时代出版传媒股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
作为时代出版传媒股份有限公司的独立董事，我们在2015年度严格按照《公
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法
律、法规和公司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责，
充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用，维护了公司的整体利益。现将我们
2015年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1.刘永坚：现任武汉理工大学计算机学院教授，博士生导师，兼任科技部国
家数字传播工程创新人才培养示范基地主任、湖北省数字出版工程技术中心主任
等职。历任武汉理工大学助教、武汉理工大学出版社编辑、总编室主任、副社长。
数字出版专家，出版项目管理专家，承担多项国家科技支撑计划以及国家文化产
业发展专项资金项目。公司独立董事。
2. 赵惠芳：现任合肥工业大学 MBA、MPA 管理中心主任、财务管理研究所
所长，兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会
高等工科院校分会名誉会长及会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理
事、安徽省社会科学联合会理事，合肥美亚光电科技股份有限公司、安凯客车股
份有限公司独立董事。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、管理学院党委
书记。公司独立董事（经公司 2015 年度第一次临时股东大会选举产生，于 2015
年 11 月 28 日开始任职）。
3. 汪莉：现任安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究
中心研究员。安徽皖维高新材料股份有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立
董事。1990 年至 2002 年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商
法务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作；
2002 年起在安徽大学法学院经济法专业任教。公司独立董事（经公司 2015 年度
第一次临时股东大会选举产生，于 2015 年 11 月 28 日开始任职）。
4.樊宏：现任上海市数字内容产业促进中心主任，同时担任上海市新闻出版
局专家，上海市发改委服务业引导资金项目评审专家，上海戏剧学院兼职教授，
上海大学兼职研究员，私募股权“数元”基金投资决策委员会核心成员。公司独
立董事。
5.陈国欣：现任南开大学商学院资产评估专业学位研究生培养中心主任，管
理学博士，教授，兼任全国审计专业资格考试指导委员会委员，天津市政府决策
咨询财务金融专家，合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事。长期从事会计学
和公司财务管理学研究工作，在《审计理论与实践》等刊物发表多篇论文，并有
多本专著出版。原公司独立董事（于 2015 年 11 月 27 日换届离任）。
6.方福前：现任中国人民大学经济学院二级教授，博士生导师，中国人民大
学《经济理论与经济管理》杂志主编。同时担任中华外国经济学说研究会副会长、
北京外国经济学说研究会会长、国家民政部政策咨询专家委员会委员、中共中央
马克思主义理论研究和建设工程首席专家，西方经济学国家重点学科学术带头
人，先后获得高等学校首届国家级（百名）教学名师、北京市教学成果一等奖（排
名第一）、北京市第十一届哲学社会科学成果一等奖（个人），享受国务院特殊
津贴。主要研究方向为中国改革、开放和发展中的宏观经济问题以及宏观调控和
宏观经济政策，出版 5 部专著，4 部译著，在国内外发表学术论文 130 余篇。原
公司独立董事（于 2015 年 11 月 27 日换届离任）。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、专业委员会和股东大会情况
2014 年，公司共召开 12 次董事会、2 次股东大会，我们出席会议情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立
以通讯
董事 本年应 亲自 委托 是否连续
方式 缺席 出席股东
姓名 参加董事会 出席 出席 两次未
参加 次数 大会的次数
次数 次数 次数 亲自参加会议
次数
刘永坚 9 9 6 0 0 否 0
赵惠芳 1 1 0 0 0 否 0
汪莉 1 1 0 0 0 否 0
樊宏 9 9 6 0 0 否 0
陈国欣 8 8 6 0 0 否 0
方福前 8 8 6 0 0 否 0
作为董事会专业委员会委员，我们出席了公司2015年召开的战略委员会、薪
酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等公司专业委员会会议，对公司开展
董事会换届、关联交易、对子公司担保、高管薪酬、定期报告编制、董事及高管
提名等事项履行了自己的职责。
在参加公司董事会及专业委员会时，我们认真审阅了公司提供的会议资料并
发表意见，公司的各项决策能够按照公司法、公司章程等规定，履行决策程序，
2015年我们没有对公司董事会决议提出异议。
（二）公司配合独立董事工作情况
公司设立有专门的投资者关系管理部门证券法务部，由董事会秘书担任负
责人，能够很好地配合我们开展工作。公司的经营层也能够及时地向我们通报公
司最新的经营情况，邀请我们参加公司的重要活动，实地考察公司，方便了我们
工作的开展。
（三）年报编制履职情况
在2015年度报告编制和审计过程中，我们主要履职情况如下：
1．在年审会计师事务所进场审计前，会同审计委员会与年审注册会计师沟
通审计工作安排，包括审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等；听取公司财务负责人对公司本年度
财务状况和经营成果的汇报；
2．在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；
3．审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信
息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
我们认真审阅了公司2015年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表
独立意见，公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决
策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，公司关联交易不存在
损害中小股东利益的情况。
(二)对外担保及资金占用情况
2015年，公司及公司控股子公司所有对外担保均按监管部门和公司章程等
法律法规的要求，经公司董事会、股东大会审议，履行了必要的决策程序，并按
要求对外披露，不存在违规担保和资金占用情况。
2015年，公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版
印刷物资有限公司以及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司、安徽芜湖新
华印务有限责任公司、合肥市华丰印务有限公司的银行综合授信提供连带责任担
保，担保金额共计为220,000万元。
除以上担保外，公司及公司控股子公司报告期内不存在其他对外担保。截至
2015年末，公司对外担保总额257,000万元，占公司2015年度经审计净资产的
61.04%。
（三）募集资金的使用情况
2015年4月2日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司非
公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；2015年8
月14日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2015年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
报告期内，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2015年，我们通过参加董事会专业委员会会议，对公司提名董事的资格进行
了审查、对高管的薪酬等进行了审议，公司董事会换届、董事及高管人员的提名、
薪酬均合法合规。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2015年，公司未发布业绩预告及业绩快报。
(六) 聘任或者更换会计师事务所情况
2015年公司续聘了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、
具有证券从业资格的审计机构，不存在更换会计师事务所的情况。
(七)现金分红及其他投资者回报情况
公司重视对中小投资者的合法权益的保护和合理回报，实施的每10 股派发
现金红利2.32元（含税）的2014年度利润分配方案已于2015年5月18日实施完毕，
共计分配现金股利117,351,468.67元（含税），占公司当年归属于上市公司股东
净利润的30.097%。符合公司《章程》中制定的现金分红政策。
(八)公司及股东承诺履行情况
2015年，公司不存在股份限售承诺、业绩承诺及注入资产、资产整合等承
诺。公司及股东的承诺履行情况符合相关法律法规的规定。
(九)信息披露的执行情况
2015年，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披
露管理制度》的要求，严格履行信息披露程序，及时、公开、公平、规范地披露
信息。
(十)内部控制的执行情况
公司能够按照制定的内控实施方案开展工作，建立健全内控制度，对发现的
缺陷及时整改，并聘请外部审计机构对内控情况进行审计。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司召开了相关事项的董事会以及战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会、提名委员会等专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会能够按照公
司《章程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
制度建设是公司保持健康持续发展的管理基础，也是企业精神和文化的体
现。公司目前各项管理制度和专项制度较为科学和完善。但仍需进一步加大制度
的执行力度、改进制度的运营机制、提高制度实施的流程效率等工作，夯实公司
的管理基础。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言
献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公司和股东的当前利益和长远
利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。
2016年，我们将不断加强学习，掌握中国证监会、安徽证监局及上海证券交
易所发布的最新法律法规和监管材料,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,
深入了解公司经营情况，不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议；为客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合
法权益；为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到自已应有的作用。公司董事
会、管理层在我们履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
时代出版传媒股份有限公司独立董事
刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏、陈国欣、方福前
二○一六年四月十八日
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