证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2016-030
新疆友好（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016 年 4 月 8 日以书面形式和电子邮件形式向全
体监事发出了本次会议的通知。
（三）公司于 2016 年 4 月 18 日在公司六楼会议室以现场表决方
式召开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议。
（五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
经审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
（二）《公司 2015 年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反
映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、
准确、完整地反映了公司的整体情况。
表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
（三）《公司 2015 年度利润分配预案》。
监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为，董事会审议的
本年度利润分配预案，是基于对公司现阶段经营发展状况、所处行业
特点及盈利水平等因素的考虑，制订的符合公司经营现状和可持续发
展的利润分配预案，目的是通过增强公司内部融资能力解决部分资金
需求，节省融资成本，顺利实现公司主营业务的转型升级，以保证公
司正常经营发展，兼顾了广大投资者特别是中小投资者的长远利益和
保证公司的健康、持续发展。
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表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
（四）《公司 2015 年年度报告及摘要》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事
会编制的 2015 年年度报告提出如下审核意见：
1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度
的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
（五）《公司关于支付 2015 年度瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）审计报酬的议案》。
表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
（六）《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：《公司 2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体
系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门
规章的规定，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
（七）《公司 2015 年度内部控制审计报告》。
表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
（八）《公司关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准
备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状
况。董事会就该事项的决策程序合法。
表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
（九）《公司关于确认公司控股子公司汇友房地产公司 2015 年度
日常关联交易执行情况及预计该公司 2016 年度日常关联交易事项的
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议案》。
根据有关规定，公司监事会就上述日常关联交易事项进行审阅，
并发表监督意见如下：
监事会全体成员列席了审议上述日常关联交易事项的第八届董
事会第七次会议，公司董事会在审议、表决上述关联交易时，全体董
事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对关联交易发表
了事前认可意见及独立董事意见，公司审计委员会对该关联交易出具
了审核意见，公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，该日常关联交易未损害上市公司及其股东，特
别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的
利益。
表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
（十）《关于制订公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划
的议案》。
监事会认为：公司制定未来三年股东回报规划充分考虑了公司业
务发展需要、监管要求及股东投资回报等因素，符合现行相关法律、
法规、规范性文件的规定，规划制定的分红政策连续、稳定、客观、
合理，符合公司股东的利益。
表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
上述议案除第六项、第七项内容外，其他议案均需提交公司 2015
年年度股东大会审议。
三、备查文件：友好集团第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2016 年 4 月 20 日
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