友好集团:第八届监事会第七次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-20 11:00:45
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证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临 2016-030

新疆友好(集团)股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于 2016 年 4 月 8 日以书面形式和电子邮件形式向全

体监事发出了本次会议的通知。

(三)公司于 2016 年 4 月 18 日在公司六楼会议室以现场表决方

式召开本次会议。

(四)公司全体监事出席了会议。

(五)本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

经审议并一致通过了以下议案:

(一)《公司 2015 年度监事会工作报告》。

表决结果:表决票 7 票,其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票

0 票。

(二)《公司 2015 年度财务决算报告》。

经审核,监事会认为:公司财务决算报告在所有重大方面充分反

映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司财务决算报告真实、

准确、完整地反映了公司的整体情况。

表决结果:表决票 7 票,其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票

0 票。

(三)《公司 2015 年度利润分配预案》。

监事会成员列席了同日召开的董事会会议,认为,董事会审议的

本年度利润分配预案,是基于对公司现阶段经营发展状况、所处行业

特点及盈利水平等因素的考虑,制订的符合公司经营现状和可持续发

展的利润分配预案,目的是通过增强公司内部融资能力解决部分资金

需求,节省融资成本,顺利实现公司主营业务的转型升级,以保证公

司正常经营发展,兼顾了广大投资者特别是中小投资者的长远利益和

保证公司的健康、持续发展。

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表决结果:表决票 7 票,其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票

0 票。

(四)《公司 2015 年年度报告及摘要》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司董事

会编制的 2015 年年度报告提出如下审核意见:

1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定;

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度

的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

表决结果:表决票 7 票,其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票

0 票。

(五)《公司关于支付 2015 年度瑞华会计师事务所(特殊普通合

伙)审计报酬的议案》。

表决结果:表决票 7 票,其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票

0 票。

(六)《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

监事会认为:《公司 2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地

反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体

系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、行政法规和部门

规章的规定,能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

表决结果:表决票 7 票,其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票

0 票。

(七)《公司 2015 年度内部控制审计报告》。

表决结果:表决票 7 票,其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票

0 票。

(八)《公司关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准

备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状

况。董事会就该事项的决策程序合法。

表决结果:表决票 7 票,其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票

0 票。

(九)《公司关于确认公司控股子公司汇友房地产公司 2015 年度

日常关联交易执行情况及预计该公司 2016 年度日常关联交易事项的

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议案》。

根据有关规定,公司监事会就上述日常关联交易事项进行审阅,

并发表监督意见如下:

监事会全体成员列席了审议上述日常关联交易事项的第八届董

事会第七次会议,公司董事会在审议、表决上述关联交易时,全体董

事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务,公司独立董事对关联交易发表

了事前认可意见及独立董事意见,公司审计委员会对该关联交易出具

了审核意见,公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的有关规定,该日常关联交易未损害上市公司及其股东,特

别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的

利益。

表决结果:表决票 7 票,其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票

0 票。

(十)《关于制订公司未来三年(2016-2018 年)股东回报规划

的议案》。

监事会认为:公司制定未来三年股东回报规划充分考虑了公司业

务发展需要、监管要求及股东投资回报等因素,符合现行相关法律、

法规、规范性文件的规定,规划制定的分红政策连续、稳定、客观、

合理,符合公司股东的利益。

表决结果:表决票 7 票,其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票

0 票。

上述议案除第六项、第七项内容外,其他议案均需提交公司 2015

年年度股东大会审议。

三、备查文件:友好集团第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司监事会

2016 年 4 月 20 日

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