股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-011
广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第十八次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十八次会议于2016年4月18日在东莞市塘厦镇大坪坚
朗路3号公司总部2号会议室以现场会议的方式召开，会议通知于
2016年4月6日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应
出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，监事会3名监事参
加会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长白宝鲲
先生主持，审议并通过了以下议案：
一、公司2016年第一季度报告（具体内容详见2016年4月20
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网上公司2016-012公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、 关于《总裁工作细则》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、 关于《董事会秘书工作细则》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、 关于《募集资金管理制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、 关于《信息披露管理制度》的议案
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该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、 关于《投资者关系管理制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、 关于《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、 关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、 关于《累积投票制实施细则》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十、 关于《子公司管理制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十一、关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十二、关于《对外提供财务资助管理制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十三、关于《内部审计制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
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