证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-15
泰尔重工股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12 日以电子邮
件的方式发出第三届监事会第十四次会议通知，会议于 2016 年 4 月 19 日上午
在南京湖滨金陵饭店扬子 A 厅召开，本次会议应出席监事 4 人，实到 4 人，本次
会议由监事会主席汪晴女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》
以及《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2015 年年度报告全文》及其摘要
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司编制 2015 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2015 年年度报告》及其摘要。
三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
四、审议通过《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2015 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》。
六、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立
了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有
效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各
项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，
公司 2015 年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2015 年度
内部控制评价报告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十日
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