证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2016-009
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议通知于 2016 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 18 日上午
在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由
监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻
科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
本次监事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2015 年度报告》及摘要
监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2015 年度报告》的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截
止 2015 年底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015 年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公
告，《2015 年度报告披露提示性公告》刊登于 2016 年 4 月 20 日《证券时报》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
《2015 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 18 日出具的《审计报
告》（瑞华审字[2016]第 01350172 号），公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利
润为 139,923,382.48 元，其中：母公司实现税后净利润 82,644,224.16 元。根据《公
司法》和《公司章程》，母公司提取盈余公积 8,264,422.42 元后，母公司滚存未分配
利润额 405,580,865.37 元。
2015 年度利润分配方案：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 27000 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.1 元人民币（含税），共计派发现金 2970 万元
（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增
加至 40500 万股。
本预案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本预案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部
控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公
司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护
了公司及股东的利益。
本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
监事会成员一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违
规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定信息披
露网站。
本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《2016 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2016 年度日常关联交易事项预计如下表：
关联人名称 交易内容 2016 年预计（万元）
姜堰市天目机械配件厂 外协加工 50
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂 外协加工、材料采购 90
监事会成员一致认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符
合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关
联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，
关联交易金额较小，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《2016 年第一季度报告》
监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2016 年第一季度报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司截止 2016 年第一季度底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
公司《2016 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公
告，《2016 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于 2016 年 4 月 20 日《证券时报》。
本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 19 日
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