证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2016-034
金轮蓝海股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到公司董事白勇斌先
生、邵文海先生,独立董事赵忠尧先生,监事李福和先生提交的书面辞职报告。
白勇斌先生、邵文海先生、赵忠尧先生因个人原因提请辞去董事、独立董事及董
事会相关委员会委员职务;李福和先生因个人原因提请辞去公司监事、监事会主
席职务。
以上两位董事、一位独立董事的辞职不会导致公司董事会人数少于法定最低
人数的情形,亦不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事
中没有会计专业人士。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会将按照法定程序尽
快提名新的董事、独立董事候选人,并提交股东大会进行审议。在此之前,白勇
斌先生、邵文海先生、赵忠尧先生承诺将继续按照有关法律法规的规定,履行其
董事、独立董事及董事会相关委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快
完成董事、独立董事的补选工作。白勇斌先生、邵文海先生、赵忠尧先生辞职后
将不在公司担任任何职务。
李福和先生的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定,李福和先生的辞职将在公司股东大会选举
新任监事后生效,在此之前,李福和先生将继续按照有关法律法规的规定,履行
其监事的职责。李福和先生辞职后将不在公司担任任何职务。
白勇斌先生、邵文海先生、赵忠尧先生和李福和先生分别已确认,其与公司
董事会和监事会并无任何意见分歧,并且无任何与辞职有关的事项需提请公司股
东关注。
公司对白勇斌先生、邵文海先生、赵忠尧先生和李福和先生在任职期间为公
司所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日