证券代码：300458 证券简称： 全志科技 公告编号：2016-0419-001
珠海全志科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间未涉及变更或增加议案。公司已于 3 月 17 日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次会议审议之议案及相关资料。
3.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2016 年 4 月 19 日(星期二)14：00 时。
网络投票时间：2016 年 4 月 18 日—4 月 19 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 19
日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2016 年 4 月 18 日 15:00 时至 2016 年 4 月 19 日 15：00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区软件园路 1 号南方软件园 A2 栋
224 会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张建辉先生
6.本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 81,088,366 股，占上市公司总
股份的 50.6802％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 79,173,300 股，
占上市公司总股份的 49.4833％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,915,066
股，占上市公司总股份的 1.1969％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 13,830,366 股，占上市公司总
股份的 8.6440％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 11,915,300 股，
占上市公司总股份的 7.4471％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,915,066
股，占上市公司总股份的 1.1969％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
三、会议审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 81,084,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 13,826,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0253％
2.审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 81,084,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 13,826,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0253％。
3.审议通过了《〈2015 年年度报告〉及其摘要》
表决结果：
同意 81,084,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 13,826,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0253％。
4.审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 81,084,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 13,826,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0253％。
5.审议通过了《2015 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 81,084,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 13,826,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747％；反对 3,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0253％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
6.审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：
同意 81,084,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 13,826,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0253％。
7.审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：
同意 81,084,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 13,826,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0253％。
8.审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计
说明>的议案》
表决结果：
同意 81,084,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 13,826,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0253％。
9.审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 81,084,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 13,826,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投
票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0253％。
四、律师见证情况
广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司 2015 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 19 日
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