编号：DSH-06-02
时代出版会议文件 日期：2016-04- 18
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-004
时代出版传媒股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计的公司日常关联交易发生金额合计为不超过 2,000 万元，未达到
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交公司股东大会审议。
●本次预计的公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会
因此在经营上对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《关联交易
决策制度》等相关规定，公司于2016年4月18日召开第六届董事会第二次会议，
审议了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事王民、田海明、程春雷、林
清发、吴寿兵回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。
（2） 公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第
六届董事会第二次会议上发表了独立意见：
公司预计于2016年与安徽出版集团物业管理有限公司（以下简称“物业公
司”）、安徽市场星报社（以下简称“市场星报”）、安徽省安泰科技股份有限公司
（以下简称“安泰科技”）发生房屋租赁、物业管理、销售商品、工程施工等类
别的日常关联交易，符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》等相关法律、法
规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避
1
编号：DSH-06-02
时代出版会议文件 日期：2016-04- 18
了表决，其他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的原
则，价格是公允的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2.前次日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实
关联交易 预计金额 实际发生金额
关联人 际发生金额差
类别 （万元） （万元）
异较大的原因
房屋租赁 物业公司 394.35 390.87 无
物业管理 物业公司 319.03 323.87 无
纸张销售 市场星报 490 307.07 报纸印数减少
报纸印刷 市场星报 300 346.16 无
合计 / 1503.38 1367.97 无
3.本次日常关联交易预计金额和类别
上年实 本次预计金额与
关联 占同类
本次预计金额 际发生 上年实际发生金
交易 关联人 业务比
（万元） 金额 额差异较大的原
类别 例（％）
（万元） 因
房屋 物业公司 394.35 390.87
租赁 市场星报 142.29 -
小计 536.64 390.87
物业公司 394.3 323.87
物业 市场星报 41.1 -
管理
小计 435.4 323.87
纸张 市场星报 330 307.07 0.0752
销售
小计 330 307.07 0.0752
报纸 市场星报 200 346.16 0.6513 报纸印数减少
印刷 小计 200 346.16 0.6513
工程 安泰科技 不超过 300 万元 31.40 加大工程施工量
施工 小计 不超过 300 万元 31.40
合计 不超过 1802.04 万元 1399.37
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况及关联关系
关联方名称 注册资本 企业 法定 经营范围 住所 关联关系
2
编号：DSH-06-02
时代出版会议文件 日期：2016-04- 18
（万元） 性质 代表人
孔群 物业管理，房屋修缮、保洁、租赁， 合肥市 公司控股
安徽出版 有限
集团物业 汽车租赁，园林绿化工程设计、施工， 蜀山区 股东的全
100 责任
管理有限 打字、复印，日用百货销售，烟、酒 圣泉路 资子公司
公司 公司
零售。 1118 号
虞海宁 编辑出版发行《市场星报》，设计、 合肥市 公司控股
制作印刷品广告，利用自有《市场星 永红路 股东的全
有限 报》发布国内外报纸广告，利用自有 10 号 资子公司
安徽市场 责任 《星空社区》网站发布网络信息与网
2000
星报社 公司 络广告。汽车销售、租赁和装饰业务，
房地产代理经营、中介服务。会议展
览和策划服务，文化传媒服务和演艺
代理。
周玉 建筑智能化工程、公共安全防范工程 合肥市 公司控股
的设计、安装、维护；合同能源管理、 高新区 股东的控
股份 节能工程咨询服务和改造；计算机软 天达路 股子公司；
安徽省 有限 件开发，计算机网络系统集成；太阳 71 号华 公司持有
安泰科技
6903.66 公司 能光伏工程设计、施工；太阳能光伏 亿科学 其 10%股
股份有限
公司 （非上 电源设备及组件的生产与销售；计算 园 A1 栋 份，其为公
市） 机及配件、仪器、仪表、通讯设备、 8 楼 司参股公
机电设备生产、销售；绿色建筑咨询 司
服务；物业管理。
2.关联方截止 2015 年 12 月 31 日主要财务数据
单位：万元
关联方名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
物业公司 1138.75 384.59 944.78 92.72
市场星报 5473.77 85.90 2836.46 -73.59
3
编号：DSH-06-02
时代出版会议文件 日期：2016-04- 18
安泰科技 61,132.29 20,568.24 36,179.59 3,585.35
三、关联交易主要内容和定价政策
1.公司拟将位于合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场，建筑面积为
12,101.04 平方米的房屋出租给物业公司用作办公或营业，租金总额预计为
394.35 万元。
2.公司拟将位于出版传媒广场建筑面积为 44725.91 平方米的办公用房委
托物业公司进行物业管理，全年合计管理费用预计为 394.3 万元。
3.公司所属浆纸中心拟为市场星报每月提供新闻纸 60 吨，按公司招标采购
价并参考市场行情确定结算价格，以实际开票价格为准，预计到全年交易金额约
为 330 万元。
4.公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司拟承担《市场星报》印刷工
作，并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报社提
供，市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算；如需装
订，由双方另外协商工价；如需平版印刷，按实际产生费用计价。预计全年印刷
费总额约为 200 万元。
5.公司拟将位于合肥市蜀山区黄山路 599 号时代数码港大厦，建筑面积为
2,635 平方米的房屋出租给市场星报作为办公用房，租金总额预计为 142.29 万
元。
6.安徽时代创新物业管理有限公司（为公司全资子公司安徽时代创新科技
投资发展有限公司的全资子公司）拟为市场星报提供在时代数码港大厦办公用房
的物业管理服务，物业管理费用总额预计为 41.1 万元。
7.公司及全资子公司安徽美术出版社拟向安泰科技采购办公楼智能化系统
施工及维保服务，用于办公大楼的智能化施工及系统维保，预计全年交易金额为
不超过 300 万元。
公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公
平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业
务运营的需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中
发挥积极辅助作用。
2.上述预计的公司日常关联交易事项将按照公允原则执行，交易的确定、定
4
编号：DSH-06-02
时代出版会议文件 日期：2016-04- 18
价符合相关程序以及市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股
东利益的情况，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会对公司造成风险，
也不存在损害公司权益的情形。
3.上述预计的公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会
因此在经营上对关联人形成依赖。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议
2.公司第六届监事会第二次会议决议
3.公司独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
