东方金钰股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二 O 一六年四月二十六日
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会议议程
一、会议开始；
二、介绍出席会议股东人数及代表股份；
三、到会股东审议议案；
1、关于增补第八届董事会董事的议案。
四、股东现场表决；
五、表决统计；
六、现场宣读表决结果；
七、律师宣读见证意见；
八、到会股东签股东大会决议。
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2016 年第一次临时股东大会议案之一
关于增补第八届董事会董事的议案
2016 年 4 月 8 日，公司董事会收到公司董事长赵兴龙先生的书面辞职申请，因个人原因，
赵兴龙先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，赵兴龙先
生不再担任公司任何职务。由于赵兴龙先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定赵兴龙先生的
董事长辞职申请自选举产生新的董事长之日起生效，董事会下属专门委员会相关职务自各委员
会调整通过之日起生效，董事辞职自股东大会选举产生新的董事之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规
定，经控股股东云南兴龙实业有限公司书面推荐，经公司提名委员会审议，拟提名刘福民先生
为公司第八届董事会董事候选人，候选人简历见附件。
本议案业经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东予以审议。
董事候选人简历
刘福民，男，汉族，1963 年 1 月出生，大专文化。曾任湖北多佳股份有限公司财务总监、
总裁。现任东方金钰股份有限公司职员。
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