证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-14
泰尔重工股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通
知于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2016 年 4 月 19 日上午在南
京湖滨金陵饭店扬子 A 厅召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由公司董事长邰正彪先生主持，公司高级管理人员、监事等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；
二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《2015 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2015 年年度报告》及其摘要。
四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
2015 年度公司主营业务收入同比增加 0.75%，利润总额同比增加 74.84%，
归属于母公司所有者的净利润同比增加 37.89%，主要原因系收到政府补贴收入
增加导致公司净利润增长。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2015 年年度报告》。
五、审议通过了《关于 2015 年度利润分配的预案》
2015 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2015 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
七、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2015 年度
内部控制评价报告》。
八、审议通过了《关于 2016 年度综合授信的议案》
根据公司 2015 年度生产经营及投资活动的资金需求实际情况，结合公司
2016 年度经营计划，为确保公司业务正常开展，拟 2016 年度向金融机构申请综
合授信，具体如下：
1.2016 年度，公司拟向金融机构申请 3.0 亿元人民币的综合授信额度；
2.以上综合授信事项的期限为一年，自2015年年度股东大会通过之日起至
2016年度股东大会召开日；
3.在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文
件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映
了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司
2016年度的财务审计机构。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于 2015 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
经董事会提名委员会提名，董事会讨论决定，拟聘任张居忠先生、尤佳女士
担任公司第三届董事会独立董事，任期同第三届董事会。
张居忠先生、尤佳女士均已取得独立董事任职资格证书。张居忠先生、尤佳
女士任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2015 年年
度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案应在深交所审核无异议后提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
修改前 修改后
第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
公司董事、监事候选人的提名方式如下： 公司董事、监事候选人的提名方式如下：
董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表 董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表
决权股份总数的 3%以上股份的股东，有权提名董 决权股份总数的 5%以上股份的股东，有权提名董事、
事、监事候选人。 监事候选人。
... ... （本条未列示的条款保持不变）
第一百条 ... ... 第一百条 ... ...
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董 任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董
事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。董事会不 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。董事会设职
设职工代表董事。 工代表董事，由公司职工代表大会或其他形式民主
... ... 选举产生，职工代表董事人数不得低于公司董事总
数的 1/3。
（本条未列示的条款保持不变）
第一百一十七条 董事长行使下列职权： 第一百一十七条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法
定代表人签署的其他文件；
（四）行使法定代表人的职权；
（五）提名总经理人选；
（六）提名进入控股、参股企业董事会的董事
监事、高级管理人员人选；
（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益
的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会
报告；
（八）董事会授予的其他职权。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会以特别决议审议通过。
十三、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开
2015 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十日
附件：独立董事候选人简历
张居忠先生简历：
张居忠先生，中国国籍，无境外永久居住权，1970 年 10 月出生，毕业于安
徽财贸学院会计学系，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册
会计师协会资深会员。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山
东分所所长，阳光电源（股票代码:300274）独立董事、安利股份（股票代
码:300218）独立董事，中国注册会计师协会年报约谈专家组专家，山东省注册
会计师协会理事。从业 20 多年，具有丰富的国内大型国企、民营企业、境内外
上市公司及资本市场审计、咨询等经验。先后主持了天邦股份（股票代码：
002124）、永新股份（股票代码:002014）、江淮汽车（股票代码:600418）、东
阿阿胶（股票代码:000423）、德力股份（股票代码:002571）等近 20 家上市公
司的上市发行、审计、并购重组等项目。张居忠先生发表的论著主要有《审计》、
《中级会计实务》、《基于成本法核算基础的合并财务报表编制》、《浅谈拟上
市公司的收入确认问题》、《正确理解创业板拟上市公司业绩要求》等。
张居忠先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际
控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所任何惩戒。
尤佳女士简历：
尤佳女士，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 10 月出生，毕业于中国
人民大学，法学博士。现任安徽大学法学院副教授，硕士生导师，上海锦天城（合
肥）律师事务所兼职律师。
尤佳女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控
制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所任何惩戒。
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