证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-011
邦讯技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于 2016 年 4 月 18 日
在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件的方
式通知了全体监事。应出席监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席邵立岩
召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告
及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议邦讯技术股份有限公司 2015 年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会
工作报告》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份
有限公司 2015 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决
算报告》；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分
配预案》；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控
制自我评价报告》；
监事会经过认真核查认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
6、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2016 年
度审计机构的议案》；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事辞职
及补选新任监事的议案》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司监事会
2016 年 4 月 20 日
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