证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-010
南京康尼机电股份有限公司
第二届董事会第二十七次决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2016 年 4 月 19 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长金元贵先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 8 人，董事刘文平因工作原因委托董事高文明代为表决。公司董事会秘书徐庆
先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议以现场结合通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了如下
决议：
一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于同意南京康尼科技实业有限公司对其子公司南京康尼
环网开关设备有限公司增资的议案》
南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）系公司控股子公司，
公司持有康尼科技 62.5%的股权。南京康尼环网开关设备有限公司（以下简称“康
尼环网”）系康尼科技控股子公司、公司孙公司，康尼科技持有其 51%的股权。
为了适应市场需要、进一步推进公司电力与环网产业的健康发展，公司董事
会同意公司控股子公司康尼科技以现金方式、分期出资 1,275 万元(新增出资总
额)对其控股子公司康尼环网进行增资。同时，授权康尼科技董事会根据康尼环
网发展情况确定分期出资时间和数量。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于同意王维胜先生作为南京康尼机电股份有限公司第三
届董事会独立董事候选人的议案》
公司股东王念春、姚嘉明查看了公司于 2016 年 4 月 13 日发布的《关于公司
2015 年年度股东大会通知后，依据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》
的规定，向公司提议王维胜先生作为公司第三届董事会独立董事候选人并增补进
公司 2015 年年度股东大会进行审议。
经公司董事会核查，截止 2016 年 4 月 18 日收市后，股东王念春、姚嘉明合
计持有公司 9,476,800 股股份，占公司当前总股本的 3.21%，该提案的程序性符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，同意将该提案提交
公司 2015 年年度股东大会审议，并采取累积投票制差额选举的办法在公司 2015
年年度股东大会上选举独立董事。
该独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东
大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日
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