 05 月 14 日实地调研机构请查阅本公司登载于深交所互动易平台的调研记录

2015 年 05 月 22 日实地调研机构请查阅本公司登载于深交所互动易平台的调研记录

2015 年 06 月 04 日实地调研机构请查阅本公司登载于深交所互动易平台的调研记录

2015 年 06 月 11 日实地调研机构请查阅本公司登载于深交所互动易平台的调研记录

2015 年 06 月 16 日实地调研机构请查阅本公司登载于深交所互动易平台的调研记录

2015 年 06 月 24 日实地调研机构请查阅本公司登载于深交所互动易平台的调研记录

2015 年 08 月 20 日实地调研机构请查阅本公司登载于深交所互动易平台的调研记录

2015 年 08 月 26 日实地调研机构请查阅本公司登载于深交所互动易平台的调研记录

2015 年 11 月 02 日实地调研机构请查阅本公司登载于深交所互动易平台的调研记录

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司落实中国证监会《关于关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见》

以及北京证监局、深圳证券交易所的相关要求，修订了《公司章程》中利润分配政策有关条款。

2015年6月，公司实施了经股东大会审议通过的《2014年年度权益分派方案》，以688,896,931股为基

数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.199981元（含税），共计派发现金股利13,776,629.69元。本

次权益分派股权登记日为：2015年6月15日，除权除息日为：2015年6月16日。

2015年9月，公司实施了经股东大会审议通过的《2015年半年度资本公积金转增股本方案》，以

688,896,931股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本转增实施前本公司总股本为

688,896,931股，股本转增实施后总股本增至1,377,793,862股。本次权益分派股权登记日为：2015年9月17

日，除权除息日为：2015年9月18日。

公司利润分配政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决

策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

是

明：

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 0.1

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 1,377,793,862

现金分红总额（元）（含税） 13,777,938.62

可分配利润（元） 1,099,573,361.26

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无保留意见的审计报告，北京数码视讯科技股份有限公司 2015

年度共计实现归属于母公司所有者的净利润 218,866,280.32 元。截止 2015 年 12 月 31 日,可供股东分配利润为

1,099,573,361.26 元。考虑到广大投资者的合理诉求及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，并兼顾公司当前发展的实

际经营情况，公司拟以 2015 年年末总股本 1,377,793,862 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含税)，共计派发现

金股利 13,777,938.62 元。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度公司利润分配方案为：以股权登记日2014年5月20日的总股本342,006,810股为基数，向全体

股东每10股派人民币现金0.995477元（含税），共计派发34,046,008元；以资本公积金向全体股东每10股转

增9.954775股，方案实施后总股本增至 682,466,894 股。

2014年度公司的利润分配方案为：以股权登记日2015年6月15日的总股本688,896,931股为基数，向全

体股东每10股派发现金股利人民币0.199981元（含税），共计派发现金股利13,776,629.69元。

2015年半年度公司的利润分配方案为：以股权登记日2015年9月17日的总股本688,896,931股为基数，

以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本转增实施前本公司总股本为688,896,931股，股本转增实施

后总股本增至1,377,793,862股。

2015年度公司的利润分配预案为：以2015年年末的总股本1,377,793,862股为基数，向全体股东每10股

派人民币现金0.1元（含税），共计派发13,777,938.62元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 13,777,938.62 218,866,280.32 6.30% 0.00 0.00%

2014 年 13,776,629.69 181,440,304.17 7.59% 0.00 0.00%

2013 年 34,046,008.40 136,767,203.59 24.89% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

资产重组时

所作承诺

为了避免未来可能的同业竞争，公司实

际控制人郑海涛先生及配偶李易南女

士向本公司出具了《避免同业竞争的承

关于同业竞诺函》，作出如下承诺：“与公司的关系

截至填报日

首次公开发争、关联交发生实质性改变之前，保证本人及本人

郑海涛;李 2010 年 04 月期，承诺人遵

行或再融资易、资金占控制的其他企业现在及将来均不从事长期有效

易南 30 日守了上述承

时所作承诺用方面的承与公司可能发生同业竞争的任何业务

诺。

诺或投资、合作经营、实际控制与公司业

务相同或相似的其他任何企业。凡是与

公司可能产生同业竞争的机会，都将及

时通知并建议公司参与。”

股权激励承

诺

公司承诺不为激励对象依 2015 年激励

北京数码视

财务资助或计划获取有关股票期权提供贷款以及 2015 年 04 月

讯科技股份 2020-05-11 正常履行中

贷款担保其他任何形式的财务资助，包括为其贷 26 日

有限公司

款提供担保。

2015 年 6 月 17 日，公司董事会收到董

事长郑海涛先生提交的关于公司 2015

年半年度资本公积金转增股本预案的

其他对公司已于 2015 年

提议，董事梅萌、宿玉文、张怀雨、张

中小股东所 8 月 19 日董

林峰;梅萌; 锡盛、林峰、刘永祥一致认为：董事长

作承诺事会审议

刘永祥;宿的提议充分考虑了对广大投资者的合 2015 年 06 月

董事会投票 2015-08-19 2015 年半年

玉文;张锡理投资回报，与公司实际情况相匹配， 17 日

度资本公积

盛;张怀雨符合公司发展规划，符合有关法律、法

金转增股本

规以及《公司章程》中分配政策的规定，

议案时兑现。

具备合法性、合规性、合理性。以上 6

名董事均签署了书面承诺，同意在董事

会审议上述预案时投赞成票。

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司部分董事、监事及高级管理人员基

于对公司价值的认同和对公司未来发

展的信心，以及看好国内资本市场长期

宿玉文;王

投资的价值，计划自公告之日起的 6 个已于 2015 年

万春;周昕; 2015 年 07 月

股份增持月内，根据中国证监会和深圳证券交易 2016-01-10 12 月 24 日履

张刚;张怀 11 日

所的有关规定增持本公司股份，增持资行完毕。

雨

金不少于前六个月减持资金的 10%，且

承诺在增持计划实施期间及法定期限

内不减持其所持有的本公司股份。

承诺是否按

是

时履行

如承诺超期

未履行完毕

的，应当详细

说明未完成

不适用

履行的具体

原因及下一

步的工作计

划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内发生非同一控制下企业合并，将北京市博汇科技股份有限公司与杭州宽云视讯科技有限公司纳入合并范围；

（2）报告期内处置子公司湖南爱点信息技术有限公司与北京数码视讯媒体技术有限公司全部股权，并将北京完美星空建设

发展有限公司注销。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 37.1

境内会计师事务所审计服务的连续年限 1

境内会计师事务所注册会计师姓名邹贤峰、吴方辉

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

报告期内，公司以前年度聘任的审计机构业务约定期已满，根据公司业务发展的需要，不再续聘北京

兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2015年7月，经公司认真调查和筛选，经第三届董事会第十九次会议和2015年第二次临时股东大会审

议通过，公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司2015年度审计机构，董事会授权董事长按市场情

况与审计机构协商确定2015年度的审计费用，聘期一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计及内控审计服务。

本年度，公司因股权激励事项，聘请上海荣正投资咨询有限公司为财务顾问，一次性支付财务顾问费

15万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司终止了2011年提出的股票期权激励计划。因公司2013年度、2014年度业绩未能满足

行权条件要求，公司终止实施该股权激励计划并将剩余已授予尚未行权的股份全部注销。详见公司于2015

年4月21日披露于巨潮资讯网的<数码视讯关于终止实施《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的公告>

（公告编号：2015-011 ）。

2、报告期内，公司提出了 2015 年股票期权激励计划，详见公司于 2015 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯

网的《数码视讯 2015 年股票期权激励计划（草案》等相关文件；公司已于 2015 年 8 月 7 日在巨潮资讯网

披露了《数码视讯关于 2015 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2015-057）；

2015 年 6 月 17 日，公司在巨潮资讯网披露了《数码视讯关于调整公司股权激励计划首次授予期权行权价

格的公告》（公告编号：2015-032）；2015 年 9 月 23 日，公司在巨潮资讯网披露了《数码视讯关于调整

公司股权激励计划期权行权价格和数量的公告》（公告编号：2015-071）；2016 年 4 月 20 日，公司披露

了《数码视讯关于对 2015 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整的

公告》（公告编号：2016-015）、《数码视讯关于 2015 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期

可行权的公告》（公告编号：2016-016）。

3、报告期内，根据期权成本测算以及分摊期间，2015年度分摊的成本为5153.56万元。

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

租赁情况说明

报告期内公司存在通过融资租入方式取得的房屋，详见本报告第十节财务报告（七、合并财务报表项目注释19 固定资产（3）

通过融资租赁租入的固定资产情况）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2014年11月，控股子公司完美星空传媒有限公司(以下简称完美星空)与福建恒业电影发行有限公司

(以下简称福建恒业)签订了《战略合作协议》。完美星空承诺：至2016年12月31日双方合作期间，在福建

恒业提供影片项目得到完美星空认可的基础上，完美星空向福建恒业提供不少于1亿元的合作资金。截至

报告期末，公司已支出合作资金8250万元，占协议合作资金总额的82.50%。

(2)2015年7月16日，公司与湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称湖北广电)签订了《战略合

作框架协议》，计划成立合资公司。合资公司设立计划：预计总投入1亿元，第一期投入1000万，公司出

资600万，占股本60%。最终合资方案以双方实际最终协商确定为准。截至报告期末，合资公司设立计划仍

在执行，相关款项尚未支付。

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(3)2015年9月22日，公司与湖北广电签订《附条件生效的股份认购协议》，公司决定以自有资金参与

认购湖北广电非公开发行的A 股普通股，认购数量为9,713,453 股，认购价格为20.59 元/股，认购总额为

199,999,999.27 元，认购股份的限售期为自湖北广电本次发行结束之日起36 个月内不得转让或者委托他人

管理。

2015年11月18日，因湖北广电调整其非公开发行股票预案，公司与湖北广电签订《附条件生效的股份

认购协议之补充协议》，公司决定以自有资金参与认购湖北广电非公开发行的A股普通股，认购数量为

10,000,000 股，认购价格为16.31元/股，认购总额为163,100,000.00 元，认购股份的限售期为自本次发行结

束之日起36个月内不得转让或者委托他人管理。

截至报告披露日，湖北广电非公开发行股票事项尚未进入发行阶段、认购资金尚未缴付。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2015年7月2日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司拟进行分

立重组、股份制改造及申请在“新三板”挂牌的公告》（公告编号：2015-038），目前公司尚未取得中国

人民银行的分立批复，相关项目人员会继续积极推进相关工作，有确定进展时公司会及时履行信息披露义

务。

十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例

一、有限售条件股份 99,688,640 14.47% 0 0 85,669,879 -13,794,061 71,875,818 171,564,458 12.45%

1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

3、其他内资持股 99,688,640 14.47% 0 0 85,669,879 -13,794,061 71,875,818 171,564,458 0.00%

其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

境内自然人持股 99,688,640 14.47% 0 0 85,669,879 -13,794,061 71,875,818 171,564,458 12.45%

4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

二、无限售条件股份 589,145,665 85.53% 0 0 603,227,052 13,856,687 617,083,739 1,206,229,404 87.55%

1、人民币普通股 589,145,665 85.53% 0 0 603,227,052 13,856,687 617,083,739 1,206,229,404 87.55%

2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

三、股份总数 688,834,305 100.00% 0 0 688,896,931 62,626 688,959,557 1,377,793,862 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，由于原有高管锁定股按规定比例解锁、高管新增持的股份按规定比例锁定，且实施了转增股本方案，导致有

限售条件的股份共增加71,875,818股，无限售条件股份共增加617,083,739股。

2、报告期内，部分股票期权激励对象行权，共计62,626股。

3、报告期内，公司实施资本公积金转增股本，共计转增688,896,931股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、实施资本公积金转增股本经公司2014年度股东大会审议批准。

2、股权激励方案经公司股东大会批准，授权董事会审议通过后激励对象进行行权。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股权激励对象行权及资本公积金转增导致公司总股本发生变化，按照有关准则规定，对上期每股收益、归属于普通股股

东的每股净资产等财务指标进行了调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除本期增加

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期

限售股数限售股数

高管锁定股，本期因资本公高管股份，每年

郑海涛 92,773,694 0 68,055,194 160,828,888

积金转增股份增加限售数量解锁 25%

高管锁定股，本期因资本公类高管股份，每

李易南 300,760 0 300,760 601,520

积金转增股份增加限售数量年解锁 25%

高管锁定股，本期因资本公高管股份，每年

李枚芳 2,065,317 0 1,032,659 3,097,976

积金转增股份增加限售数量解锁 25%

高管锁定股，本期因资本公高管股份，每年

张怀雨 1,132,146 424,499 1,027,321 1,734,968

积金转增股份增加限售数量解锁 25%

高管锁定股，本期因资本公高管股份，每年

张刚 675,629 226,051 594,841 1,044,419

积金转增股份增加限售数量解锁 25%

高管锁定股，本期因资本公高管股份，每年

张立新 83,657 31,372 73,201 125,486

积金转增股份增加限售数量解锁 25%

高管锁定股，本期因资本公高管股份，每年

王万春 340,844 14,466 198,088 524,466

积金转增股份增加限售数量解锁 25%

高管锁定股，本期因资本公类高管股份，每

周昕 1,713,028 642,386 1,580,425 2,651,067

积金转增股份增加限售数量年解锁 25%

高管锁定股，本期因资本公高管股份，每年

宿玉文 558,019 209,257 519,016 867,778

积金转增股份增加限售数量解锁 25%

高管锁定股，本期因资本公高管股份，每年

孙鹏程 37,884 0 37,882 75,766

积金转增股份增加限售数量解锁 25%

高管锁定股，本期因资本公高管股份，每年

戴益钧 6,062 0 6,062 12,124

积金转增股份增加限售数量解锁 25%

高管股份，每年

李丹 1,600 1,600 0 0 离任高管锁定股

解锁 25%

合计 99,688,640 1,549,631 73,425,449 171,564,458 -- --

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，部分股票期权激励对象行权，导致公司总股本增加 62,626 股；报告期内，公司以资本公积

金转增股本，导致公司总股本增加 688,896,931 股。截至报告期末，公司总股本为 1,377,793,862 股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露日

报告期末表决权

年度报告披露日前上一月末表决

报告期末普通股恢复的优先股股

117,168 前上一月末普通 118,188 0 权恢复的优先股 0

股东总数东总数（如有）

股股东总数股东总数（如有）

（参见注 9）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

持有有限售持有无限售质押或冻结情况

报告期末持报告期内增

股东名称股东性质持股比例条件的股份条件的股份

股数量减变动情况股份状态数量

数量数量

郑海涛境内自然人 15.56% 214,438,518 107,240,259 16,082,888 53,609,630

马力创业投资有

境内非国有法人 3.34% 46,070,876 22,355,438 0 46,070,876

限公司

刘东辉境内自然人 0.86% 11,830,000 11,830,000 0 11,830,000

彭秋和境内自然人 0.84% 11,600,000 1,481,000 0 11,600,000

徐建林境内自然人 0.82% 11,296,800 4,640,800 0 11,296,800

中国建设银行股

份有限公司－富

其他 0.58% 7,960,791 4,989,618 0 7,960,791

国创业板指数分

级证券投资基金

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

群益证券投资信

托股份有限公司境外法人 0.41% 5,605,000 5,605,000 0 5,605,000

－客户资金

赵常贵境内自然人 0.37% 5,069,196 2,128,817 0 5,069,196

綦军书境内自然人 0.36% 4,970,002 1,375,800 0 4,970,002

翟佳羽境内自然人 0.33% 4,560,000 4,560,000 0 4,560,000

战略投资者或一般法人因配售新

股成为前 10 名股东的情况（如有）无

（参见注 4）

上述股东关联关系或一致行动的其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间是否

说明存在关联关系或是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

郑海涛 53,609,630 人民币普通股 53,609,630

马力创业投资有限公司 46,070,876 人民币普通股 46,070,876

刘东辉 11,830,000 人民币普通股 11,830,000

彭秋和 11,600,000 人民币普通股 11,600,000

徐建林 11,296,800 人民币普通股 11,296,800

中国建设银行股份有限公司－富国创

7,960,791 人民币普通股 7,960,791

业板指数分级证券投资基金

群益证券投资信托股份有限公司－客

5,605,000 人民币普通股 5,605,000

户资金

赵常贵 5,069,196 人民币普通股 5,069,196

綦军书 4,970,002 人民币普通股 4,970,002

翟佳羽 4,560,000 4,560,000

前 10 名无限售流通股股东之间，以及

其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间

前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股

是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

东之间关联关系或一致行动的说明

1、股东刘东辉通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券有限责任公司客户信用交

易担保证券账户持有 11,830,000 股，实际合计持有 11,830,000 股。2、股东徐建林除

通过普通证券账户持有 1,149,800 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易

担保证券账户持有 10,147,000 股，实际合计持有 11,296,800 股。3、股东赵常贵除通

参与融资融券业务股东情况说明（如

过普通证券账户持有 696 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券

有）（参见注 5）

账户持有 5,068,500 股，实际合计持有 5,069,196 股。4、股东綦军书除通过普通账户

持有 170,002 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

4,800,000 股，实际合计持有 4,970,002 股。5、股东翟佳羽通过普通证券账户持有 0

股，通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,560,000 股，实际

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计持有 4,560,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

郑海涛中国否

郑海涛先生于 2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董

主要职业及职务

事长兼总经理至今。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

无

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

郑海涛中国否

郑海涛先生于 2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事

主要职业及职务

长兼总经理至今。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持本期减持

任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股

姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量

日期日期数（股）变动（股）数（股）

（股）（股）

董事长、 2007 年 07 2016 年 10 月

郑海涛现任男 52 107,198,259 21,000 0 107,219,259 214,438,518

总经理月 31 日 14 日

董事、副 2007 年 07 2016 年 10 月

宿玉文现任男 43 558,019 41,000 139,505 418,514 878,028

总经理月 31 日 14 日

董事、副 2007 年 07 2016 年 10 月

张怀雨现任男 48 1,132,146 49,000 283,000 849,146 1,747,292

总经理月 31 日 14 日

监事会主 2007 年 07 2016 年 10 月

周昕现任男 43 1,713,028 108,700 428,257 1,284,771 2,678,242

席月 10 日 14 日

2013 年 10 2016 年 10 月

戴益钧职工监事现任男 41 8,083 0 0 8,083 16,166

月 15 日 14 日

2007 年 07 2016 年 10 月

张刚副总经理现任男 42 675,629 41,300 150,700 524,929 1,091,158

月 31 日 14 日

2009 年 02 2016 年 10 月

王万春副总经理现任男 39 340,844 17,600 85,211 255,633 528,866

月 09 日 14 日

2011 年 01 2016 年 10 月

孙鹏程财务总监现任男 41 50,511 0 0 50,511 101,022

月 24 日 14 日

董事会秘 2016 年 03 2016 年 10 月

姚志坚现任男 38 0 0 0 0 0

书月 17 日 14 日

2012 年 08 2016 年 10 月

刘永祥独立董事现任男 54 0 0 0 0 0

月 27 日 14 日

2013 年 10 2016 年 10 月

林峰独立董事现任男 54 0 0 0 0 0

月 15 日 14 日

2014 年 02 2016 年 10 月

张锡盛独立董事现任男 51 0 0 0 0 0

月 28 日 14 日

2007 年 07 2016 年 10 月

梅萌董事现任男 62 0 0 0 0 0

月 31 日 14 日

2007 年 07 2016 年 10 月

邰志强监事现任男 51 0 0 0 0 0

月 31 日 14 日

合计 -- -- -- -- -- -- 111,676,519 278,600 1,086,673 110,610,846 221,479,292

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

独立董事刘永祥先生于 2015 年 7 月向董事会提交了书面辞职报告。由于刘永祥先生的辞职导致公司

独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据法律、行政法规及《公司章程》的规定，刘永祥先

生的辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

郑海涛先生，董事长，总经理，1964年出生，硕士学位。郑海涛先生于2000年创办了公司前身北京

自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在2003年第二届中关村优秀企业家、创

业者评选活动中获“优秀创业者”称号。2008年12月，获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号。2009年1月，

被评为“2008广电行业十大企业风云人物”。2015年12月，被评为“2015广电行业十大企业风云人物”。

梅萌先生，董事，1954年出生，本科学历。历任清华大学校团委副书记、清华大学校长办公室主任、

清华大学教育基金会副秘书长等职务。现任公司董事、清华科技园发展中心主任，启迪控股股份有限公司

（原“北京清华科技园建设股份有限公司”）董事长、启迪创业董事长、清华科技园董事长。

宿玉文先生，董事，副总经理，1973年出生，研究生学历，主要研究领域为数字电视传输、媒体内

容保护和增值业务技术，具有丰富的项目组织和管理经验，中国电子视像行业协会专家委员会委员。曾任

中兴通讯科技有限公司研发人员。2001年加入本公司，先后担任项目经理、部门经理，现担任公司董事、

副总经理。

张怀雨先生，董事，副总经理，1968年出生，研究生学历。历任重庆傲能电子科技有限公司区域经

理、中广数据广播网络科技有限公司网络运营部总监、广州中广万纬信息技术有限公司总经理。2005年5

月加入本公司，历任公司董事、副总经理。

刘永祥先生，独立董事，1962年12月生，经济学（会计学）硕士，中国注册会计师（非执业会员，

证书编号：142009A494）。现任北方工业大学经济管理学院院长，教授。

林峰先生，独立董事，1962 年出生，本科学历，2007年至今担任北京中视利通科技有限公司董事长。

张锡盛先生，独立董事，博士，北京清芯华创投资管理有限公司总裁、合伙人。历任美国艾克塞科科

技公司董事长、美国安捷伦公司电路仿真模型部全球市场经理，北京青石华山投资咨询有限公司合伙人。

周昕先生，监事会主席，1973年出生，本科结业。曾任西安仪表厂技术中心开发所研发工程师、本

公司研发部主任工程师、拓展部部门经理、视频通讯事业部总经理，现任公司资源发展部经理。

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

邰志强先生，监事，1965年出生，研究生学历。曾任国务院发展研究中心助理研究员、北京清华科

技园发展中心主任助理、清华科技园总经理、北京华大创业科技有限公司董事长等，现任清华科技园创业

投资有限公司董事兼总经理、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事长兼总经理、北京马力文化有限公

司董事长、北京紫光百会科技有限公司董事长。

戴益钧先生，职工监事，1975年出生，研究生学历。2005年加入公司，一直从事研发工作。

3、高级管理人员

郑海涛先生，总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

宿玉文先生，副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

张怀雨先生，副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

张刚先生，副总经理。1974年出生，研究生学历。2001年加入公司，曾任多媒体事业部经理、副总

经理、董事。

王万春先生，副总经理。1977年出生，本科学历。2001年加入公司，历任工程师、项目经理、部门

经理、副总裁助理，生产客服中心主任、副总经理、董事会秘书。

孙鹏程先生，财务总监。1975年4月出生，本科学历，会计师、审计师。毕业于中央财经大学税务系，

曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司等单位。

2007年8月加入公司，历任财务部经理、内审部负责人、财务总监。

姚志坚先生，董事会秘书。1978年出生，本科学历。2005年加入公司，历任测试工程师、商务经理、

行政部门经理、人力中心主任。现任董事会秘书兼投资中心主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在股东单位担任的任期终止在股东单位是否

任职人员姓名股东单位名称任期起始日期

职务日期领取报酬津贴

梅萌启迪控股股份有限公司董事长 2002 年 10 月 10 日是

邰志强清华科技园创业投资有限公司董事兼总经理 2000 年 11 月 01 日是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位担任的任期终止在其他单位是否

任职人员姓名其他单位名称任期起始日期

职务日期领取报酬津贴

刘永祥北方工业大学经济管理学院院长 2011 年 04 月 01 日是

林峰北京中视利通科技有限公司董事长 2007 年 08 月 01 日是

张锡盛北京清芯华创投资管理有限公司总裁，合伙人 2014 年 01 月 01 日是

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

宿玉文杭州宽云视讯科技有限公司董事 2014 年 11 月 17 日否

张刚北京市博汇科技股份有限公司董事长 2014 年 06 月 23 日否

孙鹏程北京市博汇科技股份有限公司董事 2014 年 01 月 15 日否

孙鹏程福州数码视讯智能卡有限公司董事 2014 年 05 月 23 日否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；

在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董

事津贴依据股东大会决议支付。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据依据公司的盈利水平、各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况

确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税是否在公司关联

姓名职务性别年龄任职状态

前报酬总额方获取报酬

郑海涛董事长、总经理男 52 现任 105.29 否

宿玉文董事、副总经理男 43 现任 74.49 否

张怀雨董事、副总经理男 48 现任 65.06 否

张刚副总经理男 42 现任 52.53 否

王万春副总经理男 39 现任 37.53 否

姚志坚董事会秘书男 38 现任 35.31 否

孙鹏程财务总监男 41 现任 45.58 否

周昕监事会主席男 43 现任 30.29 否

戴益钧监事男 41 现任 47.73 否

刘永祥独立董事男 54 现任 0 否

林峰独立董事男 54 现任 8 否

张锡盛独立董事男 51 现任 8 否

梅萌董事男 62 现任 0 否

邰志强监事男 51 现任 0 否

合计 -- -- -- -- 509.81 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

√ 适用 □ 不适用

报告期内报告期新限制性股

报告期内报告期内报告期末期初持有本期已解期末持有

已行权股授予限制票的授予

姓名职务可行权股已行权股市价（元/ 限制性股锁股份数限制性股

数行权价性股票数价格（元/

数数股）票数量量票数量

格（元/股）量股）

董事会秘

姚志坚 0 0 0 12.12 0 0 0 0 0

书

合计 -- 0 0 -- -- 0 0 0 -- 0

公司董事会秘书姚志坚先生于 2015 年 5 月获授的公司股票期权尚处于等待期，在报告期内未产生行权信息。公司后续

会根据实际进展及时履行披露义务。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 682

主要子公司在职员工的数量（人） 901

在职员工的数量合计（人） 1,583

当期领取薪酬员工总人数（人） 1,583

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）

生产人员 260

销售人员 396

技术人员 722

财务人员 36

行政人员 169

合计 1,583

教育程度

教育程度类别数量（人）

硕士及以上 413

本科 813

本科以下 357

合计 1,583

2、薪酬政策

2015年公司不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

效激励员工，公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，

在每个薪酬等级体系内根据技术能力水平确定对应的薪酬水平。将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，

使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。

3、培训计划

公司非常重视人才梯队建设和员工培养，不断开发和完善基于能力与发展的培训课程，为员工提供充

裕的培训机会，已建立了在岗学习与业余培训相结合的、提升员工可持续就业能力的培训机制。2016年公

司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，为员工提供更好的培训发展平台，为企业经营水平和员工整

体素质的提高提供智力支持和机制保障。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法

律法规等的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构，通过持续深入的开

展公司治理活动，进一步促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关

法律法规的规定召集、召开股东大会，充分尊重、保护广大投资者的知情权、问询权，尤其注重保护中小

股东权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规的规定，并由律师出席

见证，出具法律意见书，保证股东大会的合法有效性，维护了股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营

活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，

公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司的董事会、董事、各专门委员会能严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定开展工作、执行股东大会的决议、依法行使职权，

勤勉尽责地履行职责和义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

4、关于监事与监事会

各监事秉持向全体股东负责的态度，对公司财务状况、重大事项以及董事、经理和其他高级管理人员

履行职责的合法合规性进行监督，认真履行职责，充分维护公司及股东的合法权益。监事会的召集、召开

程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》

的要求。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司高管人员的薪酬和工作绩效挂钩，公司董事会下设薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人

员的考核标准并进行考核，对董事、高管人员的薪酬标准提出意见，再按规定提交董事会、股东会审议通

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

过后实施。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现状，符合法律、法规的规定。公司董事、监事和

高级管理人员的聘任公开、透明。

6、关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时、

公平地披露有关信息和向中国证监会派出机构、深圳证券交易所报告有关情况。公司指定董事会秘书负责

信息披露、接待投资者来访和投资咨询，公司设有投资者热线，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保

与广大中小投资者进行无障碍地有效沟通。公司所有需披露的信息均在指定的网站巨潮资讯网和其他中国

证监会指定的信息披露媒体上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益共赢，共同推动公司

持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，其严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经

营活动，不存在同业竞争的情况，亦不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。本公司

在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

投资者参与

会议届次会议类型召开日期披露日期披露索引

比例

巨潮资讯网：数码视讯 2015

2015 年第一次临时

临时股东大会 7.29% 2015 年 05 月 12 日 2015 年 05 月 13 日年第一次临时股东大会决

股东大会

议公告（编号：2015-025 ）

2014 年年度股东大年度股东大会 5.95% 2015 年 05 月 21 日 2015 年 05 月 22 日巨潮资讯网：数码视讯 2014

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

会年年度股东大会决议公告

（编号：2015-029 ）

巨潮资讯网：数码视讯 2015

2015 年第二次临时

临时股东大会 4.66% 2015 年 07 月 29 日 2015 年 07 月 30 日年第二次临时股东大会决

股东大会

议公告（编号：2015-052）

巨潮资讯网：数码视讯 2015

2015 年第三次临时

临时股东大会 3.98% 2015 年 09 月 08 日 2015 年 09 月 09 日年第三次临时股东大会决

股东大会

议（编号：2015-066 ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未

独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数

董事会次数次数亲自参加会议

刘永祥 10 2 8 0 0 否

林峰 10 2 8 0 0 否

张锡盛 10 2 8 0 0 否

独立董事列席股东大会次数 3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和

《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司重大决策、内部控制建设、管理体系

建设和人才梯队建设等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司

财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2015年，审计委员会就公司的内部审计、内部

控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅，指导公司内部控制的进一步完善和实施，

同时，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会

的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委

员会议事规则》的规定勤勉履行职责，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等

因素，对2015年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规

定，积极履行了职责，根据实际需要对公司拟选举和聘任的人员进行审查，未发现《公司法》及相关法律

法规规定禁止担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规

定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根

据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律

法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，

认真履行法律、法规赋予的职责，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了

各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

治理结构中的重要作用。

报告期内，公司第三届监事会共召开 5 次会议，具体如下：

会议决议刊登的信息

会议届次召开日期会议决议刊登的指定网站查询索引

披露日期