长春欧亚集团股份有限公司
董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号--年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市
公司 2015 年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所上市公司
董事会审计委员会运作指引》的要求，董事会审计委员会依据《公司
章程》及《董事会审计委员会实施细则》的规定，有效履行职责，积
极发挥作用。现将董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
董事会审计委员会由张义华、张树志、薛立军 3 名董事组成，张
义华、张树志为独立董事，张义华担任主任。
审计委员会能够对董事会负责，向董事会汇报工作。
董事会审计委员会成员，均具有胜任审计委员会工作职责的专业
知识和商业经验，能够积极履行工作职责，勤勉尽职，指导公司内部
审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的
财务报告。
公司为审计委员会提供了必要的工作条件，并配备专人承担审计
委员会的工作联络等相关日常工作。审计委员会履职时，得到了公司
管理层及相关部门的积极配合。
二、履行职责情况
（一）对 2015 年季度及半年度报告事前审议的履职情况
第七届董事会审计委员会于 2015 年 4 月 24 日召开专题会议，对
公司《2015 年第一季度报告》进行了事前审议。
本届董事会审计委员会于 8 月 19 日、10 月 26 日分别召开专题
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会议，对公司《2015 年半年度报告及摘要》、《2015 年第三季度报告》
进行了事前审议。
（二）对 2015 年度财务报表和内部控制审计的履职情况
1、审计前的履职情况
在公司审计机构正式进场审计前，审计委员会于 2016 年 1 月 19
日召开第一次会议，听取了公司财务核算中心负责人关于 2015 年财
务审计工作的时间安排，审议了公司编制的 2015 年度财务会计报表
及《2015 年度财务会计报表说明》。听取了公司审计监察部关于 2015
年内部控制审计工作的时间安排。并与信永中和会计师事务所就审计
工作安排进行协商，达成一致意见。会议形成如下决议：（1）同意公
司财务核算中心关于 2015 年财务审计工作的时间安排，并以财务核
算中心编制的 2015 年度财务会计报表为基础进行审计工作。（2）同
意公司审计监察部关于 2015 年内部控制审计工作的时间安排，并在
内部控制审计工作中，不定期和会计师事务所对内部控制工作进行沟
通。（3）建议信永中和会计师事务所在规定的时间内完成公司财务会
计报表和内部控制审计工作，并分别出具审计报告。
2、审计中的履职情况
在审计过程中，审计委员会分别在 2016 年 2 月 25 日、3 月 23
日就审计工作和信永中和会计师事务所进行沟通，对审计工作进行督
促与监督。
3、审计报告的初稿审阅情况
2016 年 4 月 18 日，信永中和会计师事务所按照公司审计工作的
时间安排，完成了 2015 年度财务报表审计工作，并根据中国证监会
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告
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的内容与格式》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五
号——零售》的相关规定，编制了公司 2015 年度财务报告。完成了
2015 年度内部控制审计工作。信永中和会计师事务所就财务报表和
内部控制初步出具了审计意见。审计委员会于 2016 年 4 月 18 日召开
了第二次会议，审议了《2015 年度财务报告》、《2015 年度内部控制
审计报告》及会计师事务所出具的初步审计意见。会议同意：
（1）将审计后的公司《2015 年度财务报告》、《2015 年度内部控
制审计报告》提交公司八届四次董事会审议。
（2）根据信永中和会计师事务所对公司 2015 年度财务报告和内
部控制审计工作的情况，审计委员会认为：信永中和会计师事务所具
备证券期货业务执业资格，年审注册会计师能够按照国家有关规定以
及注册会计师职业规范的要求，开展财务报表和内部控制审计，较好
地完成了公司 2015 年度财务报表和内部控制审计工作。提议续聘信
永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务报表和内部控制审计机
构。财务报表审计费用 110 万元，内部控制审计费用 40 万元。
该事项提交公司八届四次董事会和 2015 年年度股东大会审议批
准。
三、会议情况
第七届董事会审计委员会在 2015 年任期内，共召开 3 次会议：
1、2015 年 1 月 19 日，召开第一次会议，研究公司 2014 年年报
审计工作的有关问题。
2、2015 年 4 月 15 日，召开第二次会议，审议公司 2014 年财务
报告、内控报告及续聘 2015 年度审计机构的相关事项。
3、2015 年 4 月 24 日，召开第三次会议，对拟提交公司七届二
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十一次董事会的《2015 年第一季度报告》进行了事前审议。
第八届董事会审计委员会在 2015 年任期内，共召开 2 次会议：
1、2015 年 8 月 19 日，召开第一次会议，对拟提交公司八届二
次董事会的《2015 年半年度报告及摘要》进行了事前审议。
2、2015 年 10 月 26 日，召开第二次会议，对拟提交公司八届三
次董事会的《2015 年第三季度报告》进行了事前审议。
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董事会审计委员会
二〇一六年四月十九日
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