时代出版传媒股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二次会议有关议案的独立意见
我们作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，对公司第六届董事会第二次会议的相关资料进行了认真审阅
和独立评估，现对部分议案审议的事项发表独立意见如下：
一、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；
公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司2015
年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
二、《关于续聘审计机构的议案》
我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：
华普天健）在2015年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国
注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的
执业准则，顺利完成公司的审计任务，同意公司续聘华普天健为公司
2016年度审计机构。
华普天健在2015年度为公司提供内部控制审计服务的过程中，遵
循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的内部控制审计任
务，同意公司续聘华普天健为公司2016年度内部控制审计机构。
我们同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。
三、《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的议案》
我们认为：公司本次使用自有资金置换部分已投入的数字出版项
目募集资金，其内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》
的相关规定，本次置换有利于进一步有效整合公司新媒体出版业务，
符合全体股东的利益，该行为不存在变相改变募集资金投向、损害股
东利益的情形。本次置换金额与投入金额已经华普天健会计师事务所
审核。我们同意公司以3,154.44万元自有资金置换部分先期已投入募
集资金并同意将该事项提交股东大会审议。
四、《关于公司日常关联交易的议案》
我们认为：前述日常关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，
交易价格的定价是公允的，内容合法有效；表决程序合法，关联董事
回避了表决，其他董事全票通过；符合全体股东的利益，不存在因此
而损害公司及其他股东利益的情形。
五、《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》
我们认为：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要
求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；此次委托贷款暨关联
交易事项，有助于增加公司资金实力，加快推进重大项目建设，不存
在损害公司和其他股东利益的行为。
六、《关于组建安徽时代印刷投资集团有限公司的议案》
我们认为：公司成立印刷投资集团，有利于进一步提高规模化集
约化专业化水平，提升公司的核心竞争力和传播影响力加快传统印刷
升级转型，推动传统印刷与数字印刷的融合发展，积极抢占文化科技
融合发展制高点，符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同
意将《关于组建安徽时代印刷投资集团有限公司的议案》提交公司
2015年年度股东大会审议。
七、《关于子公司安徽新华印刷股份有限公司厂房迁建的议案》
我们认为：此次新华印刷厂房迁建，是顺应印刷业技术进步、产
业升级，优化公司生产方式，满足客户个性化需求的需要，是实现绿
色环保印刷的有效途径，也是企业提升竞争力的重要举措，本项目的
建设促进公司印刷板块自身发展的迫切需要，对于进一步优化企业生
产技术水平，扩大生产规模，提升企业市场竞争能力和经济效益具有
重要作用。综上所述，我们同意将《关于子公司安徽新华印刷股份有
限公司厂房迁建的议案》提交公司2015年年度股东大会审议。
时代出版传媒股份有限公司独立董事
刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏
二○一六年四月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
